Força conjunta prende 20 golpistas de criptomoedas em toda a UE

A digitalização das transações monetárias e do comércio de criptomoedas amplificou a conveniência dos golpistas de criptomoedas para o próximo nível. O mundo está à disposição do consumidor com um mero clique de botão, este clique não se limita aos consumidores e se estende também às mentes criminosas.

A mudança global para o mundo virtual obriga as autoridades de aplicação da lei em todo o mundo a se unirem para combater extorsões cibernéticas, roubos e golpes. Em uma tentativa de reprimir uma dessas organizações fraudulentas, a “2BaGoldMule” foi formada.

2BaGoldMule: Operação Unificada contra golpistas de criptomoedas

Funcionários da polícia europeia de Portugal, Espanha, Itália, Bulgária, Letônia, bem como o Federal Bureau of Investigation americano, trabalharam em estreita colaboração para desmantelar a rede de lavagem de dinheiro de 20 golpistas de criptomoedas, incluindo nativos da Rússia, Ucrânia, Geórgia, Letônia, Bulgária, Romênia e Bélgica, após realizar múltiplas incursões pela região.

Transferências de milhões de euros foram relatadas através de negociações de criptomoedas e contas falsas através de instituições bancárias em toda a região. O processo de tumbling tornou as transações indetectáveis, e os fraudadores ganharam uma participação de 50 por cento nas negociações.

Os golpistas de criptomoedas foram acusados de recebimento de fundos através de uma lista organizada de contas bancárias de corporações e foram acusados de crimes conforme as leis do Reino Unido, EUA, Portugal e Espanha. Carlos Cabreiro, diretor de crimes cibernéticos da Unidade Nacional de Portugal, elogiou a equipe pelo seu esforço colaborativo e incentivou um esforço centralizado para minimizar as atividades criminosas cibernéticas em crescimento global.

A disseminação da conscientização sobre crimes cibernéticos, a regulação e o monitoramento rigoroso de canais de criptomoedas e digitais têm sido observados no mundo virtual para construir confiança, melhorar a certeza e reduzir a volatilidade entre os consumidores digitais.

A vitimização rápida de milhões de usuários online é uma possibilidade através de canais digitais, e constantemente explorada por mentes criminosas. Edvardas Sileris, chefe do Centro Europeu de Cibercrime – Europol, aplaudiu os esforços conjuntos e disse que esta é a única rota prática para responsabilizar os cibercriminosos.