Совместные аресты 20 криптомошенников по всей Европе
Криптомошенники арестованы в Египте после кражи 620 000 долларов
Цифровизация финансовых операций и криптовалютной торговли вывела удобство для криптомошенников на новый уровень. Мир находится в распоряжении потребителей одним нажатием кнопки, и это нажатие не ограничивается потребителями, но также доступно и преступным умам.
Глобальный переход в виртуальный мир вынуждает правоохранительные органы по всему миру объединить усилия в борьбе с киберэкстремизмом, кражами и мошенничеством. В рамках борьбы с одним из таких мошеннических организаций была создана «2BaGoldMule».
2BaGoldMule: Объединенная операция против криптомошенников
Полицейские чиновники Португалии, Испании, Италии, Болгарии, Латвии, а также Федеральное бюро расследований США тесно сотрудничали для разоблачения схемы отмывания денег 20 криптомошенников, включая уроженцев России, Украины, Грузии, Латвии, Болгарии, Румынии и Бельгии, после проведения серии рейдов в регионе.
Сообщается о переводе миллионов евро через криптовалютные сделки и фиктивные счета через банковские учреждения по всему региону. Процесс «размывания» сделал транзакции неразличимыми, а мошенники получили 50-процентную долю в сделках.
Криптомошенников обвиняют в получении средств через организованную сеть банковских счетов корпоративного уровня, и против них выдвинуты обвинения в соответствии с законами Великобритании, США, Португалии и Испании. Карлос Кабрейро, директор по киберпреступности Национального подразделения Португалии, высоко оценил командные усилия и призвал к централизованным действиям для минимизации растущей в глобальном масштабе киберпреступной деятельности.
В виртуальном мире наблюдается распространение осведомленности о киберпреступлениях, регулирование и строгий мониторинг крипто- и цифровых каналов с целью построения доверия, повышения уверенности и снижения волатильности среди цифровых потребителей.
Быстрая виктимизация миллионов онлайн-пользователей возможна через цифровые каналы, которые постоянно исследуются преступными умами. Эдвардас Силерис, глава Европейского центра по борьбе с киберпреступностью — Европола, приветствовал совместные усилия и заявил, что это единственный практический путь привлечения киберпреступников к ответственности.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Саад Б. Муртаза
Журналист, писатель, редактор, исследователь и стратег с более чем 10-летним опытом работы в сферах цифровых медиа, печатных изданий и связей с общественностью. Саад руководствуется принципами: креативность, качество и пунктуальность. В ближайшие годы он планирует создать самофинансируемый институт, предоставляющий бесплатное образование. Обладая разнообразным портфолио, он изучал и писал на темы киберпреступлений, мошенничества, блокчейна и криптовалют.
