금전 거래와 암호화폐 거래의 디지털화는 암호화폐 사기꾼들의 편의성을 다음 단계로 끌어올렸습니다. 버튼 한 번 클릭만으로 전 세계가 소비자의 손아귀에 들어왔으며, 이 클릭은 소비자에게만 국한되지 않고 범죄자들의 마음에도 확장됩니다.
가상 세계로의 글로벌 전환 은 전 세계 법 집행 기관들이 사이버 협박, 절도 및 사기를 퇴치하기 위해 손을 잡도록 강요합니다. 이러한 사기성 조직 중 하나인 '2BaGoldMule'을 단속하기 위해 조직이 결성되었습니다.
2BaGoldMule: 암호화폐 사기범들을 위한 통합 작전
포르투갈, 스페인, 이탈리아, 불가리아, 라트비아의 유럽 경찰 관료들과 미국 연방수사국(FBI)은 러시아, 우크라이나, 조지아, 라트비아, 불가리아, 루마니아, 벨기에 출신자들을 포함한 20명의 암호화폐 사기범들의 자금 세탁 조직을 무너뜨리기 위해 지역 내에서 다중 급습을 수행하며 긴밀히 협력했습니다.
지역 내 은행 기관을 통해 암호화폐 거래와 가계정을 통해 수백만 유로의 이체가 보고되었습니다. 이 '터블링' 과정은 거래를 탐지 불가능하게 만들었고, 사기꾼들은 거래에서 50%의 수익을 올렸습니다.
암호화폐 사기꾼들은 조직화된 규모를 갖춘 은행 계좌 목록을 통해 자금을 수령한 혐의로 기소되었으며, 영국, 미국, 포르투갈, 스페인 법률에 따라 기소되었습니다. 포르투갈 국가 사이버 범죄 부서의 사이버 범죄 책임자 카를로스 카브레이로는 팀의 협력적 노력을 칭찬하며, 전 세계적으로 증가하는 사이버 범죄 활동을 최소화하기 위한 중앙 집중식 노력을 장려했습니다.
신뢰를 구축하고, 불확실성을 개선하며, 디지털 소비자들 사이의 변동성을 줄이기 위해 가상 세계 내에서 사이버 범죄 인식 확산, 규제 및 암호화폐와 디지털 채널의 엄격한 모니터링이 관찰되었습니다.
디지털 채널을 통해 수백만 명의 온라인 사용자가 급격히 피해자가 될 가능성이 있으며, 이는 범죄자들이 끊임없이 탐구하는 분야입니다. 유럽 사이버 범죄 센터(Europol)의 책임자 에드바르다스 실레리스는 공동 노력을 칭찬하며, 이것이 사이버 범죄자들을 책임지게 만드는 유일한 실용적인 경로라고 말했습니다.
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사드 B. 무르타자
디지털, 인쇄 및 홍보 업계에서 10 년 이상의 경력을 갖춘 저널리스트, 작가, 편집자, 연구원, 전략가로 활동 중인 Saad 는 '창의성, 품질, 정시성'을 모토로 일해 왔습니다. 그는 향후 자립형 교육 기관을 설립하여 무료 교육을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사이버 범죄, 사기, 블록체인, 암호화폐 등 다양한 주제를 연구하고 집필하며 다채로운 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
