Отчет Kraken показывает 39-процентное увеличение числа запросов от правоохранительных и регулирующих органов по всему миру в 2024 году

В отчете Kraken о прозрачности за 2024 год сообщается, что количество запросов от правоохранительных и регулирующих органов к бирже в 2024 году выросло примерно на 39%. Наибольшее количество запросов к бирже было направлено правоохранительными органами США — 28,6% от всех запросов и 1951 из 6826 запросов, сделанных в 2024 году. 

Федеральное бюро расследований (ФБР) направило наибольшее количество запросов — 641 из 1951 запроса, поступившего от других ведомств страны. Среди других правоохранительных органов, запрашивавших информацию у Kraken, были DHS-ICE, IRS, полицейское управление, прокуратура, DEA, USSS, USAO, SEC и управление шерифа. 

На долю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) пришлось 37,25% всех запросов, поступивших в Kraken от регулирующих органов страны. На долю государственных регулирующих органов, Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и других ведомств пришлось 34,31%, 26,47%, 0,98% и 0,98% запросов соответственно. При этом на долю комиссии пришлось лишь 1,9% от общего числа запросов, поступивших от правоохранительных и регулирующих органов США в адрес биржи. 

В отчете о прозрачности также указывалось, что наиболее распространенными запросами, поступавшими от ведомств, были вызовы в суд и повестки, на которые приходилось 1339 запросов из общего числа. Другие запросы включали соглашения об урегулировании споров, ордера, постановления суда, запросы полиции и другие, на которые приходилось 55, 53, 13, 9 и 5 запросов соответственно. 

Другие страны, включая Германию, Данию, Великобританию, Австралию, Францию ​​и Италию, также запрашивали данные у биржи. Запрошенные данные по более чем 10 000 учетных записей пользователей Kraken по-прежнему в основном касались клиентов из США, при этом биржа удовлетворила 57% запросов. Kraken подтвердила, что биржа придерживается строгих правил для обеспечения конфиденциальности клиентов, одновременно соблюдая требования регулирующих органов. 

Прозрачность Kraken свидетельствует о ее приверженности соблюдению нормативных требований

🚨 ТОЛЬКО ЧТО: @krakenfx, ведущая криптовалютная биржа, сообщила о 39-процентном росте запросов на предоставление данных от регулирующих органов в 2024 году, при этом SEC возглавляет список с 37,25%, за ней следуют государственные регуляторы с 34,31% и CFTC с 26,47%. ФБР и SEC входят в число ключевых американских ведомств, запрашивающих данные пользователей. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0

— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) 20 февраля 2025 г.

Kraken подчеркнула, что публикация отчетов о прозрачности демонстрирует ее приверженность соблюдению правовых и нормативных требований «в соответствии с требованиями правоохранительных органов». Биржа также настаивала на том, что соблюдение нормативных требований и прозрачность для пользователей соответствуют ее миссии по обеспечению финансовой свободы, содействию доступу к финансовым инвестициям без необходимости получения разрешения и ускорению глобального внедрения криптоактивов. 

После скандала с FTX в 2022 году биржа значительно повысила уровень прозрачности, внедрив функцию Proof of Reserves, позволяющую пользователям отслеживать платежеспособность биржи. Соучредитель Kraken Джесси Пауэлл тогда говорил о крахе FTX, заверяя пользователей, что биржа не пострадала от этого скандала. Биржа также рассказала о своей истории поддержания прозрачности, особенно благодаря введению аудитов в 2014 году. 

Ранее Kraken также заверял пользователей, что биржа продолжит поддерживать высокие стандарты прозрачности, предоставляя потребителям финансовую свободу. В частности, аудиты биржи позволяют пользователямdentпроверять надежность Kraken. Kraken также имеет сертификат ISO 27001, что свидетельствует об инвестициях биржи в кибербезопасность для защиты средств пользователей. 

«Соучредители Kraken всегда уделяли первостепенное внимание безопасности — она составляет саму основу, на которой построена эта биржа»

Ник Перкоко, директор по безопасности компании Kraken

Директор по безопасности Kraken Ник Перкоко после сертификации заявил, что соучредители Kraken считали безопасность одним из важнейших фундаментов, на котором была построена биржа. Перкоко также отметил, что Kraken более десяти лет инвестировала в создание команд, политик и мер безопасности, одновременно работая над глобальным расширением. 

В США при администрации Трампа будут смягчены правила регулирования криптовалют

Увеличение числа запросов в 2024 году рассматривается как часть мер, принимаемых регуляторами в отношении криптокомпаний и их владельцев. В последние несколько лет Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на ряд бирж, включая Kraken, Coinbase и Huobi, за незаконное предоставление криптоуслуг в США. Криптовалютные компании рассматривают эти меры как шаг комиссии, направленный на замедление развития криптовалют в стране. 

Влиятельные деятели криптомира, включая компании с Уолл-стрит, такие как JPMorgan, ожидают, что регулирование будет смягчено при администрации президентаdent . В отчете New York Post от 7 февраля подтверждалось , что Федеральная резервная система и Управление контролера денежного обращения США, вероятно, ослабят регулирование цифровых активов при новой администрации. 

В отчете также подчеркивалось, что такие финансовые институты, как JPMorgan и Bank of America, более оптимистично настроены в отношении большей правовой ясности в отношении этого класса активов. Примечательно, что Трамп во время своей предвыборной кампании в прошлом году обещал создать более всеобъемлющую правовую базу и снизить регулирующий контроль со стороны регуляторов, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).