Ledent Trump ordonne la suspension de la loi FCPA qui a conduit à la détention de huit mois d'un dirigeant Binance au Nigeria

Ledent des États-Unis, Donald Trump, a signé lundi un décret relatif à la loi FCPA. Il a ordonné au ministère de la Justice de suspendre temporairement les poursuites contre les Américains accusés d'avoir corrompu des fonctionnaires étrangers dans le but d'obtenir ou de conserver des marchés dans leurs pays.

Cette loi, en vigueur depuis 1977, a coûté très cher à de nombreux chefs d'entreprise, certains allant même jusqu'à être emprisonnés. L'affaire de Tigran Gambaryan avec le gouvernement nigérian, qui exigeait une compensation financière de Binance et l'a retenu en otage parce qu'il refusait de se plier à ses exigences, en est un exemple notoire. 

Plus d'informations sur la loi FCPA 

Le décret de Trump suspend l'application de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA). Il a également chargé la procureure générale Pam Bondi d'examiner les mesures prises et mises en œuvre en vertu de cette loi et d'élaborer de nouvelles directives pour son application.

Cette loi, vieille de près d'un demi-siècle, interdit aux entreprises opérant aux États-Unis de corrompre des fonctionnaires étrangers. Elle sert de guide aux entreprises américaines pour leurs activités à l'étranger, et Trump estime qu'un assouplissement de cette loi pourrait être bénéfique aux entreprises américaines. 

« Cela va générer beaucoup plus de profits pour l'Amérique », a déclaré Trump lui-même en signant le décret dans le Bureau ovale lundi. Le président a toujours été hostile à la FCPA, et ce, dès son premier mandat. 

Il l'a qualifiée de « loi horrible » et a déclaré que « le monde se moque de nous » pour l'avoir appliquée. Cette déclaration laisse entendre qu'elle a fait plus de mal que de bien. Pourtant, selon l'organisation anticorruption Transparency International, la FCPA a fait des États-Unis un pionnier dans la lutte contre la corruption à l'échelle mondiale.

S’il est vrai que la FCPA a servi de conscience morale aux entreprises opérant hors des États-Unis, il existe de nombreux cas où elle a joué en leur défaveur. 

Un bon exemple s'est produit lorsque Tigran Gambaryan a été placé en détention provisoire au Nigéria pendant huit mois en 2024. En tant que meilleur enquêteur crypto de Binance, Gambaryan, qui possède des années d'expérience en tant que détective financier au sein du service des impôts américain (IRS) spécialisé dans les crimes liés aux cryptomonnaies, a été choisi pour représenter l'entreprise dans une mission de maintien de la paix au Nigéria. 

À l'époque, le pays accusait Binance d'être responsable de la dévaluation du naira et de financer des terroristes. Binance a dépêché une délégation pour régler le problème, mais à leur arrivée, les membres de la délégation ont découvert que les autorités exigeaient un pot-de-vin de 150 millions de dollars, versé directement en cryptomonnaie sur leurs portefeuilles. 

La loi FCPA représentait un obstacle évident dans ce scénario. Gambaryan, qui avait travaillé pour le fisc américain (IRS), en connaissait parfaitement le fonctionnement. Verser un pot-de-vin aussi direct les aurait conduits à enfreindre la loi. Il a également été suggéré que les Nigérians les empêcheraient de partir s'ils ne satisfaisaient pas à leurs exigences. 

Gambaryan se trouva face à un dilemme et décida finalement de fuir avec son équipe avant que la situation ne dégénère. Ils regagnèrent précipitamment leur domicile, mais malheureusement, Gambaryan fut attiré dans un piège et retenu en otage pendant près d'un an dans des conditions épouvantables. 

Il a fallu l'intervention du gouvernement américain pour qu'il puisse rentrer chez lui, et même s'il tente désormais de tourner la page, cette expérience restera à jamais un souvenir amer. Gambaryan, qui envisagerait un poste au sein de l'administration Trump, approuverait certainement le décretdent. 

Les conséquences de l'ordre de Trump 

Le décret présidentiel de Trump aura des conséquences importantes pour les États-Unis et leurs entreprises. Gary Kalman, directeur exécutif de Transparency International États-Unis, a déclaré qu'il « affaiblit – et pourrait ouvrir la voie à la disparition totale – du fleuron de la lutte américaine contre la corruption mondiale » 

Une fiche d'information de la Maison Blanche indique également que cette loi rend les entreprises américaines moins compétitives.

« Les entreprises américaines sont lésées par l’application excessive de la loi FCPA car elles sont empêchées de recourir à des pratiques courantes chez leurs concurrents internationaux, ce qui crée des conditions de concurrence inégales », indique la fiche d’information.

Trump a demandé au ministère de la Justice de mettre en place des « directives d'application révisées et raisonnables » qui n'entraveraient pas la compétitivité des entreprises américaines à l'étranger, indique également la fiche d'information.

Depuis la promulgation de cette loi, de nombreuses multinationales, dont Goldman Sachs, ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part du ministère de la Justice. 

En 2024, le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission ont intenté 26 actions coercitives liées à la FCPA, et au moins 31 entreprises faisaient l'objet d'une enquête à la fin de l'année.