تقرير كراكن يكشف عن زيادة بنسبة 39% في طلبات أجهزة إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية العالمية في عام 2024

كشف تقرير الشفافية لعام 2024 الصادر عن كراكن أن طلبات أجهزة إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية العالمية الموجهة إلى المنصة ارتفعت بنسبة حوالي 39% في عام 2024. وقد قدمت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية أكبر عدد من الطلبات على المنصة عالمياً، حيث شكلت 28.6% من إجمالي الطلبات، أي 1,951 طلباً من أصل 6,826 طلباً تم تقديمها في عام 2024. 

مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صادرًا قدم أكبر عدد من الطلبات، حيث بلغ 641 طلباً من أصل 1,951 طلباً قدمتها وكالات البلاد. وشملت وكالات إنفاذ القانون الأخرى التي طلبت معلومات من كراكن: إدارة أمن الموانئ والجمارك (DHS-ICE)، وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS)، وإدارة الشرطة، ومكتب المدعي العام، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، وخدمة الأمن السري (USSS)، ومكتب المدعي العام الأمريكي (USAO)، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ومكتب الشريف. 

مثلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نسبة 37.25% من إجمالي الطلبات المقدمة إلى كراكن من قبل الهيئات التنظيمية في البلاد. وشكلت الهيئات التنظيمية على مستوى الولايات وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وإدارة الامتثال لإنفاذ القانون المالي (OFAC) والهيئات الأخرى نسب 34.31% و26.47% و0.98% و0.98% من الطلبات على التوالي. ولا تزال اللجنة تمثل فقط 1.9% من إجمالي الطلبات المقدمة من قبل وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة إلى المنصة. 

وأشار تقرير الشفافية أيضاً إلى أن أكثر الطلبات شيوعاً التي قدمتها الوكالات كانت استدعاءات وأوامر إحضار، حيث شكلت 1,339 طلباً من إجمالي الطلبات. وشملت الطلبات الأخرى أوامر الموافقة، وأوامر التفتيش، وأوامر المحكمة، وطلبات الشرطة، وغيرها، حيث شكلت 55 و53 و13 و9 و5 طلبات على التوالي. 

وطالبت دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا وإيطاليا، المنصة بالبيانات. ولا تزال البيانات المطلوبة لأكثر من 10,000 حساب مستخدم على كراكن تركز بشكل كبير على العملاء الأمريكيين، حيث امتثلت المنصة لـ 57% من الطلبات. وأكدت كراكن أن المنصة تتبع سياسات صارمة لضمان خصوصية العملاء مع الامتثال لطلبات الجهات التنظيمية. 

تشير شفافية كراكن إلى التزامها بالامتثال

🚨 عاجل: @krakenfx، إحدى المنصات الرائدة لتداول العملات المشفرة، أبلغت عن ارتفاع بنسبة 39% في طلبات البيانات التنظيمية خلال عام 2024، حيث جاءت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الصدارة بنسبة 37.25%، تليها الجهات التنظيمية على مستوى الولايات بنسبة 34.31% وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بنسبة 26.47%. وتعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من بين الوكالات الأمريكية الرئيسية التي تسعى للحصول على بيانات المستخدمين. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0

— كريبتو جيسيكا (@CryptoJessXBT) فبراير 20، 2025

أبرزت كراكن أن نشر تقارير الشفافية يعكس التزامها بالامتثال القانوني والتنظيمي "بطريقة تتوافق مع إنفاذ القانون". وأكدت المنصة أيضاً أن الامتثال التنظيمي والشفافية تجاه مستخدمها يتماشى مع مهمتها المتمثلة في توفير الحرية المالية، وتعزيز الوصول غير المشروط إلى الاستثمارات المالية، وتسريع اعتماد الأصول المشفرة عالمياً. 

ضاعفت المنصة من جهودها في مجال الشفافية بعد فضيحة FTX في عام 2022، حيث قدمت ميزة "إثبات الاحتياطيات" للسماح للمستخدمين بمراقبة سيولة المنصة. تحدث جيسي باول، أحد المؤسسين المشاركين لكراكن، حول انهيار FTX آنذاك، مطمئناً المستخدمين إلى أن المنصة لم تتأثر بالفضيحة. وكشفت المنصة أيضاً عن تاريخها في الحفاظ على الشفافية، لا سيما من خلال تقديمها للمراجعات الحسابية في عام 2014. 

كما كشفت كراكن سابقاً للمستخدمين أن المنصة ستستمر في الحفاظ على معايير عالية من الشفافية في توفير الحرية المالية للمستهلكين. وتتيح مراجعات كراكن الحسابية للمستخدمين التحقق بشكل مستقل من مصداقية كراكن. كما حصلت كراكن على شهادة ISO 27001، والتي تشير إلى استثمار المنصة في الأمن السيبراني لحماية أموال المستخدمين. 

"دائماً ما أولّى مؤسسو كراكن الأولوية للأمن، فهو يشكل الأساس الذي بُنيت عليه هذه المنصة."

نيك بيركوكو، كبير مسؤولي الأمن في كراكن

كشف نيك بيركوكو، كبير مسؤولي الأمن في كراكن، بعد الحصول على الشهادة أن مؤسسي كراكن اعتبروا الأمن أحد أهم الأسس التي بُنيت عليها المنصة. وأشار بيركوكو أيضاً إلى أن كراكن استثمرت أكثر من عقد من الزمان في بناء فرق الأمن والسياسات والإجراءات أثناء عملها نحو التوسع العالمي. 

قوانين العملات المشفرة في الولايات المتحدة قد تتخفف تحت إدارة ترامب

يُرجح أن الطلبات المتزايدة في عام 2024 كانت جزءاً من حملة المشددة التي تشنها الجهات التنظيمية على شركات العملات المشفرة وحامليها. وفي السنوات القليلة الماضية، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعاوى قضائية ضد عدة منصات، بما في ذلك كراكن وكوينبيس وهوبي، ل_offer_ خدمات العملات المشفرة بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة. ونظرت شركات العملات المشفرة إلى هذه الحملة على أنها خطوة من قبل اللجنة لكبح تقدم العملات المشفرة في البلاد. 

يتوقع الشخصيات المؤثرة في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك شركات وول ستريت مثل جيه بي مورغان، أن تتخفف اللوائح تحت إدارة الرئيس ترامب. وتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست في 7 فبراير Ajna أن الاحتياطي الفيدرالي ومكتب المشرف على العملة (OCC) في الولايات المتحدة من المرجح أن يخففا لوائح الأصول الرقمية تحت الإدارة الجديدة. 

وأبرز التقرير أيضاً أن المؤسسات المالية مثل جيه بي مورغان وبنك أوف أمريكا كانت أكثر تفاؤلاً بشأن وضوح قانوني أكبر حول فئة الأصول. وقد وعد ترامب بشكل ملحوظ خلال حملته الانتخابية العام الماضي بإنشاء إطار قانوني أكثر شمولاً وتقليل الرقابة التنظيمية من قبل الجهات التنظيمية، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).