Il rapporto di Kraken rivela un aumento del 39% delle richieste delle forze dell'ordine e delle agenzie regolatorie a livello globale nel 2024

Il Rapporto sulla Trasparenza 2024 di Kraken ha rivelato che le richieste delle forze dell'ordine e delle agenzie regolatorie globali allo scambio nel 2024 sono aumentate di circa il 39%. Le agenzie di applicazione della legge degli Stati Uniti hanno effettuato la maggior parte delle richieste allo scambio a livello globale, il 28,6% di tutte le richieste e 1.951 su 6.826 richieste effettuate nel 2024. 

Il Federal Bureau of Investigation (FBI) emesso ha effettuato la maggior parte delle richieste, rappresentando 641 su 1.951 richieste effettuate dalle agenzie del paese. Altre agenzie di applicazione della legge che hanno richiesto informazioni a Kraken includevano DHS-ICE, l'IRS, il dipartimento di polizia, l'ufficio del procuratore distrettuale (DA), la DEA, l'USSS, l'USAO, la SEC degli Stati Uniti e l'ufficio dello sceriffo. 

La SEC degli Stati Uniti ha rappresentato il 37,25% di tutte le richieste effettuate a Kraken dalle agenzie regolatorie del paese. Le agenzie regolatorie statali, la CFTC, l'OFAC e altre agenzie hanno rappresentato rispettivamente il 34,31%, il 26,47%, lo 0,98% e lo 0,98% delle richieste. La commissione ha comunque rappresentato solo l'1,9% delle richieste totali effettuate dalle forze dell'ordine e dalle agenzie regolatorie degli Stati Uniti allo scambio. 

Il rapporto sulla trasparenza ha anche indicato che le richieste più comuni effettuate dalle agenzie erano citazioni in giudizio e citazioni, rappresentando 1.339 delle richieste totali. Altre richieste includevano ordini di consenso, mandati, ordini del tribunale, richieste della polizia e altri, rappresentando rispettivamente 55, 53, 13, 9 e 5. 

Altri paesi, tra cui Germania, Danimarca, Regno Unito, Australia, Francia e Italia, hanno anche richiesto dati allo scambio. I dati richiesti per oltre 10.000 account utente di Kraken erano ancora principalmente concentrati sui clienti statunitensi, con lo scambio che ha ottemperato al 57% delle richieste. Kraken ha confermato che lo scambio ha seguito politiche rigorose per garantire la privacy dei clienti mentre ottemperava alle richieste regolatorie. 

La trasparenza di Kraken indica il suo impegno per la conformità

🚨 ULTIM'ORA: @krakenfx, uno dei principali scambi di criptovalute, ha segnalato un aumento del 39% delle richieste di dati normativi nel 2024, con la SEC in testa al 37,25%, seguita dai regolatori statali al 34,31% e dalla CFTC al 26,47%. L'FBI e la SEC sono tra le principali agenzie statunitensi che cercano dati utente. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0

— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) Febbraio 20, 2025

Kraken ha sottolineato che il rilascio dei rapporti sulla trasparenza mostrava il suo impegno per la conformità legale e regolatoria «in un modo coerente con le forze dell'ordine». Lo scambio ha inoltre insistito sul fatto che la conformità regolatoria e la trasparenza verso i suoi utenti si allineavano con la sua missione di fornire libertà finanziaria, promuovere l'accesso senza permessi agli investimenti finanziari e accelerare l'adozione globale delle criptovalute. 

Lo scambio ha raddoppiato gli sforzi sulla trasparenza dopo la saga FTX del 2022, introducendo la funzione Proof of Reserves (Prova delle Riserve) per consentire agli utenti di monitorare la solvibilità dello scambio. Il co-fondatore di Kraken, Jesse Powell, ha parlato del crollo di FTX allora, assicurando agli utenti che lo scambio era rimasto indenne dalla saga. Lo scambio ha inoltre rivelato la sua storia di mantenimento della trasparenza, in particolare attraverso l'introduzione di audit nel 2014. 

Kraken ha anche rivelato in precedenza agli utenti che lo scambio avrebbe continuato a mantenere elevati standard di trasparenza nell'offrire ai consumatori la libertà finanziaria. Gli audit dello scambio consentono in particolare agli utenti di verificare in modo indipendente la credibilità di Kraken. Kraken ha anche una certificazione ISO 27001, che indica l'investimento dello scambio nella cybersecurity per proteggere i fondi degli utenti. 

«I co-fondatori di Kraken hanno sempre dato priorità alla sicurezza: essa costituisce la stessa fondazione su cui è costruito questo scambio.»

Nick Percoco, Chief Security Officer di Kraken

Nick Percoco, Chief Security Officer di Kraken, ha rivelato dopo la certificazione che i co-fondatori di Kraken consideravano la sicurezza come una delle fondamenta più grandi su cui era costruito lo scambio. Percoco ha anche dichiarato che Kraken aveva investito oltre un decennio nella costruzione di team di sicurezza, politiche e misure mentre lavorava verso l'espansione globale. 

Le regolamentazioni crypto negli Stati Uniti si allenteranno sotto l'amministrazione Trump

L'aumento delle richieste nel 2024 è stato speculato come parte del crackdown dei regolatori sulle aziende crypto e sui detentori. Negli ultimi anni, la SEC degli Stati Uniti ha citato in giudizio diversi scambi, tra cui Kraken, Coinbase e Huobi, per aver offerto illegalmente servizi crypto negli Stati Uniti. Le aziende crypto hanno visto il crackdown come un passo della commissione per frenare i progressi delle crypto nel paese. 

Le figure influenti delle crypto, tra cui aziende di Wall Street come JPMorgan, si aspettano che le regolamentazioni si allentino sotto l'amministrazione del presidente Trump. Un rapporto del 7 febbraio del New York Post ha confermato secondo cui la Federal Reserve e l'OCC degli Stati Uniti probabilmente allenteranno le regolamentazioni sulle attività digitali sotto la nuova amministrazione. 

Il rapporto ha inoltre evidenziato che le istituzioni finanziarie come JPMorgan e Bank of America erano più ottimiste riguardo a una maggiore chiarezza legale attorno a questa classe di attività. Trump ha promesso notoriamente durante la sua campagna lo scorso anno di creare un quadro legale più completo e di ridurre la scrutinio normativo da parte dei regolatori, tra cui la SEC degli Stati Uniti.