Kryptowährungsbetrüger in Ägypten nach Diebstahl von 620.000 US-Dollar verhaftetDie Digitalisierung von Geldtransaktionen und Kryptowährungshandel hat die Möglichkeiten von Kryptobetrügern enorm erweitert. Mit nur einem Klick steht dem Verbraucher die Welt offen – und dieser Klick beschränkt sich nicht nur auf Konsumenten, sondern steht auch Kriminellen offen.
Die weltweite Verlagerung in die virtuelle Welt zwingt Strafverfolgungsbehörden rund um den Globus zur Zusammenarbeit im Kampf gegen Cybererpressung, Diebstahl und Betrug. Um eine solche betrügerische Organisation zu zerschlagen, wurde „2BaGoldMule“ gegründet.
2BaGoldMule: Gemeinsame Operation gegen Kryptobetrüger
Europäische Polizeibeamte aus Portugal, Spanien, Italien, Bulgarien und Lettland sowie das amerikanische Federal Bureau of Investigation arbeiteten eng zusammen, um den Geldwäschering von 20 Kryptobetrügern, darunter Einheimische aus Russland, der Ukraine, Georgien, Lettland, Bulgarien, Rumänien und Belgien, nach mehreren Razzien in der Region zu zerschlagen.
Es wurde über Überweisungen in Millionenhöhe durch Kryptowährungsgeschäfte und gefälschte Konten bei Bankinstituten in der gesamten Region berichtet. Durch den sogenannten „Tumbling“-Prozess blieben die Transaktionen unentdeckt, und die Betrüger strichen 50 Prozent der Gewinne ein.
Die Kryptobetrüger wurden beschuldigt, Gelder über eine organisierte Liste von Bankkonten namhafter Unternehmen erhalten zu haben, und wurden gemäß den Gesetzen Großbritanniens, der USA, Portugals und Spaniens angeklagt. Carlos Cabreiro, Leiter der Abteilung für Cyberkriminalität der portugiesischen Nationalen Einheit, lobte das Team für seine Zusammenarbeit und forderte ein zentralisiertes Vorgehen zur Eindämmung der weltweit zunehmenden Cyberkriminalität.
In der virtuellen Welt wurden Maßnahmen zur Sensibilisierung für Cyberkriminalität, zur Regulierung und strengen Überwachung von Krypto- und digitalen Kanälen beobachtet, um Vertrauen aufzubauen, die Sicherheit zu erhöhen und die Volatilität bei digitalen Konsumenten zu reduzieren.
Die schnelle Opferung von Millionen von Online-Nutzern ist über digitale Kanäle möglich und wird von Kriminellen ständig ausgelotet. Edvardas Sileris, Leiter des Europäischen Zentrums für Cyberkriminalität – Europol, begrüßte die gemeinsamen Bemühungen und sagte, dies sei der einzig praktikable Weg, um Cyberkriminelle zur Rechenschaft zu ziehen.
