Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
Arrestati 20 truffatori di criptovalute in tutta l'UE da una forza congiunta
Truffatori di criptovalute arrestati in Egitto dopo aver rubato 620.000 dollari
La digitalizzazione delle transazioni monetarie e del trading di criptovalute ha amplificato la comodità dei truffatori di criptovalute a un livello superiore. Il mondo è a disposizione dei consumatori con un semplice clic, e questo clic non si limita ai consumatori, ma si estende anche alle menti criminali.
La transizione globale verso il mondo virtuale costringe le forze dell'ordine di tutto il mondo a unire le forze per combattere estorsioni, furti e truffe informatiche. Nel tentativo di smantellare una di queste organizzazioni fraudolente, è nata "2BaGoldMule".
2BaGoldMule: operazione unificata contro i truffatori di criptovalute
Funzionari di polizia europei di Portogallo, Spagna, Italia, Bulgaria, Lettonia e l'FBI americano hanno lavorato a stretto contatto per smantellare la rete di riciclaggio di denaro composta da 20 truffatori di criptovalute, tra cui cittadini di Russia, Ucraina, Georgia, Lettonia, Bulgaria, Romania e Belgio, dopo aver effettuato numerose incursioni nella regione.
Sono stati segnalati trasferimenti di milioni di euro tramite transazioni in criptovalute e conti falsi tramite istituti bancari in tutta la regione. Il processo di "tumbling" ha reso le transazioni non rilevabili e i truffatori hanno guadagnato il 50% delle transazioni.
I truffatori di criptovalute sono stati accusati di aver ricevuto fondi attraverso un elenco organizzato di conti bancari di società di alto profilo e sono stati incriminati ai sensi delle leggi di Regno Unito, Stati Uniti, Portogallo e Spagna. Carlos Cabreiro, direttore per la criminalità informatica dell'Unità nazionale portoghese, si è congratulato con il team per il suo impegno collaborativo e ha incoraggiato uno sforzo centralizzato per ridurre al minimo le attività criminali informatiche in costante aumento a livello globale.
Nel mondo virtuale si è assistito alla diffusione della consapevolezza sui crimini informatici, alla regolamentazione e al monitoraggio rigoroso dei canali crittografici e digitali, al fine di creare fiducia, migliorare la certezza e ridurre la volatilità tra i consumatori digitali.
La rapida vittimizzazione di milioni di utenti online è una possibilità attraverso i canali digitali, costantemente esplorata dalle menti criminali. Edvardas Sileris, responsabile del Centro europeo per la criminalità informatica di Europol, ha applaudito gli sforzi congiunti e ha affermato che questa è l'unica strada praticabile per ritenere responsabili i criminali informatici.
Le menti più brillanti del mondo delle criptovalute leggono già la nostra newsletter. Vuoi partecipare? Unisciti a loro.
Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, redattore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, cartaceo e delle pubbliche relazioni, Saad ha lavorato con il mantra Creatività, Qualità e Puntualità. Negli ultimi anni della sua vita promette di costruire un istituto autosufficiente che offra formazione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su argomenti relativi a crimini informatici, truffe, blockchain e criptovalute.
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)