金銭取引と暗号通貨取引のデジタル化は、暗号通貨詐欺師の利便性を次のレベルまで高めました。世界は消費者の手にあり、ボタンを1回クリックするだけで利用できますが、このクリックは消費者だけでなく、犯罪者の頭脳にも及んでいます。
仮想世界への世界的な移行は世界中の法執行機関がサイバー脅迫、盗難、詐欺と戦うために手を組むことを余儀なくしています。そのような不正な組織を摘発する取り組みの一環として、「2BaGoldMule」が結成されました。
2BaGoldMule：暗号通貨詐欺師に対する統一作戦
ポルトガル、スペイン、イタリア、ブルガリア、ラトビアの欧州警察当局と、米連邦捜査局（FBI）は密接に協力し、ロシア、ウクライナ、ジョージア、ラトビア、ブルガリア、ルーマニア、ベルギーの出身者を含む20人の暗号通貨詐欺師のマネーロンダリング組織を壊滅させるために、地域全体で複数の捜索を実施しました。
地域全体の銀行機関を通じて、暗号通貨取引と偽のアカウントを介して数百万ユーロの送金が報告されました。この「タンブリング」プロセスにより取引は検知不可能になり、詐欺師は取引の50%のシェアを稼ぎ出しました。
暗号通貨詐欺師は、組織的な規模の銀行口座リストを通じて資金を受け取ったと非難され、英国、米国、ポルトガル、スペインの法律に基づいて訴追されています。ポルトガル国立ユニットのサイバー犯罪ディレクターであるカルロス・カブレイロは、チームの協調的な取り組みを称賛し、世界的に増加するサイバー犯罪活動を最小限に抑えるための集中的な取り組みを奨励しました。
サイバー犯罪の意識向上、暗号通貨およびデジタルチャネルの規制と厳格な監視は、仮想世界での信頼構築、不確実性の解消、デジタル消費者内のボラティリティ削減のために観察されています。
デジタルチャネルを通じて数百万人のオンラインユーザーが急速に被害を受ける可能性があり、これは犯罪者の頭脳によって常に探求されています。欧州サイバー犯罪センター（Europol）の責任者であるエドバルダス・シレリスは、共同の取り組みを称賛し、サイバー犯罪者を責任追及するための唯一の実用的なルートであると述べました。
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Saad B. Murtaza
ジャーナリスト、ライター、編集者、リサーチャー、ストラテジストとして、デジタル、印刷、パブリックリレーションズ業界で10年以上の経験を持つサード氏は、「創造性、品質、正確性」をモットーに活動してきました。晩年には、無償の教育を提供する自立型の機関を設立することを約束しています。多様なポートフォリオを持ち、サイバー犯罪、詐欺、ブロックチェーン、暗号通貨に関連するトピックについて研究し、執筆してきました。
