El Informe de Transparencia de Kraken de 2024 ha revelado que las solicitudes de agencias policiales y regulatorias a nivel mundial al intercambio en 2024 aumentaron aproximadamente un 39%. Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. hicieron la mayoría de las solicitudes al intercambio a nivel mundial, el 28,6% de todas las solicitudes y 1.951 de las 6.826 solicitudes realizadas en 2024.
Collins J. Okoth
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- El Informe de Transparencia 2024 de Kraken reveló un aumento del 39% en las solicitudes realizadas por organismos policiales y reguladores a nivel mundial al exchange en 2024.
- El informe también confirmó que los reguladores financieros y los organismos de aplicación de la ley de EE. UU. tuvieron el mayor porcentaje de solicitudes a Kraken, con un 28,6%.
- Las solicitudes rivalizan con el aumento del 33% en las demandas de 2023 de los organismos de aplicación de la ley en comparación con 2022.
El Federal Bureau of Investigation (FBI)
la mayoría de las solicitudes, representando 641 de las 1.951 solicitudes realizadas por las agencias del país. Otras agencias policiales que solicitaron información a Kraken incluyeron DHS-ICE, el IRS, el departamento de policía, la Oficina del Fiscal, la DEA, USSS, USAO, la SEC de EE. UU. y la Oficina del Sheriff. emitido La SEC de EE. UU. representó el 37,25% de todas las solicitudes realizadas a Kraken por agencias regulatorias en el país. La Agencia Regulatoria Estatal, la CFTC, OFAC y otras agencias representaron el 34,31%, 26,47%, 0,98% y 0,98% de las solicitudes, respectivamente. La comisión aún representaba solo el 1,9% del total de solicitudes realizadas por agencias policiales y regulatorias en EE. UU. al intercambio.
El informe de transparencia también indicó que las solicitudes más comunes que hicieron las agencias fueron citaciones y citaciones judiciales, representando 1.339 del total de solicitudes. Otras solicitudes incluyeron órdenes de consentimiento, órdenes de registro, órdenes judiciales, solicitudes policiales y otras, representando 55, 53, 13, 9 y 5, respectivamente.
Otros países, incluyendo Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, Australia, Francia e Italia, también solicitaron datos al intercambio. Los datos solicitados para más de 10.000 cuentas de usuarios de Kraken aún se centraron principalmente en clientes de EE. UU., con el intercambio cumpliendo con el 57% de las solicitudes. Kraken confirmó que el intercambio siguió políticas estrictas para garantizar la privacidad de los clientes mientras cumplía con las solicitudes regulatorias.
La transparencia de Kraken indica su dedicación al cumplimiento
Kraken destacó que la publicación de los informes de transparencia mostró su dedicación al cumplimiento legal y regulatorio "de una manera consistente con la aplicación de la ley". El intercambio insistió además en que el cumplimiento regulatorio y la transparencia con sus usuarios se alineaban con su misión de proporcionar libertad financiera, promover el acceso sin permisos a inversiones financieras y acelerar la adopción global de activos cripto.
🚨 ÚLTIMA HORA: @krakenfx, un importante intercambio de criptomonedas, reportó un aumento del 39% en las solicitudes de datos regulatorios en 2024, con la SEC a la cabeza con un 37,25%, seguida de los reguladores estatales con un 34,31% y la CFTC con un 26,47%. El FBI y la SEC están entre las principales agencias de EE. UU. que buscan datos de los usuarios. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0
— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) febrero 20, 2025
El intercambio se reforzó en la transparencia después de la saga FTX en 2022, introduciendo la función Prueba de Reservas para permitir a los usuarios monitorear la solvencia del intercambio. Jesse Powell, cofundador de Kraken, habló sobre el colapso de FTX entonces, asegurando a los usuarios que el intercambio permanecía afectado por la saga. El intercambio reveló además su historial de mantener la transparencia, especialmente a través de la introducción de auditorías en 2014.
El intercambio reforzó su compromiso con la transparencia tras el escándalo de FTX en 2022, introduciendo la función Prueba de Reservas para permitir a los usuarios supervisar la solvencia del intercambio. Jesse Powell, cofundador de Kraken, habló sobre el colapso de FTX en aquel entonces, asegurando a los usuarios que el intercambio no se había visto afectado por el escándalo. El intercambio también reveló su historial de mantener la transparencia, especialmente a través de la introducción de auditorías en 2014.
Kraken también ha revelado previamente a los usuarios que el exchange continuaría manteniendo altos estándares de transparencia al ofrecer a los consumidores libertad financiera. Las auditorías del exchange permiten notablemente a los usuarios verificar de forma independiente la credibilidad de Kraken. Kraken también cuenta con una certificación ISO 27001, lo que indica la inversión del exchange en ciberseguridad para proteger los fondos de los usuarios.
“Los cofundadores de Kraken siempre han priorizado la seguridad; esta constituye la base fundamental sobre la que se construye este exchange.”
Nick Percoco, Director de Seguridad de Kraken
Nick Percoco, Director de Seguridad de Kraken, reveló después de la certificación que los cofundadores de Kraken consideraban la seguridad como uno de los cimientos más importantes sobre los que se construía el exchange. Percoco también declaró que Kraken había invertido más de una década en la creación de equipos, políticas y medidas de seguridad mientras trabajaba hacia la expansión global.
Las regulaciones de criptomonedas en EE. UU. se suavizarán bajo la administración de Trump
Se especula que el aumento de solicitudes en 2024 forma parte de la represión de los reguladores contra las empresas y poseedores de criptomonedas. En los últimos años, la SEC de EE. UU. demandó a varios exchanges, incluidos Kraken, Coinbase y Huobi, por ofrecer ilegalmente servicios de criptomonedas en EE. UU. Las empresas de criptomonedas vieron esta represión como un paso de la comisión para frenar el progreso de las criptomonedas en el país.
Figuras influyentes del sector cripto, incluidas empresas de Wall Street como JPMorgan, esperan que las regulaciones se relajen bajo la administración del presidente Trump. Un informe del 7 de febrero del New York Post confirmó sugiere que la Reserva Federal y la OCC de EE. UU. probablemente suavizarán las regulaciones de activos digitales bajo la nueva administración.
El informe destacó además que instituciones financieras como JPMorgan y Bank of America son más optimistas sobre una mayor claridad legal en torno a esta clase de activos. Trump prometió notablemente durante su campaña el año pasado crear un marco legal más integral y reducir el escrutinio regulatorio por parte de los reguladores, incluida la SEC de EE. UU.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
