ألقت قوة مشتركة القبض على 20 محتالاً في مجال العملات المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي

لقد ساهم التحول الرقمي للمعاملات المالية وتداول العملات الرقمية في زيادة سهولة عمليات الاحتيال في هذا المجال إلى مستويات غير مسبوقة. فالعالم أصبح في متناول المستهلك بنقرة زر واحدة، وهذه النقرة لا تقتصر على المستهلكين فحسب، بل تمتد لتشمل العقول الإجرامية أيضاً.

التحول العالمي نحو العالم الافتراضي إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم إلى توحيد الجهود لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والسرقة والاحتيال. وفي محاولة للقضاء على إحدى هذه المنظمات الاحتيالية، تم تأسيس منظمة "2BaGoldMule".

2BaGoldMule: عملية موحدة ضد محتالي العملات المشفرة

عمل مسؤولو الشرطة الأوروبية في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا ولاتفيا، بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بشكل وثيق لكشف شبكة غسيل الأموال التي تضم 20 محتالًا في مجال العملات المشفرة، من بينهم مواطنون من روسيا وأوكرانيا وجورجيا ولاتفيا وبلغاريا ورومانيا وبلجيكا، وذلك بعد تنفيذ مداهمات متعددة في جميع أنحاء المنطقة.

تم الإبلاغ عن تحويل ملايين اليورو عبر معاملات العملات المشفرة وحسابات وهمية في مؤسسات مصرفية في جميع أنحاء المنطقة. وقد جعلت عملية التلاعب بالعملات هذه المعاملات غير قابلة للكشف، وحصل المحتالون على 50% من أرباحها.

وُجهت اتهامات لمحتالي العملات الرقمية بتلقي أموال عبر قائمة منظمة من الحسابات المصرفية لشركات مرموقة، ووُجهت إليهم تهم بموجب قوانين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال وإسبانيا. وأشاد كارلوس كابرييرو، مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية في الوحدة الوطنية البرتغالية، بجهود الفريق التعاونية، وحثّ على بذل جهد مركزي للحد من أنشطة الجرائم الإلكترونية المتزايدة عالميًا.

لوحظ نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية، وتنظيم ومراقبة قنوات العملات المشفرة والرقمية بشكل صارم في العالم الافتراضي من أجل بناء الثقة، وتحسين اليقين، والحد من التقلبات بين المستهلكين الرقميين.

إن استهداف ملايين المستخدمين عبر الإنترنت بسرعة أمر ممكن من خلال القنوات الرقمية، وهو أمر تستكشفه العقول الإجرامية باستمرار، وقد أشاد إدوارداس سيليريس، رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم الإلكترونية - يوروبول، بالجهود المشتركة وقال إن هذا هو الطريق العملي الوحيد لمحاسبة مجرمي الإنترنت.