Arresto conjunto de 20 estafadores de criptomonedas en toda la UE
Estafadores de criptomonedas arrestados en Egipto tras robar $620,000
La digitalización de las transacciones monetarias y el comercio de criptomonedas ha amplificado la conveniencia de los estafadores de criptomonedas al siguiente nivel. El mundo está a disposición del consumidor con un simple clic de botón, este clic no se limita a los consumidores y se extiende también a las mentes criminales.
El cambio global hacia el mundo virtual obliga a las autoridades de aplicación de la ley en todo el mundo a unirse para luchar contra las extorsiones cibernéticas, robos y estafas. En un intento por reprimir una de estas organizaciones fraudulentas, se formó «2BaGoldMule».
2BaGoldMule: Operación unificada contra estafadores de criptomonedas
Funcionarios policiales europeos de Portugal, España, Italia, Bulgaria, Letonia, así como el Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos, trabajaron estrechamente para desmantelar la red de lavado de dinero de 20 estafadores de criptomonedas, incluidos nativos de Rusia, Ucrania, Georgia, Letonia, Bulgaria, Rumania y Bélgica, después de llevar a cabo múltiples redadas en la región.
Se ha reportado la transferencia de millones de euros a través de transacciones de criptomonedas y cuentas falsas a través de instituciones bancarias en toda la región. El proceso de desmontaje hizo que las transacciones fueran indetectables, y los estafadores obtuvieron una participación del 50 por ciento en la operación.
Se ha acusado a los estafadores de criptomonedas de recibir fondos a través de una lista organizada de cuentas bancarias de corporaciones y se les han impuesto cargos según las leyes del Reino Unido, EE. UU., Portugal y España. Carlos Cabreiro, director de Ciberdelitos de la Unidad Nacional de Portugal, felicitó al equipo por su esfuerzo colaborativo y fomentó un esfuerzo centralizado para minimizar las actividades delictivas cibernéticas en aumento a nivel mundial.
La difusión de la conciencia sobre el crimen cibernético, la regulación y la estricta supervisión de los canales de criptomonedas y digitales se ha observado en el mundo virtual para construir confianza, mejorar la certeza y reducir la volatilidad entre los consumidores digitales.
La victimización rápida de millones de usuarios en línea es una posibilidad a través de canales digitales, y una constantemente explorada por mentes criminales. Edvardas Sileris, jefe del Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol, aplaudió los esfuerzos conjuntos y dijo que esta es la única ruta práctica para hacer que los cibercriminales rindan cuentas.
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Saad B. Murtaza
Periodista, escritor, editor, investigador y estratega con más de 10 años de experiencia en las industrias digital, impresa y de relaciones públicas, Saad ha trabajado bajo el lema: Creatividad, Calidad y Puntualidad. En sus últimos años promete construir un instituto autosostenible que brinde educación gratuita. Con una cartera diversa, ha estudiado y escrito sobre temas relacionados con ciberdelitos, estafas, blockchain y criptomonedas.
