El Informe de Transparencia 2024 de Kraken reveló que las solicitudes de agencias reguladoras y de cumplimiento de la ley a nivel mundial al exchange aumentaron aproximadamente un 39% en 2024. Las agencias reguladoras estadounidenses fueron las que más solicitudes al exchange realizaron a nivel mundial: el 28,6% del total, 1951 de las 6826 solicitudes realizadas en 2024.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió la mayor cantidad de solicitudes, con 641 de las 1951 realizadas por las agencias del país. Otras agencias policiales que solicitaron información de Kraken fueron el Departamento de Seguridad Nacional (DHS-ICE), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Policía, la Fiscalía del Distrito, la DEA, el Servicio de Seguridad Nacional (USSS), la Oficina de Servicios de Seguridad Nacional (USAO), la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Oficina del Sheriff.
La SEC de EE. UU. representó el 37,25 % de todas las solicitudes realizadas a Kraken por las agencias reguladoras del país. La Agencia Reguladora Estatal, la CFTC, la OFAC y otras agencias representaron el 34,31 %, el 26,47 %, el 0,98 % y el 0,98 % de las solicitudes, respectivamente. La comisión solo representó el 1,9 % del total de solicitudes realizadas por las agencias reguladoras y de seguridad pública de EE. UU. al exchange.
El informe de transparencia también indicó que las solicitudes más comunes de las agencias fueron citaciones y emplazamientos, con 1339 del total. Otras solicitudes incluyeron órdenes de consentimiento, órdenes judiciales, órdenes judiciales, solicitudes policiales y otras, con 55, 53, 13, 9 y 5, respectivamente.
Otros países, como Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, Australia, Francia e Italia, también solicitaron datos al exchange. Los datos solicitados para más de 10 000 cuentas de usuarios de Kraken seguían estando principalmente dirigidos a clientes estadounidenses, y el exchange atendió el 57 % de las solicitudes. Kraken confirmó que el exchange seguía políticas estrictas para garantizar la privacidad de los clientes y cumplir con las exigencias regulatorias.
La transparencia de Kraken indica su dedicación al cumplimiento
🚨 ÚLTIMA HORA: @krakenfx , una importante plataforma de intercambio de criptomonedas, reportó un aumento del 39% en las solicitudes de datos regulatorios en 2024. La SEC encabezó la lista con un 37,25%, seguida de los reguladores estatales con un 34,31% y la CFTC con un 26,47%. El FBI y la SEC se encuentran entre las principales agencias estadounidenses que buscan datos de usuarios. pic.twitter.com/47Dea0Kvl0
— Crypto Jessica (@CryptoJessXBT) 20 de febrero de 2025
Kraken destacó que la publicación de los informes de transparencia demuestra su compromiso con el cumplimiento legal y regulatorio, en consonancia con la aplicación de la ley. La plataforma insistió además en que el cumplimiento regulatorio y la transparencia para sus usuarios se alinean con su misión de brindar libertad financiera, promover el acceso sin permiso a las inversiones financieras y acelerar la adopción global de criptoactivos.
El exchange redobló sus esfuerzos en transparencia tras la saga de FTX en 2022, introduciendo la función de Prueba de Reservas para que los usuarios pudieran supervisar la solvencia del exchange. El cofundador de Kraken, Jesse Powell, habló entonces sobre el colapso de FTX, asegurando a los usuarios que el exchange no se vio afectado por la saga. El exchange reveló además su historial de transparencia, especialmente mediante la implementación de auditorías en 2014.
Kraken también ha revelado previamente a sus usuarios que la plataforma mantendrá altos estándares de transparencia al ofrecer libertad financiera a los consumidores. Las auditorías de la plataforma permiten a los usuarios verificar de formadentla credibilidad de Kraken. Kraken también cuenta con la certificación ISO 27001, lo que demuestra la inversión de la plataforma en ciberseguridad para proteger los fondos de los usuarios.
“Los cofundadores de Kraken siempre han priorizado la seguridad: constituye la base misma sobre la que se construye este intercambio”
Nick Percoco, director de seguridad de Kraken
El director de seguridad de Kraken, Nick Percoco, reveló tras la certificación que los cofundadores de Kraken consideraban la seguridad uno de los pilares fundamentales de la plataforma. Percoco también afirmó que Kraken había invertido más de una década en la creación de equipos, políticas y medidas de seguridad, mientras trabajaba hacia su expansión global.
Las regulaciones sobre criptomonedas en EE. UU. se relajarán bajo la administración de Trump
Se ha especulado que el aumento de solicitudes en 2024 forma parte de las medidas enérgicas de los reguladores contra las empresas y los titulares de criptomonedas. En los últimos años, la SEC estadounidense demandó a varias plataformas de intercambio, como Kraken, Coinbase y Huobi, por ofrecer servicios de criptomonedas ilegalmente en EE. UU. Las empresas de criptomonedas interpretaron estas medidas como una medida de la comisión para frenar el avance de las criptomonedas en el país.
Figuras influyentes del sector de las criptomonedas, incluyendo empresas de Wall Street como JPMorgan, prevén que las regulaciones se flexibilicen bajo la administración del presidente dent . Un informe del New York Post del 7 de febrero confirmó que la Reserva Federal y la OCC de EE. UU. probablemente flexibilizarán las regulaciones sobre activos digitales bajo la nueva administración.
El informe destacó además que instituciones financieras como JPMorgan y Bank of America se mostraron más optimistas respecto a una mayor claridad legal en torno a esta clase de activos. Cabe destacar que Trump prometió durante su campaña del año pasado crear un marco legal más integral y reducir el escrutinio regulatorio por parte de los organismos reguladores, incluida la SEC estadounidense.
