O Relatório de Transparência da Kraken de 2024 revelou que as solicitações de agências reguladoras e de aplicação da lei à exchange em todo o mundo aumentaram cerca de 39% em 2024. As agências de aplicação da lei dos EUA foram as que mais fizeram solicitações à exchange globalmente, representando 28,6% do total e 1.951 das 6.826 solicitações feitas em 2024.
O FBI (Departamento Federal de Investigação) foi o órgão que mais solicitou informações, representando 641 das 1.951 solicitações feitas pelas agências do país. Outras agências de segurança pública que solicitaram informações ao Kraken incluem o DHS-ICE (Departamento de Segurança Interna - Serviço de Imigração e Alfândega), a Receita Federal (IRS), o Departamento de Polícia, o Ministério Público, a DEA (Administração de Repressão às Drogas), o Serviço Secreto dos EUA (USSS), o Ministério Público Federal (USAO), a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e o Gabinete do Xerife.
A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) foi responsável por 37,25% de todas as solicitações feitas à Kraken por agências reguladoras do país. Agências reguladoras estaduais, a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities), o OFAC (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) e outras agências foram responsáveis por 34,31%, 26,47%, 0,98% e 0,98% das solicitações, respectivamente. A comissão ainda representou apenas 1,9% do total de solicitações feitas por autoridades policiais e agências reguladoras dos EUA à corretora.
O relatório de transparência também indicou que os pedidos mais comuns feitos pelas agências foram intimações e citações, representando 1.339 do total. Outros pedidos incluíram termos de consentimento, mandados, ordens judiciais, solicitações policiais e outros, representando 55, 53, 13, 9 e 5, respectivamente.
Outros países, incluindo Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, Austrália, França e Itália, também solicitaram dados da corretora. Os dados solicitados para mais de 10.000 contas de usuários da Kraken ainda estavam majoritariamente focados em clientes dos EUA, com a corretora atendendo a 57% das solicitações. A Kraken confirmou que segue políticas rigorosas para garantir a privacidade do cliente, ao mesmo tempo em que cumpre as exigências regulatórias.
A transparência da Kraken demonstra seu compromisso com a conformidade
🚨 ÚLTIMAS NOTÍCIAS: A @krakenfx , uma das principais corretoras de criptomoedas, registrou um aumento de 39% nas solicitações de dados regulatórios em 2024, com a SEC liderando a lista com 37,25%, seguida pelos órgãos reguladores estaduais com 34,31% e a CFTC com 26,47%. O FBI e a SEC estão entre as principais agências americanas que buscam dados de usuários. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0
— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) 20 de fevereiro de 2025
A Kraken destacou que a divulgação dos relatórios de transparência demonstra seu compromisso com a conformidade legal e regulatória "de uma forma consistente com as exigências da lei". A exchange insistiu ainda que a conformidade regulatória e a transparência para seus usuários estão alinhadas com sua missão de proporcionar liberdade financeira, promover o acesso irrestrito a investimentos financeiros e acelerar a adoção global de criptoativos.
Após o escândalo da FTX em 2022, a corretora reforçou sua transparência, introduzindo o recurso de Prova de Reservas para permitir que os usuários monitorassem a solvência da plataforma. O cofundador da Kraken, Jesse Powell, comentou sobre o colapso da FTX na época, assegurando aos usuários que a corretora não havia sido afetada pelo ocorrido. A Kraken também destacou seu histórico de transparência, especialmente por meio da implementação de auditorias em 2014.
A Kraken também já revelou aos usuários que continuará mantendo altos padrões de transparência ao oferecer liberdade financeira aos consumidores. As auditorias da corretora permitem que os usuários verifiquem a credibilidade da Kraken de formadent. A Kraken também possui a certificação ISO 27001, que indica o investimento da corretora em cibersegurança para proteger os fundos dos usuários.
“Os cofundadores da Kraken sempre priorizaram a segurança — ela forma a base sobre a qual esta plataforma de negociação foi construída.”
Nick Percoco, Diretor de Segurança da Kraken
O Diretor de Segurança da Kraken, Nick Percoco, revelou após a certificação que os cofundadores da Kraken consideravam a segurança um dos pilares fundamentais sobre os quais a exchange foi construída. Percoco também afirmou que a Kraken investiu mais de uma década na criação de equipes, políticas e medidas de segurança, enquanto trabalhava para sua expansão global.
Regulamentação de criptomoedas nos EUA será flexibilizada sob a administração Trump
O aumento das solicitações em 2024 foi especulado como parte de uma repressão dos reguladores contra empresas e detentores de criptomoedas. Nos últimos anos, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) processou diversas corretoras, incluindo Kraken, Coinbase e Huobi, por oferecerem serviços de criptomoedas ilegalmente nos EUA. As empresas de criptomoedas interpretaram a repressão como uma medida da comissão para frear o progresso das criptomoedas no país.
Figuras influentes do mundo das criptomoedas, incluindo empresas de Wall Street como o JPMorgan, esperam que as regulamentações sejam flexibilizadas sob o governo do presidente dent . Uma reportagem do New York Post de 7 de fevereiro confirmou que o Federal Reserve e o Escritório do Controlador da Moeda (OCC) dos EUA provavelmente facilitarão as regulamentações sobre ativos digitais sob o novo governo.
O relatório destacou ainda que instituições financeiras como o JPMorgan e o Bank of America estavam mais otimistas quanto a uma maior clareza jurídica em torno dessa classe de ativos. Trump, notavelmente, prometeu durante sua campanha no ano passado criar uma estrutura legal mais abrangente e reduzir o escrutínio regulatório por parte dos órgãos reguladores, incluindo a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).
