Le rapport Kraken révèle une augmentation de 39 % des demandes émanant des forces de l'ordre et des organismes de réglementation du monde entier en 2024

Le rapport de transparence 2024 de Kraken révèle que les demandes adressées à la plateforme par les organismes d'application de la loi et de réglementation du monde entier ont augmenté d'environ 39 % en 2024. Les agences américaines sont à l'origine du plus grand nombre de demandes à l'échelle mondiale, soit 28,6 % du total et 1 951 des 6 826 demandes reçues en 2024. 

Le FBI est le service qui a formulé le plus de demandes, soit 641 sur les 1 951 demandes émises par les agences du pays. Parmi les autres services de police ayant sollicité des informations auprès de Kraken figurent le DHS-ICE, l'IRS, la police, le bureau du procureur, la DEA, le USSS, le bureau du procureur des États-Unis, la SEC et le bureau du shérif. 

La SEC américaine a représenté 37,25 % de toutes les demandes adressées à Kraken par les organismes de réglementation du pays. Les agences de réglementation des États, la CFTC, l'OFAC et d'autres agences ont représenté respectivement 34,31 %, 26,47 %, 0,98 % et 0,98 % des demandes. La commission n'a toutefois représenté que 1,9 % du total des demandes adressées à la plateforme par les forces de l'ordre et les organismes de réglementation américains. 

Le rapport sur la transparence indique également que les demandes les plus fréquentes formulées par les agences étaient les citations à comparaître et les assignations, représentant 1 339 demandes sur l’ensemble du total. Parmi les autres demandes figuraient les ordonnances sur consentement, les mandats, les ordonnances judiciaires, les demandes de la police et d’autres documents, représentant respectivement 55, 53, 13, 9 et 5 demandes. 

D'autres pays, dont l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni, l'Australie, la France et l'Italie, ont également demandé des données à la plateforme. Les données demandées, concernant plus de 10 000 comptes utilisateurs de Kraken, portaient principalement sur des clients américains, la plateforme ayant accédé à 57 % des demandes. Kraken a confirmé appliquer des politiques strictes afin de garantir la confidentialité des données de ses clients tout en se conformant aux exigences réglementaires. 

La transparence de Kraken témoigne de son engagement en matière de conformité

🚨 DERNIÈRE MINUTE : Kraken FX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan, a enregistré une hausse de 39 % des demandes de données réglementaires en 2024. La SEC arrive en tête avec 37,25 %, suivie des autorités de régulation étatiques (34,31 %) et de la CFTC (26,47 %). Le FBI et la SEC figurent parmi les principales agences américaines qui recherchent des données sur les utilisateurs. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0

— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) 20 février 2025

Kraken a souligné que la publication de ces rapports de transparence témoignait de son engagement en matière de conformité légale et réglementaire, « dans le respect des principes légaux ». La plateforme a par ailleurs insisté sur le fait que la conformité réglementaire et la transparence envers ses utilisateurs étaient en accord avec sa mission : offrir la liberté financière, promouvoir l’accès sans autorisation aux investissements financiers et accélérer l’adoption mondiale des crypto-actifs. 

Après le scandale FTX en 2022, la plateforme a renforcé sa transparence en introduisant le système de preuve de réserves permettant aux utilisateurs de suivre sa solvabilité. Jesse Powell, cofondateur de Kraken, s'est exprimé à l'époque sur la faillite de FTX, assurant aux utilisateurs que la plateforme n'était pas affectée par cet incident. Kraken a également mis en avant son engagement historique en matière de transparence, notamment à travers la mise en place d'audits en 2014. 

Kraken a déjà indiqué à ses utilisateurs que la plateforme maintiendrait un haut niveau de transparence afin de garantir la liberté financière des consommateurs. Ses audits permettent notamment aux utilisateurs de vérifierdentsa crédibilité. Kraken possède également la certification ISO 27001, attestant de son investissement dans la cybersécurité pour protéger les fonds des utilisateurs. 

« Les cofondateurs de Kraken ont toujours fait de la sécurité une priorité – elle constitue le fondement même sur lequel repose cette plateforme d'échange. »

Nick Percoco, responsable de la sécurité chez Kraken

Après la certification, Nick Percoco, responsable de la sécurité chez Kraken, a révélé que les cofondateurs de la plateforme considéraient la sécurité comme l'un des fondements essentiels sur lesquels elle avait été bâtie. Il a également indiqué que Kraken avait investi pendant plus de dix ans dans la mise en place d'équipes, de politiques et de mesures de sécurité, tout en œuvrant à son expansion internationale. 

La réglementation américaine sur les cryptomonnaies devrait s'assouplir sous l'administration Trump

L'augmentation des demandes en 2024 a été interprétée comme une mesure de répression des autorités de régulation contre les entreprises et les détenteurs de cryptomonnaies. Ces dernières années, la SEC américaine a poursuivi plusieurs plateformes d'échange, dont Kraken, Coinbase et Huobi, pour avoir proposé illégalement des services de cryptomonnaies aux États-Unis. Les entreprises du secteur ont perçu cette répression comme une tentative de la commission de freiner le développement des cryptomonnaies dans le pays. 

Les acteurs influents du secteur des cryptomonnaies, notamment des sociétés de Wall Street comme JPMorgan, anticipent un assouplissement de la réglementation sousdent administration Trump. Un article du New York Post, daté du 7 février, a confirmé que la Réserve fédérale et l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency) devraient vraisemblablement assouplir la réglementation des actifs numériques sous la nouvelle administration. 

Le rapport soulignait également que des institutions financières comme JPMorgan et Bank of America se montraient plus optimistes quant à une clarification juridique du cadre juridique applicable à cette catégorie d'actifs. Trump avait notamment promis, lors de sa campagne l'année précédente, de créer un cadre juridique plus complet et de réduire le contrôle réglementaire exercé par les autorités de régulation, y compris la SEC américaine.