Отчет Kraken показывает рост на 39% запросов от правоохранительных и регуляторных органов по всему миру в 2024 году

Прозрачный отчет Kraken за 2024 год показал, что количество запросов от правоохранительных и регуляторных органов по всему миру к бирже в 2024 году выросло примерно на 39%. Американские правоохранительные органы подали больше всего запросов к бирже в глобальном масштабе: 28,6% от всех запросов, или 1951 из 6826 запросов, поданных в 2024 году. 

Федеральное бюро расследований (ФБР) выпущенному подало больше всего запросов, составив 641 из 1951 запросов, поданных ведомствами страны. Другие правоохранительные органы, запрашивавшие информацию у Kraken, включали Департамент внутренней безопасности США (DHS-ICE), Налоговое управление (IRS), полицейское управление, офис окружного прокурора (DA’s Office), Управление по борьбе с наркотиками (DEA), Служба секретной службы (USSS), окружные прокуроры (USAO), Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и управление шерифа. 

На долю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) пришлось 37,25% всех запросов, поданных регуляторными органами страны к Kraken. Государственные регуляторные органы, CFTC, OFAC и другие агентства составили 34,31%, 26,47%, 0,98% и 0,98% запросов соответственно. Комиссия по-прежнему составляла лишь 1,9% от общего числа запросов, поданных правоохранительными и регуляторными органами США к бирже. 

Отчет о прозрачности также показал, что наиболее распространенными запросами от ведомств были повестки и судебные предписания, составившие 1339 от общего числа запросов. Другие запросы включали согласия на порядок, ордера, судебные приказы, запросы полиции и другие, составившие 55, 53, 13, 9 и 5 соответственно. 

Другие страны, включая Германию, Данию, Великобританию, Австралию, Францию и Италию, также запрашивали данные у биржи. Запрашиваемые данные по более чем 10 000 учетных записей пользователей Kraken по-прежнему в основном касались клиентов из США, при этом биржа выполнила 57% запросов. Kraken подтвердил, что биржа придерживается строгих политик для обеспечения конфиденциальности клиентов при выполнении регуляторных запросов. 

Прозрачность Kraken свидетельствует о его приверженности соблюдению нормативных требований

🚨 ТОЛЬКО ЧТО: @krakenfx, ведущая криптобиржа, сообщила о росте на 39% запросов регуляторных органов в 2024 году, при этом Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) возглавила список с 37,25%, за ней следуют государственные регуляторы с 34,31% и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) с 26,47%. ФБР и SEC входят в число ключевых американских ведомств, запрашивающих данные пользователей. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0

— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) февраля 20, 2025

Kraken отметил, что публикация отчетов о прозрачности демонстрирует его приверженность соблюдению правовых и регуляторных требований «способом, согласованным с правоохранительными органами». Биржа дополнительно подчеркнула, что соблюдение регуляторных требований и прозрачность перед пользователями соответствуют ее миссии по обеспечению финансовой свободы, продвижению беспрепятственного доступа к финансовым инвестициям и ускорению глобального внедрения криптоактивов. 

Биржа удвоила усилия по обеспечению прозрачности после скандала с FTX в 2022 году, внедрив функцию Proof of Reserves (Доказательство резервов), позволяющую пользователям контролировать платежеспособность биржи. Сооснователь Kraken Джесси Пауэлл тогда говорил о крахе FTX, заверяя пользователей, что биржа не пострадала от этого скандала. Биржа также раскрыла свою историю поддержания прозрачности, особенно через внедрение аудитов в 2014 году. 

Ранее Kraken также сообщал пользователям, что биржа продолжит поддерживать высокие стандарты прозрачности, предлагая потребителям финансовую свободу. Аудиты биржи позволяют пользователям независимо проверять надежность Kraken. У Kraken также есть сертификация ISO 27001, которая свидетельствует об инвестициях биржи в кибербезопасность для защиты средств пользователей. 

«Сооснователи Kraken всегда ставили безопасность на первое место — она является фундаментом, на котором построена эта биржа».

Ник Перкоко, главный офицер безопасности Kraken

Главный офицер безопасности Kraken Ник Перкоко сообщил после получения сертификации, что сооснователи Kraken считали безопасность одним из главных оснований, на которых построена биржа. Перкоко также заявил, что Kraken инвестировал более десятилетия в создание команд безопасности, политик и мер защиты в ходе глобальной экспансии. 

Регулирование криптовалют в США может смягчиться при администрации Трампа

Рост запросов в 2024 году, как предполагается, является частью борьбы регуляторов с криптокомпаниями и держателями криптовалют. В последние годы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на несколько бирж, включая Kraken, Coinbase и Huobi, за незаконное предложение криптоуслуг в США. Криптокомпании рассматривают эту борьбу как шаг комиссии по сдерживанию прогресса криптовалют в стране. 

Влиятельные фигуры в сфере криптовалют, включая такие компании Уолл-стрит, как JPMorgan, ожидают, что регулирование смягчится при администрации президента Трампа. Отчет New York Post от 7 февраля подтвердила сообщал, что Федеральная резервная система и Управление контролера валют США (OCC) с большей вероятностью смягчат регулирование цифровых активов при новой администрации. 

В отчете также подчеркивалось, что финансовые учреждения, такие как JPMorgan и Bank of America, более оптимистично настроены в отношении большей правовой ясности вокруг этого класса активов. Трамп notably пообещал во время своей кампании в прошлом году создать более всеобъемлющую правовую базу и снизить регуляторный надзор со стороны регуляторов, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).