Le président Trump ordonne de suspendre la loi FCPA qui a conduit à la détention de 8 mois d'un dirigeant de Binance au Nigeria
- Le président Donald Trump vient d’ordonner une pause de 180 jours dans l’application de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
- La loi suspendue, adoptée en 1977, interdit aux entreprises liées aux États-Unis de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers afin d’obtenir des contrats commerciaux ou des faveurs.
- La FCPA a été l’une des raisons pour lesquelles le célèbre « magicien de la crypto » Tigran Gambaryan s’est retrouvé dans une position délicate lors de sa tentative controversée de résoudre les problèmes de Binance avec le gouvernement nigérian.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé un décret exécutif concernant la FCPA lundi. Il a ordonné au Département de la Justice de suspendre temporairement les poursuites contre les Américains accusés d'avoir corrompu des fonctionnaires étrangers dans le but de gagner ou de conserver des affaires dans leurs pays.
La loi est en vigueur depuis 1977 et a coûté cher à de nombreux propriétaires d'entreprises, conduisant certains en prison. Un cas largement documenté est l'expérience de Tigran Gambaryan avec le gouvernement nigérian, qui voulait « un morceau de sa chair » de Binance et l'a retenu « en otage » parce qu'il ne répondait pas à leurs exigences.
En savoir plus sur la loi FCPA
L'ordre de Trump suspend l'application de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Il a également chargé la procureure générale Pam Bondi de revoir les actions actuelles et passées liées à la loi et de préparer de nouvelles directives pour son application.
Cette loi vieille de près d'un demi-siècle n'autorise pas les entreprises opérant aux États-Unis à corrompre des fonctionnaires étrangers. Elle sert de guide pour le fonctionnement des entreprises américaines à l'étranger, et Trump estime que l'assouplissement de la loi pourrait être bénéfique pour les entreprises américaines.
« Cela signifiera beaucoup plus d'affaires pour l'Amérique », a déclaré Trump lui-même lors de la signature du décret dans le Bureau Ovale lundi. Le président a toujours eu une animosité envers la FCPA, et ce dès son premier mandat.
Il l'a qualifiée de « loi horrible » et a déclaré que « le monde se moque de nous » pour son application. Cette déclaration implique qu'elle a fait plus de mal que de bien. Cependant, selon l'observatoire de la lutte contre la corruption Transparency International, la FCPA a fait des États-Unis un pionnier dans la lutte contre la corruption mondiale.
S'il est vrai que la FCPA a servi de conscience morale pour les entreprises opérant en dehors des États-Unis, il existe de nombreux cas où elle a joué contre les entreprises.
Un bon exemple s'est produit lorsque Tigran Gambaryan a été remis en détention au Nigeria pendant huit mois en 2024. En tant que principal enquêteur crypto de Binance, Gambaryan, qui possède des années d'expérience en tant que détective financier spécialisé dans les crimes liés à la crypto au sein de l'IRS, a été choisi pour représenter l'entreprise dans une mission de maintien de la paix au Nigeria.
À l'époque, le pays a accusé Binance d'avoir joué un rôle dans la dévaluation du naira et d'avoir financé des terroristes. Binance a envoyé une équipe de délégués pour résoudre ce problème, mais à leur arrivée, ils ont découvert que les fonctionnaires exigeaient un pot-de-vin de 150 millions de dollars, payable en crypto directement dans leurs portefeuilles.
La FCPA constituait un obstacle apparent dans ce scénario. Gambaryan, qui avait travaillé pour l'IRS, connaissait bien son fonctionnement. S'ils versaient un tel pot-de-vin direct, ils violeraient la loi. Il y avait également des suggestions que les Nigérians ne les laisseraient pas partir s'ils ne répondaient pas à leurs exigences.
Cela présentait un dilemme pour Gambaryan, qui a finalement décidé de faire partir lui-même et son équipe avant que la situation ne s'aggrave. Ils ont pris la fuite rapidement, mais malheureusement, Gambaryan a été attiré de retour et retenu en otage pendant près d'un an dans des conditions terribles.
Il a fallu l'intervention du gouvernement américain pour le ramener chez lui. Bien qu'il essaie désormais de passer à autre chose, cette expérience laissera toujours un goût amer dans sa bouche. Gambaryan, qui envisagerait selon les rumeurs un rôle dans l'administration Trump, approuverait certainement le décret exécutif du président.
Les implications de l'ordre de Trump
Le décret exécutif de Trump aura des conséquences significatives pour les États-Unis et ses entreprises. Gary Kalman, directeur exécutif de Transparency International US, a déclaré qu'il « diminue – et pourrait ouvrir la voie à l'élimination complète – de la pierre angulaire de la lutte des États-Unis contre la corruption mondiale ».
Une fiche d'information de la Maison Blanche a également indiqué que la loi rend les entreprises américaines moins compétitives.
« Les entreprises américaines sont lésées par une application excessive de la FCPA car elles sont interdites de recourir à des pratiques courantes parmi les concurrents internationaux, créant ainsi un terrain de jeu inégal », lit-on dans la fiche d'information.
Trump a appelé à des « directives d'application révisées et raisonnables » de la part du Département de la Justice, qui ne nuiraient pas aux entreprises américaines en concurrence à l'étranger, précise également la fiche d'information.
Depuis l'adoption de la loi, une large gamme de multinationales ont été placées sous le scrutiny du Département de la Justice en raison de cette loi, y compris Goldman Sachs.
En 2024, le Département de la Justice et la Securities and Exchange Commission ont intenté 26 actions en application liées à la FCPA, et au moins 31 entreprises étaient sous enquête à la fin de l'année.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
