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Força conjunta prende 20 golpistas de criptomoedas em toda a UE
Golpistas de criptomoedas são presos no Egito após roubarem US$ 620.000
A digitalização das transações monetárias e da negociação de criptomoedas ampliou a conveniência para os golpistas a um novo patamar. O mundo está à disposição do consumidor com um simples clique, e esse clique não se limita aos consumidores, estendendo-se também às mentes criminosas.
A transição global para o mundo virtual obriga as autoridades policiais de todo o mundo a unirem esforços no combate à extorsão cibernética, roubos e golpes. Na tentativa de desmantelar uma dessas organizações fraudulentas, foi criada a “2BaGoldMule”.
2BaGoldMule: Operação Unificada contra golpistas de criptomoedas
Autoridades policiais europeias de Portugal, Espanha, Itália, Bulgária, Letônia, bem como o FBI (Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos), trabalharam em estreita colaboração para desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro composta por 20 golpistas de criptomoedas, incluindo cidadãos da Rússia, Ucrânia, Geórgia, Letônia, Bulgária, Romênia e Bélgica, após realizarem diversas operações em toda a região.
Foram relatadas transferências de milhões de euros através de transações com criptomoedas e contas falsas em instituições bancárias de toda a região. O processo de colapso tornou as transações indetectáveis, e os fraudadores ficaram com 50% do valor total.
Os golpistas de criptomoedas foram acusados de receber fundos através de uma lista organizada de contas bancárias de empresas e foram indiciados de acordo com as leis do Reino Unido, Estados Unidos, Portugal e Espanha. Carlos Cabreiro, diretor de cibercrime da Unidade Nacional de Portugal, elogiou a equipe pelo seu trabalho colaborativo e incentivou uma ação centralizada para minimizar o aumento global das atividades cibercriminosas.
No mundo virtual, observa-se uma crescente conscientização sobre crimes cibernéticos, bem como a regulamentação e o monitoramento rigoroso de criptomoedas e canais digitais, visando construir confiança, aumentar a segurança e reduzir a volatilidade entre os consumidores digitais.
A rápida vitimização de milhões de usuários online é uma possibilidade através de canais digitais, e uma área constantemente explorada por mentes criminosas. Edvardas Sileris, chefe do Centro Europeu de Cibercrime da Europol, aplaudiu os esforços conjuntos e afirmou que esta é a única via prática para responsabilizar os cibercriminosos.
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Saad B. Murtaza
Jornalista, escritor, editor, pesquisador e estrategista com mais de 10 anos de experiência nas áreas digital, impressa e de relações públicas, Saad trabalha com o mantra da criatividade, qualidade e pontualidade. Em seus últimos anos de vida, ele promete construir um instituto autossustentável que ofereça educação gratuita. Com um portfólio diversificado, ele estudou e escreveu sobre temas relacionados a crimes cibernéticos, golpes, blockchain e criptomoedas.
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