Ladent degli Stati Uniti, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo relativo alla FCPA lunedì. Ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di sospendere temporaneamente i procedimenti giudiziari degli americani accusati di aver corrotto funzionari del governo straniero mentre cercavano di vincere o trattenere gli affari nei loro paesi.
La legge è in atto dal 1977 e è costata molto a molti imprenditori, persino atterrando un po 'in prigione. Un caso pubblicamente raccontato era l'esperienza di Tigran Gambaryan con il governo nigeriano, che voleva una libbra di carne per Binance e lo teneva "in ostaggio" perché non soddisfaceva le loro richieste.
Maggiori informazioni sulla legge FCPA
L'ordine di Trump fa una pausa l'applicazione della legge sulle pratiche corrotte straniere (FCPA). Ha anche accusato il procuratore generale Pam Bondi di rivedere le azioni attuali e passate relative alla legge e preparare nuove linee guida per l'applicazione.
La legge di quasi mezzo secolo non consente alle aziende che operano negli Stati Uniti di corrompere funzionari stranieri. È una guida per il modo in cui le aziende americane operano all'estero e Trump crede che rilassare la legge potrebbe essere positivo per le aziende native statunitensi.
"Significherà molti più affari per l'America", ha detto Trump stesso mentre firmerà l'ordine nell'ufficio ovale lunedì. Il POTUS lo ha sempre fatto uscire per l'FCPA, anche dal suo primo mandato in carica.
Lo ha definito una "legge orribile" e ha detto "Il mondo sta ridendo di noi" per averlo applicato. L'affermazione implica che ha fatto più male che bene. Tuttavia, secondo il Watchdog Transparency International anticorruzione, la FCPA ha reso gli Stati Uniti un pioniere nell'affrontare la corruzione globale.
Mentre è vero che la FCPA è stata una sorta di coscienza morale per le aziende che operano al di fuori degli Stati Uniti, ci sono molti casi in cui ha lavorato contro le società.
Un buon esempio è accaduto quando Tigran Gambaryan è stato rinviato in Nigeria per otto mesi nel 2024. Mentre la migliore criptola Sleuth di Binance, Gambaryan, che ha anni di esperienza come detective finanziaria con l'IRS specializzato in crimini crittografici, è stato scelto per rappresentare l'azienda per rappresentare la compagnia in una missione di mantenimento della pace in Nigeria.
All'epoca, il paese incolpò Binance di aver recitato nella svalutazione della Naira e per quanto riferito da parte dei terroristi. Binance ha inviato una squadra delegata per risolvere questo problema, ma quando è arrivata la squadra, hanno scoperto che i funzionari volevano che una bustarella da $ 150 milioni fosse pagata in criptovaluta direttamente nei loro portafogli.
La FCPA era un evidente ostacolo in quello scenario. Gambaryan, che aveva lavorato per l'IRS, sapeva bene come funzionava. Se avessero dato una bustarella così diretta, avrebbero violato la legge. C'era anche un suggerimento che i nigeriani non li avrebbero lasciati andare se non avessero soddisfatto le loro richieste.
Ha presentato un dilemma per Gambaryan, che alla fine ha deciso di far uscire se stesso e la sua squadra prima che le cose si intensificano. Hanno battuto una casa frettolosa di ritiro, ma sfortunatamente il Gambaryan è stato attirato e tenuto in ostaggio per quasi un anno in condizioni terribili.
Ci è voluto l'intervento del governo degli Stati Uniti per portarlo a casa, e mentre ora sta cercando di andare avanti con la sua vita, l'esperienza lascerà sempre un sapore amaro in bocca. Gambaryan, che secondo quanto riferito sta prendendo in considerazione un ruolo nell'amministrazione Trump, approverebbe sicuramente l'ordine esecutivo delladent.
L'implicazione dell'ordine di Trump
L'ordine esecutivo di Trump avrà conseguenze significative per gli Stati Uniti e le sue aziende. Gary Kalman, direttore esecutivo di Transparency International USA, ha affermato che "diminuisce - e potrebbe aprire la strada a eliminare completamente - il gioiello della corona nella lotta degli Stati Uniti contro la corruzione globale".
Una scheda informativa della Casa Bianca ha anche affermato che la legge rende le aziende americane meno competitive.
"Le aziende statunitensi sono danneggiate dall'eccessiva applicazione della FCPA perché sono vietate a impegnarsi in pratiche comuni tra i concorrenti internazionali, creando un campo di gioco irregolare", si legge nella scheda informativa.
Trump ha chiesto "linee guida di applicazione riviste e ragionevoli" del Dipartimento di Giustizia che non ostacoleranno le aziende americane in competizione all'estero, afferma anche la scheda informativa.
Dall'emanazione della legge, una vasta gamma di aziende multinazionali sono rientrate nel controllo del Dipartimento di Giustizia a causa della legge, tra cui Goldman Sachs.
Nel 2024, il Dipartimento di Giustizia e la Securities Exchange Commission hanno presentato 26 azioni di applicazione relative alla FCPA e almeno 31 società erano sotto inchiesta entro la fine dell'anno.
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