Ildent Trump ordina di sospendere la legge FCPA che ha portato alla detenzione di 8 mesi di un dirigente Binance in Nigeria

Lunedì, ildent degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo riguardante l'FCPA. Ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di sospendere temporaneamente i procedimenti giudiziari contro gli americani accusati di aver corrotto funzionari di governi stranieri nel tentativo di ottenere o mantenere affari nei loro Paesi.

La legge è in vigore dal 1977 e ha causato gravi danni a molti imprenditori, alcuni dei quali sono finiti addirittura in carcere. Un caso di pubblico dominio è stato quello di Tigran Gambaryan con il governo nigeriano, che voleva una libbra di carne da Binance e lo teneva "in ostaggio" perché non soddisfaceva le sue richieste. 

Maggiori informazioni sulla legge FCPA 

L'ordine di Trump sospende l'applicazione del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Ha inoltre incaricato il procuratore generale Pam Bondi di esaminare le azioni attuali e passate relative alla legge e di preparare nuove linee guida per la sua applicazione.

La legge, in vigore da quasi mezzo secolo, non consente alle aziende che operano negli Stati Uniti di corrompere funzionari stranieri. È una guida per le modalità di gestione delle aziende americane all'estero e Trump ritiene che un allentamento della legge potrebbe essere positivo per le aziende statunitensi. 

"Significherà molti più affari per l'America", ha dichiarato lo stesso Trump firmando l'ordinanza nello Studio Ovale lunedì. Il Presidente degli Stati Uniti ha sempre avuto problemi con l'FCPA, fin dal suo primo mandato. 

L'ha definita una "legge orribile" e ha affermato che "il mondo ride di noi" per averla applicata. L'affermazione implica che abbia causato più danni che benefici. Tuttavia, secondo l'organismo di controllo anticorruzione Transparency International, l'FCPA ha reso gli Stati Uniti pionieri nella lotta alla corruzione globale.

Sebbene sia vero che l'FCPA ha rappresentato una sorta di coscienza morale per le aziende operanti al di fuori degli Stati Uniti, sono molti i casi in cui ha funzionato a sfavore delle aziende stesse. 

Un buon esempio si è verificato quando Tigran Gambaryan è stato incarcerato in Nigeria per otto mesi nel 2024. In qualità di principale investigatore di criptovalute di Binance, Gambaryan, che vanta anni di esperienza come detective finanziario presso l'IRS specializzato in crimini legati alle criptovalute, è stato scelto per rappresentare l'azienda in una missione di mantenimento della pace in Nigeria. 

All'epoca, il Paese accusò Binance di aver avuto un ruolo nella svalutazione della naira e di aver finanziato presumibilmente il terrorismo. Binance inviò un team di delegati per risolvere la questione, ma quando il team arrivò, scoprì che i funzionari volevano una tangente di 150 milioni di dollari da versare in criptovalute direttamente sui loro wallet. 

L'FCPA rappresentava un evidente ostacolo in quello scenario. Gambaryan, che aveva lavorato per l'IRS, sapeva bene come funzionava. Se avessero dato una tangente così diretta, avrebbero violato la legge. C'era anche chi sosteneva che i nigeriani non li avrebbero lasciati andare se non avessero soddisfatto le loro richieste. 

La situazione rappresentò un dilemma per Gambaryan, che alla fine decise di mettere in salvo sé stesso e la sua squadra prima che la situazione degenerasse. Batterono in ritirata frettolosa, ma sfortunatamente Gambaryan fu attirato indietro e tenuto in ostaggio per quasi un anno in condizioni terribili. 

Ci è voluto l'intervento del governo degli Stati Uniti per riportarlo a casa e, sebbene ora stia cercando di andare avanti con la sua vita, l'esperienza gli lascerà sempre un sapore amaro in bocca. Gambaryan, che a quanto pare starebbe valutando un ruolo nell'amministrazione Trump, approverebbe sicuramente l'ordine esecutivo deldent. 

Le implicazioni dell'ordine di Trump 

L'ordine esecutivo di Trump avrà conseguenze significative per gli Stati Uniti e le sue aziende. Gary Kalman, direttore esecutivo di Transparency International US, ha affermato che "indebolisce – e potrebbe aprire la strada alla completa eliminazione – il fiore all'occhiello nella lotta degli Stati Uniti contro la corruzione globale" 

Un documento informativo della Casa Bianca afferma inoltre che la legge rende le aziende americane meno competitive.

"Le aziende statunitensi sono danneggiate dall'eccessiva applicazione dell'FCPA perché è loro vietato adottare pratiche comuni tra i concorrenti internazionali, creando condizioni di parità", si legge nella scheda informativa.

Trump ha chiesto al Dipartimento di Giustizia "linee guida riviste e ragionevoli per l'applicazione delle norme" che non ostacolino la concorrenza delle aziende americane all'estero, si legge anche nella scheda informativa.

Dall'entrata in vigore della legge, un'ampia gamma di aziende multinazionali è finita sotto il controllo del Dipartimento di Giustizia a causa della legge stessa, tra cui Goldman Sachs. 

Nel 2024, il Dipartimento di Giustizia e la Securities Exchange Commission hanno avviato 26 azioni esecutive relative all'FCPA e almeno 31 aziende erano sotto inchiesta entro la fine dell'anno.