Relatório da Kraken revela aumento de 39% nas solicitações de agências de aplicação da lei e regulatórias em todo o mundo em 2024

O Relatório de Transparência de 2024 da Kraken revelou que as solicitações de agências de aplicação da lei e regulatórias em todo o mundo à exchange em 2024 aumentaram cerca de 39%. As agências de aplicação da lei dos EUA fizeram o maior número de solicitações à exchange globalmente, representando 28,6% de todas as solicitações e 1.951 das 6.826 solicitações feitas em 2024. 

O Federal Bureau of Investigation (FBI) emitido fez o maior número de solicitações, representando 641 das 1.951 solicitações feitas pelas agências do país. Outras agências de aplicação da lei que solicitaram informações à Kraken incluíram DHS-ICE, IRS, departamento de polícia, escritório do procurador (DA), DEA, USSS, USAO, SEC dos EUA e escritório do xerife. 

A SEC dos EUA representou 37,25% de todas as solicitações feitas à Kraken por agências regulatórias no país. Agências Regulatórias Estaduais, a CFTC, OFAC e outras agências representaram 34,31%, 26,47%, 0,98% e 0,98% das solicitações, respectivamente. A comissão ainda representava apenas 1,9% do total de solicitações feitas por agências de aplicação da lei e regulatórias nos EUA à exchange. 

O relatório de transparência também indicou que as solicitações mais comuns feitas pelas agências foram citações e intimações, representando 1.339 do total de solicitações. Outras solicitações incluíram ordens de consentimento, mandados, ordens judiciais, solicitações da polícia e outras, representando 55, 53, 13, 9 e 5, respectivamente. 

Outros países, incluindo Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, Austrália, França e Itália, também solicitaram dados à exchange. Os dados solicitados para mais de 10.000 contas de usuários da Kraken ainda eram majoritariamente focados em clientes dos EUA, com a exchange cumprindo 57% das solicitações. A Kraken confirmou que a exchange segue políticas rigorosas para garantir a privacidade dos clientes ao cumprir solicitações regulatórias. 

A transparência da Kraken indica sua dedicação à conformidade

🚨 URGENTE: @krakenfx, uma das principais exchanges de criptomoedas, relatou um aumento de 39% nas solicitações de dados regulatórios em 2024, com a SEC no topo da lista em 37,25%, seguida pelos reguladores estaduais em 34,31% e pela CFTC em 26,47%. O FBI e a SEC estão entre as principais agências dos EUA que buscam dados dos usuários. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0

— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) Fevereiro 20, 2025

A Kraken destacou que a publicação dos relatórios de transparência demonstrou sua dedicação à conformidade legal e regulatória «de uma maneira consistente com a aplicação da lei». A exchange insistiu ainda que a conformidade regulatória e a transparência com seus usuários estavam alinhadas com sua missão de fornecer liberdade financeira, promover o acesso sem permissões a investimentos financeiros e acelerar a adoção global de ativos cripto. 

A exchange reforçou seu compromisso com a transparência após a saga da FTX em 2022, introduzindo o recurso Prova de Reservas para permitir que os usuários monitorassem a solvência da exchange. Jesse Powell, co-fundador da Kraken, falou sobre o colapso da FTX na época, assegurando aos usuários que a exchange permanecia afetada pela saga. A exchange também revelou seu histórico de manutenção da transparência, especialmente através da introdução de auditorias em 2014. 

A Kraken também revelou anteriormente aos usuários que a exchange continuaria a manter altos padrões de transparência ao oferecer liberdade financeira aos consumidores. As auditorias da exchange permitem que os usuários verifiquem independentemente a credibilidade da Kraken. A Kraken também possui certificação ISO 27001, que indica o investimento da exchange em cibersegurança para proteger os fundos dos usuários. 

«Os co-fundadores da Kraken sempre priorizaram a segurança — ela forma a própria base sobre a qual esta exchange foi construída.»

Nick Percoco, Diretor de Segurança da Kraken

Nick Percoco, Diretor de Segurança da Kraken, revelou após a certificação que os co-fundadores da Kraken consideravam a segurança como uma das maiores bases sobre as quais a exchange foi construída. Percoco também afirmou que a Kraken investiu mais de uma década na construção de equipes, políticas e medidas de segurança enquanto trabalhava para a expansão global. 

Regulamentações de criptomoedas nos EUA serão flexibilizadas sob a administração de Trump

O aumento das solicitações em 2024 tem sido especulado como parte do endurecimento dos reguladores contra empresas e detentores de criptomoedas. Nos últimos anos, a SEC dos EUA processou várias exchanges, incluindo Kraken, Coinbase e Huobi, por oferecer ilegalmente serviços de criptomoedas nos EUA. As empresas de criptomoedas viram o endurecimento como um passo da comissão para frear o progresso das criptomoedas no país. 

Figuras influentes do setor de criptomoedas, incluindo empresas da Wall Street como o JPMorgan, esperam que as regulamentações sejam flexibilizadas sob a administração do presidente Trump. Um relatório do New York Post de 7 de fevereiro confirmou de que o Federal Reserve e o OCC dos EUA provavelmente flexibilizarão as regulamentações de ativos digitais sob a nova administração. 

O relatório destacou ainda que instituições financeiras como o JPMorgan e o Bank of America estavam mais otimistas quanto a uma maior clareza legal em torno da classe de ativos. Trump prometeu notavelmente durante sua campanha no ano passado criar um quadro legal mais abrangente e reduzir o escrutínio regulatório por parte dos reguladores, incluindo a SEC dos EUA.