Des escrocs aux cryptomonnaies arrêtés en Égypte après avoir dérobé 620 000 dollarsLa numérisation des transactions financières et du commerce des cryptomonnaies a considérablement facilité la tâche des escrocs. Le monde est à portée de clic, mais ce pouvoir ne se limite pas aux consommateurs : il s’étend également aux esprits criminels.
La mondialisation et la digitalisation des activités incitent les forces de l'ordre du monde entier à unir leurs efforts pour lutter contre les extorsions, les vols et les escroqueries en ligne. C'est dans le but de démanteler l'une de ces organisations frauduleuses que « 2BaGoldMule » a été créée.
2BaGoldMule : Opération unifiée contre les arnaqueurs de cryptomonnaies
Les autorités policières européennes du Portugal, d'Espagne, d'Italie, de Bulgarie, de Lettonie ainsi que le Bureau fédéral d'enquête américain ont travaillé en étroite collaboration pour démanteler le réseau de blanchiment d'argent de 20 escrocs aux cryptomonnaies, dont des ressortissants de Russie, d'Ukraine, de Géorgie, de Lettonie, de Bulgarie, de Roumanie et de Belgique, après avoir mené de multiples raids dans la région.
Des transferts de millions d'euros ont été signalés via des transactions en cryptomonnaie et de faux comptes auprès d'établissements bancaires de toute la région. Le processus de fraude a rendu les transactions indétectables, et les escrocs ont empoché 50 % du butin.
Les auteurs de ces escroqueries aux cryptomonnaies sont accusés d' avoir reçu des fonds via une liste organisée de comptes bancaires d'entreprises et ont été inculpés en vertu des lois du Royaume-Uni, des États-Unis, du Portugal et de l'Espagne. Carlos Cabreiro, directeur de la lutte contre la cybercriminalité au sein de l'unité nationale portugaise, a félicité l'équipe pour son travail d'équipe et a encouragé une action concertée afin de réduire la recrudescence des activités cybercriminelles à l'échelle mondiale.
Dans le monde virtuel, on observe une sensibilisation accrue à la cybercriminalité, ainsi qu'une réglementation et une surveillance strictes des cryptomonnaies et des canaux numériques, afin de renforcer la confiance, d'améliorer la certitude et de réduire la volatilité chez les consommateurs numériques.
La victimisation rapide de millions d'utilisateurs en ligne est une possibilité via les canaux numériques, et une possibilité constamment explorée par les esprits criminels. Edvardas Sileris, chef du centre européen de lutte contre la cybercriminalité – Europol – a salué les efforts conjoints et a déclaré qu'il s'agissait de la seule voie pratique pour tenir les cybercriminels responsables.
