Donald Trump,dent de los Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva con respecto a la FCPA el lunes. Dirigió al Departamento de Justicia que suspendiera temporalmente los enjuiciamientos de los estadounidenses acusados de sobornar a los funcionarios del gobierno extranjero mientras intentaban ganar o retener negocios en sus países.
La ley ha estado vigente desde 1977 y ha costado mucho a muchos dueños de negocios, incluso aterrizando algunos en la cárcel. Un caso crónico públicamente fue la experiencia de Tigran Gambaryan con el gobierno nigeriano, que quería una libra de carne de Binance y lo mantuvo "como rehén" porque no satisfizo sus demandas.
Más sobre la ley de la FCPA
La orden de Trump detiene la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA). También acusó a la Fiscal General Pam Bondi a revisar las acciones actuales y pasadas relacionadas con la ley y preparar nuevas pautas para la aplicación.
La ley de casi medio siglo no permite a las empresas que operan en los Estados Unidos para sobornar a funcionarios extranjeros. Es una guía de cómo las empresas estadounidenses operan en el extranjero, y Trump cree que relajar la ley podría ser bueno para las empresas nativas de Estados Unidos.
"Va a significar muchos más negocios para Estados Unidos", dijo el mismo Trump mientras firmaba la orden en la Oficina Oval el lunes. El POTU siempre lo ha tenido para la FCPA, incluso desde su primer mandato en el cargo.
Lo llamó una "ley horrible" y dijo "el mundo se está riendo de nosotros" por hacerla cumplir. La declaración implica que ha hecho más daño que bien. Sin embargo, de acuerdo con el Watchdog Transparency International de Anticorruption, la FCPA hizo de Estados Unidos un pionero en la abordación de la corrupción global.
Si bien es cierto que el FCPA sirvió como algún tipo de conciencia moral para las empresas que operan fuera de los Estados Unidos, hay muchos casos en los que ha trabajado contra las empresas.
Un buen ejemplo ocurrió cuando Tigran Gambaryan fue enviado a Nigeria durante ocho meses en 2024. Como el principal detective criptográfico de Binance, Gambaryan, que tiene años de experiencia como detective financiero del IRS especializado en crímenes criptográficos, fue elegido para representar la compañía en una misión de mantenimiento de la paz en Nigeria.
En ese momento, el país culpó Binance por desempeñar un papel en la devaluación de la Naira y, según los informes, por financiar terroristas. Binance envió a un equipo delegado para resolver este problema, pero cuando llegó el equipo, descubrieron que los funcionarios querían que se pagara un soborno de $ 150 millones en criptografía directamente en sus billeteras.
El FCPA fue un obstáculo aparente en ese escenario. Gambaryan, que había trabajado para el IRS, sabía bien cómo funcionaba. Si dieran un soborno tan directo, violarían la ley. También se sugirió que los nigerianos no les dejarían irse si no cumplieran con sus demandas.
Presentó un dilema para Gambaryan, quien finalmente decidió sacar a sí mismo y a su equipo de Dodge antes de que las cosas se intensificaran. Vencieron a un apresurado retiro a casa, pero desafortunadamente, Gambaryan fue atraído hacia atrás y retrasado por casi un año en terribles condiciones.
Se necesitó la intervención del gobierno de los Estados Unidos para llevarlo a casa, y mientras ahora está tratando de seguir adelante con su vida, la experiencia siempre dejará un sabor amargo en la boca. Gambaryan, quien, según los informes, está considerando un papel en la administración Trump, ciertamente aprobaría la orden ejecutiva deldent.
La implicación de la orden de Trump
La orden ejecutiva de Trump tendrá consecuencias significativas para los Estados Unidos y sus empresas. Gary Kalman, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional de EE. UU., Dijo que "disminuye, y podría allanar el camino para eliminar por completo, la joya de la corona en la lucha de los Estados Unidos contra la corrupción global".
Una hoja informativa de la Casa Blanca también ha dicho que la ley hace que las empresas estadounidenses sean menos competitivas.
"Las empresas estadounidenses son perjudicadas por el exceso de aplicación de la FCPA porque tienen prohibido participar en prácticas comunes entre los competidores internacionales, creando un campo de juego desigual", dice la hoja informativa.
Trump ha pedido "pautas de aplicación revisadas y razonables" del Departamento de Justicia que no obstaculizará a las empresas estadounidenses que compiten en el extranjero, también dice la hoja informativa.
Desde la promulgación de la ley, una amplia gama de empresas multinacionales ha caído bajo el escrutinio del Departamento de Justicia debido a la ley, incluido Goldman Sachs.
En 2024, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa de Valores presentaron 26 acciones de cumplimiento relacionadas con el FCPA, y al menos 31 compañías estaban bajo investigación para fin de año.
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