Eldent Trump ordena pausar la ley FCPA que llevó a un ejecutivo Binance a ocho meses de detención en Nigeria

Eldent de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva sobre la FCPA. Instruyó al Departamento de Justicia a suspender temporalmente los procesos judiciales contra estadounidenses acusados ​​de sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para intentar obtener o conservar negocios en sus países.

La ley está vigente desde 1977 y ha costado caro a muchos empresarios, incluso llevando a algunos a la cárcel. Un caso conocido públicamente fue la experiencia de Tigran Gambaryan con el gobierno nigeriano, que quería sacarle un dineral a Binance y lo mantuvo como rehén porque no accedió a sus exigencias. 

Más sobre la ley FCPA 

La orden de Trump suspende la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Asimismo, encargó a la fiscal general Pam Bondi que revisara las acciones actuales y pasadas relacionadas con la ley y que elaborara nuevas directrices para su aplicación.

Esta ley, con casi medio siglo de antigüedad, no permite que las empresas que operan en Estados Unidos sobornen a funcionarios extranjeros. Sirve como guía para las operaciones de las empresas estadounidenses en el extranjero, y Trump cree que flexibilizar la ley podría beneficiar a las empresas estadounidenses. 

"Esto significará muchos más negocios para Estados Unidos", declaró el propio Trump al firmar la orden en el Despacho Oval el lunes. El presidente siempre ha tenido una postura hostil hacia la FCPA, incluso desde su primer mandato. 

La calificó de "ley horrible" y afirmó que "el mundo se ríe de nosotros" por aplicarla. Esta declaración implica que ha causado más daño que bien. Sin embargo, según Transparencia Internacional, el organismo de control anticorrupción, la FCPA convirtió a Estados Unidos en pionero en la lucha contra la corrupción global.

Si bien es cierto que la FCPA sirvió como una especie de conciencia moral para las empresas que operan fuera de los EE. UU., hay muchos casos en los que funcionó en contra de las empresas. 

Un buen ejemplo ocurrió cuando Tigran Gambaryan fue puesto en prisión preventiva en Nigeria durante ocho meses en 2024. Como el principal detective de criptomonedas de Binance, Gambaryan, quien tiene años de experiencia como detective financiero en el IRS especializado en delitos relacionados con criptomonedas, fue elegido para representar a la empresa en una misión de mantenimiento de la paz en Nigeria. 

En aquel momento, el país culpó Binance de influir en la devaluación del naira y de, según informes, financiar a terroristas. Binance envió un equipo de delegados para resolver el problema, pero al llegar, descubrieron que los funcionarios querían un soborno de 150 millones de dólares en criptomonedas directamente en sus billeteras. 

La FCPA era un obstáculo evidente en ese escenario. Gambaryan, quien había trabajado para el IRS, conocía bien su funcionamiento. Si ofrecían un soborno tan directo, estarían violando la ley. También se sugirió que los nigerianos no los dejarían marchar si no cumplían con sus exigencias. 

Esto representó un dilema para Gambaryan, quien finalmente decidió escapar con su equipo antes de que la situación se agravara. Se retiraron a toda prisa a casa, pero, por desgracia, Gambaryan fue atraído de vuelta y permaneció como rehén durante casi un año en terribles condiciones. 

Fue necesaria la intervención del gobierno estadounidense para que regresara a casa, y aunque ahora intenta seguir adelante con su vida, la experiencia siempre le dejará un sabor amargo. Gambaryan, quien, según se informa, está considerando un puesto en la administración Trump, sin duda aprobaría la orden ejecutiva deldent. 

La implicación de la orden de Trump 

La orden ejecutiva de Trump tendrá consecuencias significativas para Estados Unidos y sus empresas. Gary Kalman, director ejecutivo de Transparencia Internacional EE. UU., afirmó que «disminuye, y podría allanar el camino para la eliminación total, de la joya de la corona en la lucha de Estados Unidos contra la corrupción global» 

Una hoja informativa de la Casa Blanca también dice que la ley hace que las empresas estadounidenses sean menos competitivas.

“Las empresas estadounidenses se ven perjudicadas por la aplicación excesiva de la FCPA porque se les prohíbe participar en prácticas comunes entre competidores internacionales, lo que crea un campo de juego desigual”, se lee en la hoja informativa.

Trump ha pedido al Departamento de Justicia “directrices de aplicación revisadas y razonables” que no obstaculicen a las empresas estadounidenses que compiten en el extranjero, dice también la hoja informativa.

Desde que se promulgó la ley, una amplia gama de empresas multinacionales han estado bajo el escrutinio del Departamento de Justicia debido a la ley, incluida Goldman Sachs. 

En 2024, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores presentaron 26 acciones de cumplimiento relacionadas con la FCPA y al menos 31 empresas estaban bajo investigación al final del año.