قوة مشتركة تعتقل 20 محتالين للعملات المشفرة عبر الاتحاد الأوروبي
اعتقال محتالين للعملات الرقمية في مصر بعد سرقة 620,000 دولار
لقد أدى رقمنة المعاملات المالية والتداول بالعملات المشفرة إلى تضخيم راحة محتالين العملات المشفرة إلى المستوى التالي. العالم متاح للمستهلكين بنقرة زر واحدة، وهذه النقرة ليست محدودة بالمستهلكين وتمتد أيضاً إلى العقول الإجرامية.
التحول العالمي نحو العالم الافتراضي يجبر سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم على التعاون في مكافحة الابتزاز الإلكتروني والسرقات والاحتيال. في محاولة لكسر واحدة من هذه المنظمات الاحتيالية، تم تشكيل "2BaGoldMule".
2BaGoldMule: عملية موحدة ضد محتالين العملات المشفرة
عمل مسؤولو الشرطة الأوروبيون من البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا ولاتفيا بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عن كثب لكشف حلقة غسل الأموال لـ 20 محتالاً للعملات المشفرة بما في ذلك مواطنون من روسيا وأوكرانيا وجورجيا ولاتفيا وبلغاريا ورومانيا وبلجيكا بعد تنفيذ غارات متعددة عبر المنطقة.
تم الإبلاغ عن تحويل ملايين اليورو من خلال معاملات العملات المشفرة والحسابات المزيفة عبر المؤسسات المصرفية عبر المنطقة. جعلت عملية التحويل المعاملات غير قابلة للكشف، وكسب المحتالون حصة بنسبة 50 في المئة من المعاملات.
تم اتهام محتالين العملات المشفرة بـ استلام الأموال من خلال قائمة منظمة من الحسابات المصرفية ذات المكانة المؤسسية، وتم توجيه تهم لهم وفقاً لقوانين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال وإسبانيا. أشاد كارلوس كابيريرو، مدير الجرائم السيبرانية للوحدة الوطنية في البرتغال، بالفريق على جهوده التعاونية وشجع على جهد مركزي لتقليل الأنشطة الإجرامية السيبرانية المتزايدة عالمياً.
تم ملاحظة نشر الوعي بالجرائم السيبرانية، وتنظيم ومراقبة صارمة للعملات المشفرة والقنوات الرقمية في العالم الافتراضي لبناء الثقة، وتحسين اليقين، وتقليل التقلبات بين المستهلكين الرقميين.
إيذاء ملايين المستخدمين عبر الإنترنت بسرعة هو احتمال من خلال القنوات الرقمية، ويتم استكشافه باستمرار من قبل العقول الإجرامية. أشاد إدفارداس سيليريس، رئيس مركز الجرائم السيبرانية الأوروبي – يوروبول، بالجهود المشتركة وقال إن هذا هو الطريق العملي الوحيد لمساءلة المجرمين السيبرانيين.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
سعد ب. مرتضى
صحفي وكاتب ومحرر وباحث واستراتيجي بخبرة تزيد عن 10 سنوات في صناعات الإعلام الرقمي والطباعة والعلاقات العامة. يعمل سعد وفق المبدأ: الإبداع والجودة والالتزام بالمواعيد. وفي سنواته الأخيرة، يعد ببناء معهد ذاتي الاستدامة يقدم تعليمًا مجانيًا. ويحمل محفظة متنوعة من الأعمال، حيث درس وكتب حول مواضيع تتعلق بالجرائم الإلكترونية والنصب الاحتيالي وسلسلة الكتل والعملات الرقمية.
