Kraken-Bericht zeigt 39 % mehr Anfragen globaler Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden im Jahr 2024

Krakens Transparenzbericht 2024 hat ergeben, dass die Anfragen globaler Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsstellen an die Börse im Jahr 2024 um etwa 39 % gestiegen sind. US-Strafverfolgungsbehörden stellten weltweit die meisten Anfragen an die Börse: 28,6 % aller Anfragen sowie 1.951 von insgesamt 6.826 Anfragen im Jahr 2024. 

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat die meisten Anfragen, nämlich 641 von den 1.951 Anfragen der Behörden des Landes. Zu den weiteren Strafverfolgungsbehörden, die Informationen von Kraken angefordert haben, gehören DHS-ICE, das IRS, die Polizeiabteilung, das Büro der Staatsanwaltschaft (DA), die DEA, der USSS, das USAO, die U.S. SEC und das Büro des Sheriffs. 

Die U.S. SEC entfiel auf 37,25 % aller Anfragen regulierender Stellen in den USA an Kraken. Staatliche Regulierungsbehörden, die CFTC, OFAC und andere Stellen machten jeweils 34,31 %, 26,47 %, 0,98 % bzw. 0,98 % der Anfragen aus. Die Kommission machte dennoch nur 1,9 % der gesamten von Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden in den USA an die Börse gerichteten Anfragen aus. 

Der Transparenzbericht zeigte zudem, dass die häufigsten Anfragen der Behörden Vorladungen und Ladungsurkunden waren, die 1.339 der Gesamtzahl der Anfragen ausmachten. Zu den weiteren Anfragen gehörten Einigungserklärungen (Consent Orders), Durchsuchungsbeschlüsse, Gerichtsbeschlüsse, Polizeianfragen und andere mit jeweils 55, 53, 13, 9 bzw. 5 Fällen. 

Auch andere Länder, darunter Deutschland, Dänemark, das Vereinigte Königreich, Australien, Frankreich und Italien, haben Daten von der Börse angefordert. Die für über 10.000 Kraken-Konten angeforderten Daten bezogen sich weiterhin hauptsächlich auf US-Kunden; die Börse erfüllte 57 % der Anfragen. Kraken bestätigte, dass die Börse strenge Richtlinien befolgt hat, um die Privatsphäre der Kunden zu schützen und gleichzeitig regulatorischen Anforderungen nachzukommen. 

Krackens Transparenz unterstreicht sein Engagement für Compliance

🚨 EILIG: @krakenfx, ein führender Krypto-Börsenplatz, meldete 2024 einen Anstieg der Anfragen zu regulatorischen Daten um 39 %, wobei die SEC mit 37,25 % an erster Stelle stand, gefolgt von staatlichen Aufsichtsbehörden mit 34,31 % und der CFTC mit 26,47 %. Das FBI und die SEC gehören zu den wichtigsten US-Behörden, die Nutzerdaten anfordern. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0

— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) Februar 20, 2025

Kraken hob hervor, dass die Veröffentlichung der Transparenzberichte sein Engagement für die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zeigt „in einer Weise, die mit den Ermittlungsbehörden vereinbar ist“. Die Börse betonte zudem, dass regulatorische Compliance und Transparenz gegenüber ihren Nutzern mit ihrer Mission übereinstimmen, finanzielle Freiheit zu ermöglichen, einen barrierefreien Zugang zu finanziellen Investitionen zu fördern und die globale Adoption von Krypto-Assets voranzutreiben. 

Die Börse hat nach der FTX-Saga im Jahr 2022 die Transparenz verdoppelt und die Funktion „Beweis der Reserven“ eingeführt, um den Nutzern die Solvabilität der Börse überwachen zu ermöglichen. Kraken-Mitbegründer Jesse Powell sprach damals über den Zusammenbruch von FTX und versicherte die Nutzer, dass die Börse von der Saga nicht betroffen war. Die Börse enthüllte außerdem ihre Geschichte der Aufrechterhaltung der Transparenz, insbesondere durch die Einführung von Audits im Jahr 2014. 

Kraken hat den Nutzern bereits früher mitgeteilt, dass die Börse weiterhin hohe Standards der Transparenz bei der Bereitstellung finanzieller Freiheit für die Verbraucher einhalten wird. Die Audits der Börse ermöglichen es den Nutzern, die Glaubwürdigkeit von Kraken unabhängig zu überprüfen. Kraken verfügt auch über eine ISO 27001-Zertifizierung, die auf das Engagement der Börse für Cybersicherheit zur Schutz der Nutzergelder hinweist. 

"Die Mitbegründer von Kraken haben die Sicherheit immer als ihre höchste Priorität angesehen – sie bildet die Grundlage, auf der diese Börse aufgebaut ist."

Nick Percoco, Chief Security Officer von Kraken

Krakens Chief Security Officer, Nick Percoco, gab nach der Zertifizierung bekannt, dass Krakens Mitbegründer die Sicherheit als eine der wichtigsten Grundlagen betrachteten, auf denen die Börse aufgebaut wurde. Percoco erklärte zudem, dass Kraken über ein Jahrzehnt lang in den Aufbau von Sicherheitsteams, Richtlinien und Maßnahmen investiert habe, während es sich auf die globale Expansion zubewegte. 

US-Krypto-Regulierungen könnten unter Trumps Verwaltung gelockert werden

Die steigenden Anfragen im Jahr 2024 werden als Teil des Vorgehens von Aufsichtsbehörden gegen Krypto-Firmen und -Inhaber interpretiert. In den vergangenen Jahren hat die US-Börsenaufsicht SEC mehrere Börsen, darunter Kraken, Coinbase und Huobi, verklagt, weil sie illegal Krypto-Dienstleistungen in den USA angeboten haben. Krypto-Firmen sehen das Vorgehen als einen Schritt der Kommission an, um den Fortschritt der Kryptowährungen im Land zu dämpfen. 

Einflussreiche Persönlichkeiten im Krypto-Bereich, darunter Wall-Street-Unternehmen wie JPMorgan, erwarten, dass die Regulierungen unter der Präsidentschaft von Trump gelockert werden. Ein Bericht der New York Post vom 7. Februar Ajna derzufolge die Federal Reserve und die U.S. OCC (Office of the Comptroller of the Currency) unter der neuen Verwaltung wahrscheinlich die Digital-Asset-Regulierungen lockern werden. 

Der Bericht hob weiter hervor, dass Finanzinstitute wie JPMorgan und Bank of America optimistischer bezüglich einer klareren Rechtslage für diese Asset-Klasse waren. Trump hatte während seines Wahlkampfs im vergangenen Jahr insbesondere versprochen, einen umfassenderen rechtlichen Rahmen zu schaffen und die regulatorische Aufsicht durch Aufsichtsbehörden, einschließlich der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, zu reduzieren.