В Египте арестованы мошенники, занимавшиеся аферами с криптовалютой, после кражи 620 000 долларовЦифровизация денежных операций и торговли криптовалютами вывела криптомошенников на новый уровень удобства. Потребитель может получить доступ ко всему миру одним нажатием кнопки, и это касается не только потребителей, но и преступников.
Глобальный переход в виртуальный мир вынуждает правоохранительные органы по всему миру объединять усилия в борьбе с кибервымогательством, кражами и мошенничеством. В целях пресечения деятельности одной из таких мошеннических организаций была создана «2BaGoldMule».
2BaGoldMule: Единая операция против криптомошенников
Сотрудники полиции европейских стран — Португалии, Испании, Италии, Болгарии, Латвии, а также Федерального бюро расследований США — тесно сотрудничали, чтобы раскрыть сеть отмывания денег, созданную 20 криптомошенниками, в том числе гражданами России, Украины, Грузии, Латвии, Болгарии, Румынии и Бельгии, после проведения многочисленных рейдов в регионе.
Сообщается о переводах миллионов евро через криптовалютные операции и поддельные счета в банковских учреждениях по всему региону. Процесс обвала сделал транзакции незаметными, и мошенники получили 50-процентную долю от этих операций.
Мошенники, занимавшиеся криптомошенничеством, обвиняются в получении средств через организованный список банковских счетов крупных корпораций и привлечены к ответственности в соответствии с законами Великобритании, США, Португалии и Испании. Карлос Кабрейро, директор по борьбе с киберпреступностью Национального подразделения Португалии, высоко оценил совместные усилия команды и призвал к централизованным действиям по минимизации растущей во всем мире киберпреступной деятельности.
В виртуальном мире наблюдается тенденция к повышению осведомленности о киберпреступности, регулированию и строгому мониторингу криптовалют и цифровых каналов с целью укрепления доверия, повышения уверенности и снижения волатильности среди цифровых потребителей.
Быстрое нанесение ущерба миллионам пользователей интернета через цифровые каналы возможно, и этот способ постоянно используется преступниками, — заявил Эдвардас Силерис, глава Европейского центра по борьбе с киберпреступностью Европола, высоко оценив совместные усилия и отметив, что это единственный практический путь для привлечения киберпреступников к ответственности.
