Il rapporto di trasparenza del 2024 di Kraken ha rivelato che le richieste globali di agenzia di contrasto e agenzia di regolamentazione allo scambio nel 2024 sono aumentate di circa il 39%. Le agenzie di controllo statunitensi hanno fatto il maggior numero di richieste allo scambio a livello globale, il 28,6% di tutte le richieste e 1.951 su 6.826 richieste fatte nel 2024.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha emesso il maggior numero di richieste, rappresentando 641 su 1.951 richieste fatte dalle agenzie del paese. Altre forze dell'ordine che hanno richiesto informazioni a Kraken includevano DHS-ice, IRS, il dipartimento di polizia, l'ufficio del DA, la DEA, USSS, USAO, la SEC degli Stati Uniti e l'ufficio dello sceriffo.
La SEC statunitense ha rappresentato il 37,25% di tutte le richieste fatte a Kraken dalle agenzie di regolamentazione del paese. L'agenzia di regolamentazione statale, il CFTC, l'OFAC e altre agenzie rappresentavano rispettivamente il 34,31%, 26,47%, 0,98%e 0,98%delle richieste. La Commissione rappresentava ancora solo l'1,9% delle richieste totali effettuate dalle forze dell'ordine e dalle agenzie di regolamentazione negli Stati Uniti allo scambio.
Il rapporto di trasparenza ha anche indicato che le richieste più comuni che le agenzie fatte erano convocatura e citazioni, che rappresentano 1.339 delle richieste totali. Altre richieste includevano ordini di consenso, warrant, ordini del tribunale, richieste di polizia e altre, che rappresentano rispettivamente 55, 53, 13, 9 e 5.
Anche altri paesi, tra cui Germania, Danimarca, Regno Unito, Australia, Francia e Italia, hanno richiesto dati allo scambio. I dati richiesti per oltre 10.000 account utente Kraken erano ancora concentrati principalmente sui clienti statunitensi, con lo scambio in conformità con il 57% delle richieste. Kraken ha confermato che lo scambio ha seguito le rigide politiche per garantire la privacy dei clienti, rispettando le richieste normative.
La trasparenza di Kraken indica la sua dedizione alla conformità
🚨 Solo in: @krakenfx , uno scambio di criptovalute leader, ha registrato un picco del 39% nelle richieste di dati normative nel 2024, con la SEC che ha superato l'elenco al 37,25%, seguito da regolatori statali al 34,31% e CFTC al 26,47%. L'FBI e SEC sono tra le principali agenzie statunitensi che cercano dati utente. pic.twitter.com/47dea0kvl0
- Crypto Jessica (@cryptojessxbt) 20 febbraio 2025
Kraken ha sottolineato che il rilascio dei rapporti sulla trasparenza ha mostrato la sua dedizione alla conformità legale e normativa "in modo coerente con le forze dell'ordine". Lo scambio ha inoltre insistito sul fatto che la conformità normativa e la trasparenza nei confronti dei suoi utenti si sono allineati con la sua missione di fornire la libertà finanziaria, promuovere l'accesso senza autorizzazione agli investimenti finanziari e accelerare l'adozione globale di criptovalute.
Lo scambio ha raddoppiato la trasparenza dopo la saga di FTX nel 2022, introducendo la funzione di prova delle riserve per consentire agli utenti di monitorare la solvibilità dello scambio. Il co-fondatore di Kraken, Jesse Powell, ha parlato del crollo di FTX, assicurando agli utenti che lo scambio non è rimasto inalterato dalla saga. Lo scambio ha inoltre rivelato la sua storia di mantenimento della trasparenza, in particolare attraverso la sua introduzione di audit nel 2014.
Kraken ha anche rivelato in precedenza agli utenti che lo scambio continuerebbe a mantenere elevati standard di trasparenza nell'offrire la libertà finanziaria dei consumatori. Gli audit di Exchange consentono in particolare agli utenti dident, verificare la credibilità di Kraken. Kraken ha anche una certificazione ISO 27001, che indica l'investimento dello scambio nella sicurezza informatica per proteggere i fondi degli utenti.
"I co-fondatori di Kraken hanno sempre dato la priorità alla sicurezza: costituisce le basi stesse su cui è costruito questo scambio."
Nick Percoco, Chief Security Officer di Kraken
Il Chief Security Officer di Kraken, Nick Percoco, ha rivelato dopo la certificazione che i co-fondatori di Kraken hanno considerato la sicurezza come una delle più grandi basi su cui è stato costruito lo scambio. Percoco ha anche dichiarato che Kraken aveva investito oltre un decennio nella costruzione di squadre di sicurezza, politiche e misure mentre lavorava verso l'espansione globale.
Regolamenti di crittografia statunitensi per facilitare l'amministrazione di Trump
Le crescenti richieste del 2024 sono state speculate nell'ambito della repressione dei regolatori su criptovalute e titolari. Negli ultimi anni, la SEC statunitense ha citato in giudizio diversi scambi, tra cui Kraken, Coinbase e Huobi, per aver offerto illegalmente servizi di criptovaluta nelle aziende di criptovalute statunitensi hanno visto la repressione come un passo dalla commissione per smorzare i progressi di Crypto nel paese.
Le figure influenti di Crypto, tra cui le compagnie di Wall Street come JPMorgan, si aspettano che i regolamenti si allenano sotto l'amministrazione di President dent . Un rapporto del New York Post del 7 febbraio ha confermato che la Federal Reserve e l'OCC statunitense probabilmente faciliterebbero le normative sulle attività digitali ai sensi della nuova amministrazione.
Il rapporto ha inoltre sottolineato che istituti finanziari come JPMorgan e Bank of America erano più ottimisti su una maggiore chiarezza legale intorno alla classe di attività. Trump ha promesso in particolare durante la sua campagna dell'anno scorso di creare un quadro giuridico più completo e ridurre il controllo normativo da parte dei regolatori, incluso gli Stati Uniti Sec.
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