Arresti congiunti di 20 truffatori crypto in tutta l'UE
Furati di criptovaluta arrestati in Egitto dopo aver rubato 620.000 dollari
La digitalizzazione delle transazioni monetarie e del trading crypto ha ampliato la comodità dei truffatori crypto al livello successivo. Il mondo è a disposizione del consumatore con un semplice clic di un pulsante; questo clic non è limitato ai consumatori e si estende anche alle menti criminali.
Il passaggio globale al mondo virtuale costringe le autorità di polizia in tutto il mondo a unirsi per combattere le estorsioni informatiche, i furti e le truffe. Nel tentativo di reprimere una di queste organizzazioni fraudolente, è stato formato “2BaGoldMule”.
2BaGoldMule: Operazione unificata contro i truffatori crypto
Funzionari di polizia europei di Portogallo, Spagna, Italia, Bulgaria, Lettonia, nonché il Federal Bureau of Investigation americano, hanno lavorato strettamente per smantellare la rete di riciclaggio di denaro di 20 truffatori crypto, inclusi cittadini di Russia, Ucraina, Georgia, Lettonia, Bulgaria, Romania e Belgio, dopo aver effettuato diverse incursioni nella regione.
È stato segnalato il trasferimento di milioni di Euro attraverso transazioni in criptovaluta e conti falsi attraverso istituzioni bancarie in tutta la regione. Il processo di tumbling ha reso le transazioni non rilevabili, e i truffatori hanno guadagnato una quota del 50 percento nelle trattative.
I truffatori crypto sono stati accusati di ricevere fondi attraverso un elenco organizzato di conti bancari di corporazioni e sono stati incriminati secondo le leggi di UK, US, Portogallo e Spagna. Carlos Cabreiro, direttore della cybercrime per l'Unità Nazionale del Portogallo, ha elogiato il team per il suo sforzo collaborativo e ha incoraggiato uno sforzo centralizzato per minimizzare le attività criminali informatiche in aumento a livello globale.
La diffusione della consapevolezza sui crimini informatici, la regolamentazione e il monitoraggio rigoroso di crypto e canali digitali sono stati osservati nel mondo virtuale per costruire fiducia, migliorare la certezza e ridurre la volatilità tra i consumatori digitali.
La rapida vittimizzazione di milioni di utenti online è una possibilità attraverso i canali digitali, ed è costantemente esplorata dalle menti criminali. Edvardas Sileris, capo del centro europeo di cybercrime – Europol, ha applaudito gli sforzi congiunti e ha detto che questa è l'unica via pratica per rendere i criminali informatici responsabili.
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Saad B. Murtaza
Giornalista, scrittore, editore, ricercatore e stratega con oltre 10 anni di esperienza nei settori digitale, editoriale e delle pubbliche relazioni, Saad lavora seguendo il mantra: creatività, qualità e puntualità. Nei suoi anni a venire promette di costruire un istituto autosufficiente che offra istruzione gratuita. Con un portfolio diversificato, ha studiato e scritto su temi legati alla criminalità informatica, alle truffe, alla blockchain e alle criptovalute.
