El informe de transparencia 2024 de Kraken ha revelado que las solicitudes mundiales de agencias de la ley y agencia regulatoria al intercambio en 2024 aumentaron en aproximadamente un 39%. Las agencias de aplicación de los Estados Unidos hicieron la mayor cantidad de solicitudes al intercambio a nivel mundial, el 28.6% de todas las solicitudes y 1.951 de las 6.826 solicitudes realizadas en 2024.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) emitió la mayor cantidad de solicitudes, representando 641 de 1,951 solicitudes realizadas por las agencias del país. Otras agencias de aplicación de la ley que solicitaron información de Kraken incluyeron DHS-ICE, el IRS, el Departamento de Policía, la Oficina del DA, la DEA, USSS, USAO, la SEC de los Estados Unidos y la Oficina del Sheriff.
La SEC de los Estados Unidos representó el 37.25% de todas las solicitudes hechas a Kraken de agencias reguladoras en el país. La Agencia Reguladora Estatal, el CFTC, OFAC y otras agencias representaron 34.31%, 26.47%, 0.98%y 0.98%de las solicitudes, respectivamente. La Comisión aún representaba solo el 1.9% de las solicitudes totales realizadas por las agencias de aplicación de la ley y reguladores en los EE. UU. Para el intercambio.
El informe de transparencia también indicó que las solicitudes más comunes que hicieron las agencias fueron convocar y citaciones, representando 1.339 de las solicitudes totales. Otras solicitudes incluyeron órdenes de consentimiento, órdenes, órdenes judiciales, solicitudes policiales y otras, que representan 55, 53, 13, 9 y 5, respectivamente.
Otros países, incluidos Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, Australia, Francia e Italia, también solicitaron datos del intercambio. Los datos solicitados para más de 10,000 cuentas de usuarios de Kraken todavía se centraron principalmente en los clientes estadounidenses, y el intercambio cumple con el 57% de las solicitudes. Kraken confirmó que el intercambio siguió políticas estrictas para garantizar la privacidad del cliente y al tiempo que cumple con las solicitudes regulatorias.
La transparencia de Kraken indica su dedicación al cumplimiento
🚨 Justo en: @krakenfx , un intercambio de criptografía líder, informó un aumento del 39% en las solicitudes de datos regulatorios en 2024, con la SEC que encabeza la lista en 37.25%, seguido de reguladores estatales con 34.31% y el CFTC al 26.47%. El FBI y la SEC se encuentran entre las agencias clave estadounidenses que buscan datos de usuario. pic.twitter.com/47Dea0kvl0
- Crypto Jessica (@cryptojessxbt) 20 de febrero de 2025
Kraken destacó que la liberación de los informes de transparencia mostró su dedicación al cumplimiento legal y regulatorio "de una manera que sea consistente con la aplicación de la ley". El intercambio insistió además en que el cumplimiento regulatorio y la transparencia a sus usuarios se alinearon con su misión de proporcionar libertad financiera, promover el acceso sin permiso a las inversiones financieras y acelerar la adopción global de los activos cripto-activos.
El intercambio se duplicó en la transparencia después de la saga FTX en 2022, introduciendo la función Prueba de reservas para permitir a los usuarios monitorear la solvencia del intercambio. El cofundador de Kraken, Jesse Powell, habló sobre el colapso FTX, asegurando a los usuarios que el intercambio no se vio afectado por la saga. El intercambio reveló además su historia de mantener la transparencia, especialmente a través de su introducción de auditorías en 2014.
Kraken también ha revelado previamente a los usuarios que el intercambio continuaría manteniendo altos estándares de transparencia para ofrecer la libertad financiera de los consumidores. Las auditorías del intercambio permitendenta los usuarios verificar la credibilidad de Kraken. Kraken también tiene una certificación ISO 27001, que indica la inversión del intercambio en ciberseguridad para proteger los fondos de los usuarios.
"Los cofundadores de Kraken siempre han priorizado la seguridad: forma la base misma sobre la cual se construye este intercambio".
Nick Percoco, director de seguridad de Kraken
El director de seguridad de Kraken, Nick Percoco, reveló después de la certificación que los cofundadores de Kraken consideraban que la seguridad era una de las mejores bases en las que se construyó el intercambio. Percoco también declaró que Kraken había invertido durante una década en la construcción de equipos de seguridad, políticas y medidas mientras trabajaba hacia la expansión global.
Regulaciones criptográficas estadounidenses para aliviar bajo la administración de Trump
Las solicitudes crecientes en 2024 se han especulado como parte de la represión de los reguladores contra las empresas y titulares de criptografía. En los últimos años, la SEC de los Estados Unidos demandó a varios intercambios, incluidos Kraken, Coinbase y Huobi, por ofrecer ilegalmente servicios criptográficos en las empresas criptográficas de los EE. UU. Vieron la represión como un paso de la comisión para amortiguar el progreso de Crypto en el país.
Las figuras influyentes de Crypto, incluidas las compañías de Wall Street como JPMorgan, esperan que las regulaciones se aflojarán bajo la administración de Presi dent Trump. Un informe del New York Post del 7 de febrero confirmó que la Reserva Federal y la OCC de los Estados Unidos probablemente facilitarían las regulaciones de activos digitales bajo la nueva administración.
El informe destacó además que instituciones financieras como JPMorgan y Bank of America eran más optimistas sobre la mayor claridad legal en torno a la clase de activos. Trump prometió notablemente durante su campaña el año pasado para crear un marco legal más integral y reducir el escrutinio regulatorio por parte de los reguladores, incluida la Sec.
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