Криптовалютное приложение Kontigo вызвало беспокойство у партнеров после сообщений о его связях с подсанкционными потоками нефти из Венесуэлы

Венесуэльское криптоприложение Kontigo создало себе имидж за счет шума, скорости и громких обещаний, но теперь власти США поставили его под пристальное внимание после того, как администрация Трампа решила усилить враждебность по отношению к Венесуэле.

Как сообщает The Wall Street Journal, после того как американские военные незаконно отстранили Николаса Мадуро от власти, это противоречие стало трудно игнорировать.

Ажиотаж в Силиконовой долине стал причиной стремительного взлета компании Kontigo

Компания Kontigo была основана в 2023 году венесуэльским предпринимателем Хесусом Кастильо, который позиционировал себя как небольшого аутсайдера, борющегося с гигантскими банками. Он собрал свою команду в роскошном доме в Сан-Франциско и проводил онлайн-хакатоны. Он говорил о создании необанка для латиноамериканцев. Он даже говорил о Марсе.

Эта презентация сработала. Компания прошла отбор в Y Combinator и в декабре привлекла более 20 миллионов долларов от крупных фондов, включая Coinbase Ventures и Alumni Ventures.

Кастильо заявил, что приложением пользуются 1,2 миллиона человек в Латинской Америке и Южной Америке. По его словам, через платформу уже прошло более 1 миллиарда долларов.

Этот продукт позволяет пользователям обменивать местные cash на стейблкоины, привязанные к доллару. Эти токены затем можно использовать для платежей и выполнения основных банковских операций. За пределами Венесуэлы акцент делался на инфляции и доступности. Внутри страны реальность выглядела совсем иначе.

Криптовалютные каналы позволяют переводить нефтяные cash через санкционные системы

Внутри Венесуэлы компания Kontigo работала с одобрения государства. Она имела лицензию от крипторегулятора страны Sunacrip, выданную местной компанией Oha Technology. Лицензия была подписана министром финансов.

Позже Кастильо отпраздновал получение награды в закрытых групповых чатах в январе 2025 года. «Реальность такова, что успех Kontigo был достигнут благодаря многолетней упорной работе, стойкости и настойчивости, без участия кого-либо в качестве зятя, племянника или двоюродного брата», — сказал он.

На закрытом мероприятии в Каракасе в декабре прошлого года компания Kontigo представила материалы, демонстрирующие, как расчеты по нефтяным сделкам осуществляются с помощью стейблкоинов. Экономист Асдрубаль Оливерос объяснил участникам, что санкции заблокировали обычные банковские каналы. Криптовалюты заполнили этот пробел. Во второй половине прошлого года почти 80% доходов Венесуэлы от продажи нефти поступило в виде платежей в стейблкоинах.

Затем эти средства поступили в местную экономику через банки, торговые площадки и лицензированные криптоплатформы, включая Kontigo и конкурирующее приложение Crixto. На одном из слайдов мероприятия было написано: «Криптовалютный рынок спешит на помощь»

Пользователи из Венесуэлы также могли переводить средства между приложением и Банком Венесуэлы, несмотря на то, что этот банк находится под санкциями Министерства финансов США. В течение нескольких месяцев платформа также позволяла переводы, привязанные к счетам в американских банках, через посредников, хотя такая деятельность в значительной степени запрещена.

Партнеры отдаляются друг от друга по мере нарастания давления

К концу декабря двери начали закрываться. JPMorgan Chase отключил доступ. Stripe прекратил предоставление платежных услуг. Bridge последовал его примеру. Позже транзакции PayPal перестали работать для пользователей.

Один из американских партнеров заявил, что руководители компании утверждали об отсутствии каких-либо операций на местах в Венесуэле. Вскоре после этого отношения прекратились. Лицензия Sunacrip, связанная с Oha Technology, истекла 8 января.

Проблемы обострились после того, как журналист Джейсон Микула написал о компании и предположил наличие скрытых связей с семьей Мадуро. Когда генеральный директор Klarna Себастьян Семиатковски поделился этим постом, официальный аккаунт Kontigo ответил, что привлечет к ответственности тех, кто распространяет ложные утверждения.

Несколько дней спустя компания сообщила о взломе. В общей сложности 1005 пользователей потеряли около 341 000 долларов. Компания заявила, что все убытки были компенсированы.

12 января Иисус опубликовал девятиминутное видео на испанском языке. Он заявил, что платформа подвергается атакам критиков и хакеров. Он отрицал какие-либо политические связи и сказал, что успех пришел благодаря работе, а не семейным связям.

Тем временем активность резко снизилась. Основной публичный криптовалютный кошелек, указанный на сайте компании, на протяжении нескольких месяцев демонстрировал еженедельные потоки в сотни тысяч долларов. После 19 января активность упала до нескольких крошечных тестовых транзакций, каждая из которых составляла около одного доллара.