Estafadores de criptomonedas arrestados en Egipto tras robar 620.000 dólaresLa digitalización de las transacciones monetarias y el comercio de criptomonedas ha aumentado la comodidad de los estafadores. El mundo está a disposición del consumidor con solo un clic; este clic no se limita a los consumidores, sino que también se extiende a las mentes delictivas.
La transición global al mundo virtual obliga a las autoridades policiales de todo el mundo a colaborar en la lucha contra las extorsiones, robos y estafas cibernéticas. Para desmantelar una de estas organizaciones fraudulentas, se creó "2BaGoldMule".
2BaGoldMule: Operación unificada contra los estafadores de criptomonedas
Funcionarios de policía europeos de Portugal, España, Italia, Bulgaria y Letonia, así como la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, trabajaron en estrecha colaboración para desmantelar la red de lavado de dinero de 20 estafadores de criptomonedas, incluidos nativos de Rusia, Ucrania, Georgia, Letonia, Bulgaria, Rumania y Bélgica, después de llevar a cabo múltiples redadas en la región.
Se han reportado transferencias de millones de euros mediante transacciones con criptomonedas y cuentas falsas a través de instituciones bancarias de toda la región. El proceso de tumbling hizo que las transacciones fueran indetectables, y los estafadores obtuvieron una participación del 50 % en las transacciones.
Los estafadores de criptomonedas han sido acusados de recibir fondos a través de una lista organizada de cuentas bancarias de prestigio corporativo y se les han impuesto cargos según las leyes del Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y España. Carlos Cabreiro, director de Ciberdelincuencia de la Unidad Nacional de Portugal, elogió al equipo por su esfuerzo colaborativo y alentó un esfuerzo centralizado para minimizar el aumento global de las actividades cibercriminales.
Se ha observado en el mundo virtual la difusión de la conciencia sobre los delitos cibernéticos, la regulación y el monitoreo estricto de las criptomonedas y los canales digitales con el fin de generar confianza, mejorar la certeza y reducir la volatilidad dentro de los consumidores digitales.
La rápida victimización de millones de usuarios en línea es una posibilidad a través de los canales digitales, y una que las mentes criminales exploran constantemente. Edvardas Sileris, Director del Centro Europeo de Delitos Cibernéticos de Europol, aplaudió los esfuerzos conjuntos y dijo que esta es la única ruta práctica para responsabilizar a los cibercriminales.
