كشف تقرير كراكن عن زيادة بنسبة 39% في طلبات وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية العالمية في عام 2024

كشف تقرير الشفافية لعام 2024 الصادر عن منصة كراكن أن طلبات وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية العالمية إلى المنصة ارتفعت بنحو 39% خلال عام 2024. وكانت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية الأكثر تقديماً للطلبات إلى المنصة عالمياً، حيث بلغت نسبتها 28.6% من إجمالي الطلبات، و1951 طلباً من أصل 6826 طلباً تم تقديمها في عام 2024. 

مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أصدر أكبر عدد من الطلبات، حيث بلغ عددها 641 طلبًا من أصل 1951 طلبًا قدمتها وكالات إنفاذ القانون في البلاد. وشملت وكالات إنفاذ القانون الأخرى التي طلبت معلومات من كراكن: إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي، ومصلحة الضرائب، وإدارة الشرطة، ومكتب المدعي العام، وإدارة مكافحة المخدرات، وجهاز الخدمة السرية الأمريكية، ومكتب المدعي العام الأمريكي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومكتب الشريف. 

استحوذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على 37.25% من إجمالي الطلبات المُقدمة إلى منصة كراكن من الهيئات التنظيمية في البلاد. أما هيئات تنظيم الولايات، ولجنة تداول السلع الآجلة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وغيرها من الهيئات، فقد شكلت 34.31%، و26.47%، و0.98%، و0.98% من الطلبات على التوالي. ومع ذلك، لم تتجاوز نسبة طلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 1.9% من إجمالي الطلبات المُقدمة من جهات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة إلى المنصة. 

وأشار تقرير الشفافية أيضاً إلى أن أكثر الطلبات شيوعاً التي قدمتها الوكالات كانت طلبات الاستدعاء، حيث بلغت 1339 طلباً من إجمالي الطلبات. وشملت الطلبات الأخرى أوامر الموافقة، ومذكرات التوقيف، وأوامر المحكمة، وطلبات الشرطة، وغيرها، بنسب بلغت 55، و53، و13، و9، و5 طلبات على التوالي. 

طلبت دول أخرى، من بينها ألمانيا والدنمارك والمملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا وإيطاليا، بيانات من منصة التداول. ومع ذلك، ركزت البيانات المطلوبة لأكثر من 10,000 حساب مستخدم على منصة كراكن بشكل أساسي على العملاء الأمريكيين، حيث استجابت المنصة لـ 57% من الطلبات. وأكدت كراكن أنها تتبع سياسات صارمة لضمان خصوصية العملاء مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. 

تُشير شفافية كراكن إلى التزامها بالامتثال

🚨 عاجل: كراكن إف إكس، إحدى منصات تداول العملات الرقمية الرائدة، عن ارتفاع بنسبة 39% في طلبات البيانات التنظيمية خلال عام 2024، حيث تصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القائمة بنسبة 37.25%، تلتها الهيئات التنظيمية على مستوى الولايات بنسبة 34.31%، ثم هيئة تداول السلع الآجلة بنسبة 26.47%. ويُعدّ كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الأوراق المالية والبورصات من بين أهم الوكالات الأمريكية التي تسعى للحصول على بيانات المستخدمين. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0

— كريبتو جيسيكا (@CryptoJessXBT) ٢٠ فبراير ٢٠٢٥

أكدت منصة كراكن أن نشر تقارير الشفافية يُظهر التزامها بالامتثال القانوني والتنظيمي "بطريقة تتوافق مع تطبيق القانون". كما أكدت المنصة أن الامتثال التنظيمي والشفافية تجاه مستخدميها يتماشى مع مهمتها المتمثلة في توفير الحرية المالية، وتعزيز الوصول غير المقيد إلى الاستثمارات المالية، وتسريع تبني الأصول المشفرة عالميًا. 

عززت منصة التداول "كراكن" الشفافية بشكل كبير بعد أزمة "إف تي إكس" عام 2022، حيث أطلقت ميزة "إثبات الاحتياطيات" لتمكين المستخدمين من مراقبة ملاءة المنصة. وتحدث جيسي باول، المؤسس المشارك لـ"كراكن"، آنذاك عن انهيار "إف تي إكس"، مؤكداً للمستخدمين أن المنصة لم تتأثر بهذه الأزمة. كما كشفت المنصة عن تاريخها الحافل بالشفافية، لا سيما من خلال تطبيقها لعمليات التدقيق عام 2014. 

سبق أن أعلنت منصة كراكن لمستخدميها أنها ستواصل الحفاظ على أعلى معايير الشفافية في توفير الحرية المالية للمستهلكين. وتتيح عمليات التدقيق التي تجريها المنصة للمستخدمين التحقق بشكلdentمن مصداقيتها. كما حصلت كراكن على شهادة ISO 27001، مما يدل على استثمارها في الأمن السيبراني لحماية أموال المستخدمين. 

"لطالما أولى المؤسسون المشاركون لشركة Kraken الأولوية للأمن - فهو يشكل الأساس الذي بُنيت عليه هذه المنصة."

نيك بيركوكو، كبير مسؤولي الأمن في كراكن

كشف نيك بيركوكو، كبير مسؤولي الأمن في منصة كراكن، بعد حصول المنصة على الشهادة، أن مؤسسيها يعتبرون الأمن أحد أهم الركائز التي بُنيت عليها المنصة. وأضاف بيركوكو أن كراكن استثمرت أكثر من عقد من الزمن في بناء فرق الأمن، ووضع السياسات والإجراءات الأمنية، بالتزامن مع سعيها للتوسع عالميًا. 

من المتوقع تخفيف القيود التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب

يُعتقد أن تزايد الطلبات في عام 2024 جزء من حملة الجهات التنظيمية على شركات العملات الرقمية وحامليها. ففي السنوات القليلة الماضية، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعاوى قضائية ضد العديد من منصات التداول، بما في ذلك كراكن وكوين بيس وهيوبي، لتقديمها خدمات العملات الرقمية بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة. واعتبرت شركات العملات الرقمية هذه الحملة خطوة من جانب الهيئة لكبح نمو العملات الرقمية في البلاد. 

يتوقع أصحاب النفوذ في عالم العملات الرقمية، بمن فيهم شركات وول ستريت مثل جي بي مورغان، تخفيف القيود التنظيمية في ظل إدارة الرئيسdent تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست في 7 فبراير وقد أكد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومكتب مراقب العملة الأمريكي سيرجحان تخفيف القيود التنظيمية على الأصول الرقمية في ظل الإدارة الجديدة. 

وأشار التقرير كذلك إلى أن المؤسسات المالية مثل جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا كانت أكثر تفاؤلاً بشأن مزيد من الوضوح القانوني حول هذه الفئة من الأصول. ومن الجدير بالذكر أن ترامب وعد خلال حملته الانتخابية العام الماضي بإنشاء إطار قانوني أكثر شمولاً وتقليل التدقيق الرقابي من قبل الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.