Arrêts conjoints de 20 escrocs crypto dans l'UE
Des escrocs en cryptomonnaie arrêtés en Égypte après avoir volé 620 000 $
La numérisation des transactions monétaires et du trading crypto a amplifié la commodité des escrocs crypto au niveau supérieur. Le monde est à la disposition des consommateurs avec un simple clic de bouton ; ce clic n'est pas limité aux consommateurs et s'étend également aux esprits criminels.
Le passage mondial vers le monde virtuel pousse les autorités de répression à travers le monde à unir leurs forces pour lutter contre les extorsions cybernétiques, les vols et les arnaques. Dans une tentative de réprimer une telle organisation frauduleuse, « 2BaGoldMule » a été formé.
2BaGoldMule : Opération unifiée contre les escrocs crypto
Les responsables de la police européenne du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, de la Bulgarie, de la Lettonie, ainsi que le Federal Bureau of Investigation américain, ont travaillé étroitement pour démanteler le réseau de blanchiment d'argent de 20 escrocs crypto, dont des ressortissants de Russie, d'Ukraine, de Géorgie, de Lettonie, de Bulgarie, de Roumanie et de Belgique, après avoir mené plusieurs raids dans la région.
Des transferts de millions d'euros ont été signalés via des transactions en cryptomonnaie et des comptes fictifs à travers les institutions bancaires de la région. Le processus de tumbling a rendu les transactions indétectables, et les fraudeurs ont obtenu une part de 50 pour cent dans les transactions.
Les escrocs crypto ont été accusés de recevoir des fonds via une liste organisée de comptes bancaires d'entreprises de stature, et des accusations ont été formulées conformément aux lois du Royaume-Uni, des États-Unis, du Portugal et de l'Espagne. Carlos Cabreiro, directeur de la cybercriminalité de l'Unité nationale du Portugal, a salué l'équipe pour son effort collaboratif et a encouragé une approche centralisée pour minimiser les activités criminelles cybernétiques en hausse mondiale.
La sensibilisation aux crimes cybernétiques, la réglementation et la surveillance stricte des canaux crypto et numériques ont été observées dans le monde virtuel afin de renforcer la confiance, d'améliorer la certitude et de réduire la volatilité parmi les consommateurs numériques.
La victimisation rapide de millions d'utilisateurs en ligne est une possibilité par les canaux numériques, constamment explorée par les esprits criminels. Edvardas Sileris, chef du centre européen de cybercriminalité – Europol, a salué les efforts conjoints et a déclaré que c'est la seule voie pratique pour tenir les cybercriminels responsables.
Si vous lisez ceci, vous êtes déjà en avance. Restez ainsi grâce à notre newsletter.
Saad B. Murtaza
Journaliste, rédacteur, éditeur, chercheur et stratège avec plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs numérique, imprimé et des relations publiques, Saad travaille avec la devise Créativité, Qualité et Ponctualité. Dans ses années à venir, il promet de construire un institut autonome offrant une éducation gratuite. Avec un portefeuille diversifié, il a étudié et écrit sur des sujets liés aux cybercrimes, aux arnaques, à la blockchain et aux cryptomonnaies.
