트럼프 대통령, 나이지리아에서 바이낸스 임원 8개월 구금으로 이어진 FCPA 법 유예 명령

도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일 FCPA와 관련된 행정명령에 서명했습니다. 그는 법무부에 외국 정부 관리에게 뇌물을 제공하여 자국에서 사업을 획득하거나 유지하려는 혐의로 기소된 미국인들에 대한 기소를 일시적으로 중단하도록 지시했습니다.

이 법은 1977년부터 시행되어 왔으며 많은 사업주들에게 큰 비용을 초래했고, 일부는 감옥에 가기도 했습니다. 공개적으로 기록된 사례 중 하나는 나이지리아 정부와 관련된 Tigran Gambaryan의 경험으로, 정부는 바이낸스에게 일종의 보복을 원했고 그의 요구를 충족하지 못했기 때문에 그를 '인질'로 잡았습니다. 

FCPA 법에 대한 더 많은 정보 

트럼프의 명령 집행을 유예합니다 외국 뇌물 방지법(FCPA)의 집행을 유예합니다. 또한 그는 파름 본디 법무장관에게 현재 및 과거의 법 관련 조치를 검토하고 새로운 집행 지침을 준비하도록 지시했습니다.

약 50년 된 이 법은 미국에서 운영하는 기업이 외국 관리에게 뇌물을 주는 것을 금지합니다. 이는 미국 기업이 해외에서 운영하는 방법을 안내하는 가이드라인이며, 트럼프는 이 법을 완화하는 것이 미국 내생 기업에 좋을 것이라고 믿습니다. 

“미국에 훨씬 더 많은 비즈니스가 생길 것입니다,” 트럼프 대통령은 월요일 백악관 Oval Office에서 명령에 서명하며 이렇게 말했습니다. POTUS는 첫 임기부터 FCPA에 대해 적대감을 가져왔습니다. 

그는 이를 “끔찍한 법”이라고 부르며 “세계가 우리를 조롱하고 있다”고 말했습니다. 이 진술은 이 법이 해를 끼친 부분이 이득보다 많다는 것을 시사합니다. 그러나 반부패 감시 기관인 투명성 국제(Transparency International)에 따르면 FCPA는 미국이 글로벌 부패 대응에서 선구자가 되게 했습니다.

FCPA가 미국 외부에서 운영하는 기업들에게某种 도덕적 양심 역할을 했다는 것은 사실이지만, 기업에 불리하게 작용한 많은 사례들이 있습니다. 

2024년 Tigran Gambaryan이 나이지리아에서 8개월간 구금된 것이 좋은 예입니다. 바이낸스의 최고 암호화폐 수사관인 Gambaryan은 IRS에서 암호화폐 범죄 전문 금융 수사관으로 수년간의 경력을 쌓았으며, 나이지리아의 평화 유지 임무를 위해 회사 대표로 선정되었습니다. 

당시 국가는 나이지아 나화의 평가절하에서 바이낸스의 역할과 테러리스트 자금 지원 혐의로 바이낸스를 비난했습니다. 바이낸스는 이 문제를 해결하기 위해 대표단을 보냈지만, 팀이 도착했을 때 그들은 관리들이 직접 지갑으로 암호화폐로 1억 5,000만 달러의 뇌물을 요구한다는 사실을 알게 되었습니다. 

이 상황에서 FCPA는 명백한 장애물이었습니다. IRS에서 근무했던 Gambaryan은 이 법이 어떻게 작동하는지 잘 알고 있었습니다. 만약 그들이 그러한 직접적인 뇌물을 제공한다면, 그들은 법을 위반하게 됩니다. 또한 나이지아인들이 그들의 요구를 충족하지 않으면 그들을 떠나지 못하게 할 것이라는 제안도 있었습니다. 

그것은 감바리안에게 딜레마를 제시했으며, 그는 결국 상황이 악화되기 전에 자신과 팀을 그 자리에서 빠져나가기로 결정했습니다. 그들은 급히 본국으로 퇴각했지만, 불행하게도 감바리안은 유인되어 열악한 조건에서 거의 1년 동안 인질로 잡혔습니다. 

그가 귀국할 수 있었던 것은 미국 정부의 개입 덕분이었으며, 그는 이제 삶을 계속 이어가려 하고 있지만 그 경험은 그의 입안에 쓴맛을 남길 것입니다. 트럼프 행정부에서 역할을 고려 중이라고 보고되는 감바리안은 대통령의 행정명령을 확실히 승인할 것입니다. 

트럼프 명령의 함의 

트럼프의 행정명령은 미국과 그 기업들에 중대한 영향을 미칠 것입니다. 투명성 국제 미국 지부의 집행이사인 게리 칼만은 이것이 “미국의 글로벌 부패 퇴치에서 가장 빛나는 보석을 약화시키고, 완전히 제거하는 길을 열 수 있다”고 말했습니다. 

백악관의 사실 확인 자료(Factsheet) 또한 해당 법이 미국 기업의 경쟁력을 약화시킨다고 밝혔습니다.

“미국 기업들은 FCPA(해외부패방지법)의 과도한 집행으로 인해 국제 경쟁자들 사이에서 일반적인 관행에 참여하는 것이 금지되어 불공정한 경쟁 환경에 처해 있습니다.”라고 사실 확인 자료는 명시합니다.

또한 사실 확인 자료는 트럼프가 법무부에 “미국 기업들의 해외 경쟁을 방해하지 않을 revised, reasonable enforcement guidelines(개정된 합리적인 집행 지침)”를 요청했다고 밝혔습니다.

법 제정 이후 골드만 삭스를 포함하여 광범위한 다국적 기업들이 이 법으로 인해 법무부의 감시를 받게 되었습니다. 

2024년 법무부와 증권거래위원회(SEC)는 FCPA 관련 집행 조치 26건을 제기했으며, 연초 말까지 최소 31개 기업이 조사를 받았습니다.