Laut einem Bericht von Kraken ist bis 2024 mit einem Anstieg der Anfragen von Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden weltweit um 39 % zu rechnen

Der Transparenzbericht 2024 von Kraken hat ergeben, dass die Anfragen von Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden weltweit an die Börse im Jahr 2024 um etwa 39 % gestiegen sind. US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden stellten weltweit die meisten Anfragen an die Börse, nämlich 28,6 % aller Anfragen und 1.951 der insgesamt 6.826 Anfragen im Jahr 2024. 

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) stellte mit 641 von insgesamt 1.951 Anfragen die meisten Anfragen an die Behörden des Landes. Weitere Strafverfolgungsbehörden, die Informationen von Kraken anforderten, waren unter anderem DHS-ICE, die IRS, die Polizeibehörde, die Staatsanwaltschaft, die DEA, der USSS, die USAO, die US-Börsenaufsicht SEC und das Sheriffbüro. 

Die US-Börsenaufsicht SEC war für 37,25 % aller Anfragen von Aufsichtsbehörden in den USA an Kraken verantwortlich. Staatliche Aufsichtsbehörden, die CFTC, das OFAC und andere Behörden stellten jeweils 34,31 %, 26,47 %, 0,98 % bzw. 0,98 % der Anfragen. Die SEC machte jedoch nur 1,9 % aller Anfragen von Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden in den USA an die Börse aus. 

Der Transparenzbericht zeigte außerdem, dass die häufigsten Anfragen der Behörden Vorladungen und Ladungen betrafen, die 1.339 aller Anfragen ausmachten. Weitere Anfragen umfassten Vergleichsvereinbarungen, Haftbefehle, Gerichtsbeschlüsse, polizeiliche Anfragen und Sonstiges mit 55, 53, 13, 9 bzw. 5 Fällen. 

Auch andere Länder, darunter Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Australien, Frankreich und Italien, forderten Daten von der Börse an. Die angeforderten Daten für über 10.000 Kraken-Nutzerkonten betrafen weiterhin hauptsächlich US-amerikanische Kunden; die Börse erfüllte 57 % der Anfragen. Kraken bestätigte, dass die Börse strenge Richtlinien zum Schutz der Kundendaten einhält und gleichzeitig regulatorische Vorgaben erfüllt. 

Krakens Transparenz zeugt von seinem Engagement für die Einhaltung der Vorschriften

🚨 EILMELDUNG: @krakenfx, eine führende Kryptobörse, meldet einen Anstieg der Anfragen nach regulatorischen Daten um 39 % im Jahr 2024. Die SEC führt die Liste mit 37,25 % an, gefolgt von staatlichen Aufsichtsbehörden mit 34,31 % und der CFTC mit 26,47 %. FBI und SEC gehören zu den wichtigsten US-Behörden, die Nutzerdaten anfordern. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0

— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) 20. Februar 2025

Kraken betonte, dass die Veröffentlichung der Transparenzberichte ihr Engagement für die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Bestimmungen „im Einklang mit den Gesetzen der Strafverfolgungsbehörden“ unterstreiche. Die Börse bekräftigte zudem, dass die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Transparenz gegenüber ihren Nutzern mit ihrer Mission übereinstimmen, finanzielle Freiheit zu ermöglichen, den uneingeschränkten Zugang zu Finanzinvestitionen zu fördern und die weltweite Akzeptanz von Krypto-Assets zu beschleunigen. 

Nach dem FTX-Skandal im Jahr 2022 verstärkte die Börse ihre Transparenzbemühungen und führte die Funktion „Reservenachweis“ ein, um Nutzern die Überwachung der Zahlungsfähigkeit der Börse zu ermöglichen. Kraken-Mitbegründer Jesse Powell äußerte sich damals zum FTX-Zusammenbruch und versicherte den Nutzern, dass die Börse von dem Skandal nicht betroffen sei. Die Börse verdeutlichte zudem ihre langjährige Transparenz, insbesondere durch die Einführung von Audits im Jahr 2014. 

Kraken hat seinen Nutzern bereits zuvor versichert, dass die Börse auch weiterhin hohe Transparenzstandards einhalten und ihren Kunden finanzielle Freiheit ermöglichen wird. Die regelmäßigen Audits der Börse erlauben es den Nutzern, die Glaubwürdigkeit von Krakendentzu überprüfen. Kraken ist zudem nach ISO 27001 zertifiziert, was die Investitionen der Börse in Cybersicherheit zum Schutz der Kundengelder belegt. 

„Die Mitbegründer von Kraken haben der Sicherheit immer höchste Priorität eingeräumt – sie bildet das Fundament, auf dem diese Börse aufgebaut ist.“

Nick Percoco, Sicherheitschef von Kraken

Nick Percoco, Chief Security Officer von Kraken, gab nach der Zertifizierung bekannt, dass die Mitbegründer von Kraken die Sicherheit als eines der wichtigsten Fundamente der Börse betrachteten. Percoco erklärte außerdem, dass Kraken über ein Jahrzehnt in den Aufbau von Sicherheitsteams, -richtlinien und -maßnahmen investiert habe, während das Unternehmen gleichzeitig an seiner globalen Expansion arbeitete. 

Die US-Kryptoregulierung soll unter Trumps Regierung gelockert werden

Die steigenden Anfragen im Jahr 2024 werden als Teil des Vorgehens der Regulierungsbehörden gegen Krypto-Unternehmen und -Inhaber interpretiert. In den vergangenen Jahren hat die US-Börsenaufsicht SEC mehrere Börsen, darunter Kraken, Coinbase und Huobi, wegen des illegalen Anbietens von Krypto-Dienstleistungen in den USA verklagt. Krypto-Unternehmen sehen das Vorgehen der Kommission als Versuch, den Fortschritt von Kryptowährungen im Land zu bremsen. 

Einflussreiche Persönlichkeiten der Krypto-Szene, darunter Wall-Street-Unternehmen wie JPMorgan, erwarten, dass die Regulierungen unter Präsident Trump gelockert werdendent Ein Bericht der New York Post vom 7. Februar bestätigte , dass die US-Notenbank Federal Reserve und das US-Handelskontrollamt (OCC) die Vorschriften für digitale Vermögenswerte unter der neuen Regierung voraussichtlich lockern werden. 

Der Bericht hob zudem hervor, dass Finanzinstitute wie JPMorgan und die Bank of America hinsichtlich einer größeren Rechtssicherheit in Bezug auf diese Anlageklasse optimistischer seien. Trump hatte im vergangenen Jahr während seines Wahlkampfs bekanntlich versprochen, einen umfassenderen Rechtsrahmen zu schaffen und die regulatorische Kontrolle durch Aufsichtsbehörden, darunter die US-Börsenaufsicht SEC, zu reduzieren.