Il rapporto Kraken rivela un aumento del 39% delle richieste delle forze dell'ordine e delle agenzie di regolamentazione a livello globale nel 2024

Il rapporto sulla trasparenza 2024 di Kraken ha rivelato che nel 2024 le richieste di informazioni da parte delle forze dell'ordine e delle agenzie di regolamentazione a livello globale sono aumentate di circa il 39%. Le agenzie di controllo degli Stati Uniti hanno presentato il maggior numero di richieste a livello globale, il 28,6% di tutte le richieste e 1.951 delle 6.826 richieste presentate nel 2024. 

L'FBI (Federal Bureau of Investigation) ha emesso il maggior numero di richieste, pari a 641 su 1.951 richieste presentate dalle agenzie del paese. Altre agenzie di polizia che hanno richiesto informazioni a Kraken includono il DHS-ICE, l'IRS (Internal Revenue Service), il dipartimento di polizia, la Procura distrettuale, la DEA (Drug Enforcement Administration), i servizi segreti statunitensi (USSS), l'ufficio del procuratore distrettuale (USAO), la SEC (Securities and Exchange Commission) e l'ufficio dello sceriffo. 

La SEC statunitense ha rappresentato il 37,25% di tutte le richieste presentate a Kraken dalle agenzie di regolamentazione del Paese. L'Agenzia di regolamentazione statale, la CFTC, l'OFAC e altre agenzie hanno rappresentato rispettivamente il 34,31%, il 26,47%, lo 0,98% e lo 0,98% delle richieste. La Commissione ha comunque rappresentato solo l'1,9% del totale delle richieste presentate dalle forze dell'ordine e dalle agenzie di regolamentazione negli Stati Uniti alla borsa. 

Il rapporto sulla trasparenza ha inoltre indicato che le richieste più comuni presentate dalle agenzie sono state citazioni e citazioni in giudizio, pari a 1.339 del totale. Altre richieste includevano ordinanze di consenso, mandati, ordinanze del tribunale, richieste di polizia e altre, pari rispettivamente a 55, 53, 13, 9 e 5. 

Anche altri Paesi, tra cui Germania, Danimarca, Regno Unito, Australia, Francia e Italia, hanno richiesto dati all'exchange. I dati richiesti per oltre 10.000 account utente di Kraken erano ancora principalmente concentrati sui clienti statunitensi, con l'exchange che ha soddisfatto il 57% delle richieste. Kraken ha confermato di aver seguito rigide politiche per garantire la privacy dei clienti, nel rispetto delle normative vigenti. 

La trasparenza di Kraken indica la sua dedizione alla conformità

🚨 ULTIMA NOTIZIA: @krakenfx, un importante exchange di criptovalute, ha segnalato un aumento del 39% delle richieste di dati normativi nel 2024, con la SEC in testa alla lista con il 37,25%, seguita dalle autorità di regolamentazione statali con il 34,31% e dalla CFTC con il 26,47%. L'FBI e la SEC sono tra le principali agenzie statunitensi che richiedono dati degli utenti. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0

— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) 20 febbraio 2025

Kraken ha sottolineato che la pubblicazione dei report sulla trasparenza dimostra il suo impegno nel rispetto delle normative e della conformità legale "in modo coerente con le forze dell'ordine". L'exchange ha inoltre insistito sul fatto che la conformità normativa e la trasparenza nei confronti dei suoi utenti sono in linea con la sua missione: fornire libertà finanziaria, promuovere l'accesso senza autorizzazione agli investimenti finanziari e accelerare l'adozione globale delle criptovalute. 

Dopo la saga di FTX nel 2022, la borsa ha raddoppiato gli sforzi sulla trasparenza, introducendo la funzione "Proof of Reserves" per consentire agli utenti di monitorare la solvibilità della borsa. Il co-fondatore di Kraken, Jesse Powell, ha parlato del crollo di FTX in quell'occasione, assicurando agli utenti che la borsa non era stata toccata dalla saga. La borsa ha inoltre rivelato la sua storia di trasparenza, soprattutto attraverso l'introduzione degli audit nel 2014. 

Kraken ha inoltre precedentemente rivelato agli utenti che l'exchange avrebbe continuato a mantenere elevati standard di trasparenza nell'offrire ai consumatori libertà finanziaria. Gli audit dell'exchange consentono in particolare agli utenti di verificare in mododentla credibilità di Kraken. Kraken ha anche una certificazione ISO 27001, che attesta l'investimento dell'exchange nella sicurezza informatica per proteggere i fondi degli utenti. 

"I co-fondatori di Kraken hanno sempre dato priorità alla sicurezza: è la base stessa su cui è costruito questo exchange."

Nick Percoco, responsabile della sicurezza di Kraken

Il Chief Security Officer di Kraken, Nick Percoco, ha rivelato dopo la certificazione che i co-fondatori di Kraken considerano la sicurezza uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda l'exchange. Percoco ha inoltre affermato che Kraken ha investito oltre un decennio nella creazione di team, policy e misure di sicurezza, lavorando al contempo all'espansione globale. 

Le normative statunitensi sulle criptovalute saranno allentate sotto l'amministrazione Trump

Si è ipotizzato che l'aumento delle richieste nel 2024 sia parte della stretta delle autorità di regolamentazione nei confronti delle aziende e dei detentori di criptovalute. Negli ultimi anni, la SEC statunitense ha citato in giudizio diversi exchange, tra cui Kraken, Coinbase e Huobi, per aver offerto illegalmente servizi di criptovaluta negli Stati Uniti. Le aziende di criptovaluta hanno visto la stretta come un passo avanti della commissione per frenare il progresso delle criptovalute nel Paese. 

Figure influenti nel settore delle criptovalute, tra cui società di Wall Street come JPMorgan, prevedono un allentamento delle normative sotto l'amministrazione del presidentedent . Un articolo del New York Post del 7 febbraio ha confermato che la Federal Reserve e l'OCC statunitense probabilmente allenteranno le regolamentazioni sugli asset digitali con la nuova amministrazione. 

Il rapporto ha inoltre evidenziato che istituzioni finanziarie come JPMorgan e Bank of America erano più ottimiste riguardo a una maggiore chiarezza giuridica in merito a questa classe di attività. In particolare, durante la sua campagna elettorale dello scorso anno, Trump aveva promesso di creare un quadro giuridico più completo e di ridurre il controllo normativo da parte delle autorità di regolamentazione, tra cui la SEC statunitense.