Il presidente Trump ordina di sospendere la legge FCPA che ha portato alla detenzione di 8 mesi di un dirigente di Binance in Nigeria

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo riguardante la FCPA lunedì. Ha incaricato il Dipartimento di Giustizia di sospendere temporaneamente i procedimenti penali contro gli americani accusati di corrompere funzionari governativi stranieri mentre cercano di vincere o mantenere affari nei loro paesi.

La legge è in vigore dal 1977 e ha fatto costare molto a molti imprenditori, portando alcuni persino in prigione. Un caso pubblicamente documentato è stata l'esperienza di Tigran Gambaryan con il governo nigeriano, che voleva la pelle di Binance e lo ha tenuto "ostaggio" perché non aveva soddisfatto le loro richieste. 

Maggiori informazioni sulla legge FCPA 

L'ordine di Trump sospende l'applicazione della Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Ha inoltre incaricato l'Attorney General Pam Bondi di rivedere le azioni attuali e passate relative alla legge e preparare nuove linee guida per l'applicazione.

Questa legge di quasi mezzo secolo non consente alle aziende che operano negli Stati Uniti di corrompere funzionari stranieri. È una guida su come le aziende americane operano all'estero, e Trump ritiene che allentare la legge potrebbe essere positivo per le aziende native degli Stati Uniti. 

"Significherà molto più business per l'America", ha detto lo stesso Trump mentre firmava l'ordine nella Sala Ovale lunedì. Il POTUS ha sempre avuto un problema con la FCPA, fin dal suo primo mandato. 

L'ha definita una "legge orribile" e ha detto che "il mondo si ride di noi" per applicarla. La dichiarazione implica che abbia fatto più male che bene. Tuttavia, secondo l'organizzazione di vigilanza anticorruzione Transparency International, la FCPA ha reso gli Stati Uniti pionieri nell'affrontare la corruzione globale.

Se è vero che la FCPA ha svolto un ruolo di coscienza morale per le aziende che operano fuori dagli USA, ci sono molti casi in cui ha funzionato contro le aziende stesse. 

Un buon esempio si è verificato quando Tigran Gambaryan è stato trattenuto in Nigeria per otto mesi nel 2024. Come il principale investigatore crittografico di Binance, Gambaryan, che ha anni di esperienza come detective finanziario con l'IRS specializzato in crimini legati alle criptovalute, è stato scelto per rappresentare l'azienda in una missione di peacekeeping in Nigeria. 

All'epoca, il paese ha incolpato Binance per il suo ruolo nella svalutazione del naira e per aver finanziato, secondo quanto riportato, i terroristi. Binance ha inviato una squadra di delegati per risolvere questo problema, ma quando la squadra è arrivata, ha scoperto che i funzionari volevano un tangente di 150 milioni di dollari da pagare in criptovaluta direttamente nei loro portafogli. 

La FCPA era un evidente ostacolo in quello scenario. Gambaryan, che aveva lavorato per l'IRS, conosceva bene il suo funzionamento. Se avessero dato una tangante diretta, avrebbero violato la legge. C'era anche il suggerimento che i nigeriani non li avrebbero lasciati andare se non avessero soddisfatto le loro richieste. 

Questo ha presentato un dilemma per Gambaryan, che alla fine ha deciso di far uscire sé stesso e la sua squadra dalla situazione prima che le cose si aggravassero. Hanno fatto una ritirata precipitosa verso casa, ma sfortunatamente Gambaryan è stato attirato di nuovo e tenuto ostaggio per quasi un anno in condizioni terribili. 

Ci è voluta l'intervento del governo degli Stati Uniti per farlo tornare a casa, e mentre ora sta cercando di andare avanti con la sua vita, l'esperienza lascerà sempre un retrogusto amaro in bocca. Gambaryan, che secondo quanto riportato sta considerando un ruolo nell'amministrazione Trump, approverebbe certamente l'ordine esecutivo del presidente. 

Le implicazioni dell'ordine di Trump 

L'ordine esecutivo di Trump avrà conseguenze significative per gli Stati Uniti e le sue aziende. Gary Kalman, direttore esecutivo di Transparency International US, ha dichiarato che "diminuisce – e potrebbe aprire la strada all'eliminazione completa – il gioiello della corona nella lotta degli USA contro la corruzione globale." 

Una scheda informativa della Casa Bianca ha anche affermato che la legge rende le aziende americane meno competitive.

"Le aziende statunitensi sono danneggiate dall'eccessiva applicazione della FCPA perché sono proibite dall'ingaggiare pratiche comuni tra i concorrenti internazionali, creando un campo di gioco non equilibrato", recita la scheda informativa.

Trump ha chiesto "linee guida di applicazione rivedute e ragionevoli" dal Dipartimento di Giustizia che non ostacolino le aziende americane che competono all'estero, dice anche la scheda informativa.

Dall'entrata in vigore della legge, una vasta gamma di multinazionali sono finite sotto la scrutinio del Dipartimento di Giustizia a causa della legge, tra cui Goldman Sachs. 

Nel 2024, il Dipartimento di Giustizia e la Securities Exchange Commission hanno intentato 26 azioni di enforcement correlate alla FCPA, e almeno 31 aziende erano sotto indagine alla fine dell'anno.