이집트에서 암호화폐 사기범들이 62만 달러를 훔친 혐의로 체포됐다디지털 금융 거래와 암호화폐 거래의 확산은 암호화폐 사기꾼들에게 훨씬 더 편리한 환경을 제공했습니다. 이제 소비자는 버튼 클릭 한 번으로 전 세계 금융 상품에 접근할 수 있게 되었으며, 이러한 편리함은 소비자뿐 아니라 범죄자들의 손에도 고스란히 넘어갔습니다.
전 세계적으로 가상 세계로의 전환이 가속화됨에 따라 전 세계 법 집행 기관은 사이버 갈취, 절도 및 사기 행위에 맞서 싸우기 위해 협력해야 하는 상황에 놓였습니다. 이러한 사기 조직 중 하나를 근절하기 위해 "2BaGoldMule"이 설립되었습니다.
2BaGoldMule: 암호화폐 사기꾼 소탕을 위한 통합 작전
포르투갈, 스페인, 이탈리아, 불가리아, 라트비아의 유럽 경찰과 미국 연방수사국(FBI)은 긴밀히 협력하여 러시아, 우크라이나, 조지아, 라트비아, 불가리아, 루마니아, 벨기에 출신을 포함한 20명의 암호화폐 사기범들이 연루된 자금 세탁 조직을 소탕하기 위해 해당 지역 전역에서 여러 차례 급습 작전을 벌였습니다.
수백만 유로에 달하는 자금이 암호화폐 거래와 가짜 계좌를 이용해 해당 지역 은행들을 통해 송금된 것으로 보고되었습니다. 이러한 자금 세탁 과정으로 거래 내역을 파악하기 어렵게 만들었고, 사기범들은 거래 수익의 50%를 챙겼습니다.
암호화폐 사기범들은 으로 이용해 자금을 수령한 혐의로 영국, 미국, 포르투갈, 스페인 법에 따라 기소되었습니다. 포르투갈 국가 사이버범죄수사국의 카를로스 카브레이로 국장은 수사팀의 협력적인 노력을 칭찬하며, 전 세계적으로 증가하는 사이버범죄 활동을 최소화하기 위한 공동의 노력을 촉구했습니다.
사이버 범죄에 대한 인식을 확산하고, 암호화폐 및 디지털 채널에 대한 규제와 엄격한 모니터링을 통해 디지털 소비자의 신뢰를 구축하고, 확실성을 높이며, 변동성을 줄이는 노력이 가상 세계에서 이루어지고 있습니다.
수백만 명의 온라인 사용자를 대상으로 디지털 채널을 통한 신속한 범죄 행위가 가능하며, 이는 범죄자들이 끊임없이 노리는 수법이라고 유럽 사이버범죄센터(유로폴)의 에드바르다스 실레리스 센터장은 공동 노력을 칭찬하며, 이것이 사이버 범죄자들에게 책임을 물을 수 있는 유일한 실질적인 방법이라고 말했습니다.
