Министерство юстиции США предупредило международные организации, занимающиеся обменом опытом, что они должны соблюдать законодательство США, в противном случае им грозит наказание со стороны федерального правительства.
На прошлой неделе Министерство юстиции США опубликовало 83-страничный документ о регулировании криптовалют, в котором изложена позиция ведомства в отношении этого растущего рынка и обсуждаются возможные преступления. В документе предлагается, чтобы правительство США применяло свои законы независимо от бирж . Проще говоря, эти биржи должны соблюдать законы США – даже в отношении своих клиентов, не являющихся гражданами США:
«Департамент также обладает широкими полномочиями по преследованию поставщиков услуг виртуальных активов и других организаций и лиц, нарушающих законодательство США, даже если они находятся за пределами Соединенных Штатов. В тех случаях, когда операции с виртуальными активами затрагивают финансовые, системы хранения данных или другие компьютерные системы на территории Соединенных Штатов, Департамент, как правило, имеет юрисдикцию для преследования лиц, которые руководят этими операциями или проводят их»
Этот доклад появился спустя несколько дней после того, как прокуроры Южного округа Нью-Йорка (SDNY) выдвинули обвинения против BitMEX, криптовалютной торговой платформы со штаб-квартирой на Сейшельских островах, директора которой находятся за пределами США.
Влияние на биржи
Разработанная Министерством юстиции США система может иметь последствия для международных бирж, которые в настоящее время или ранее имели покупателей на американских биржах. Биржи, которые ушли с американского рынка, все еще могут пострадать в свете обвинений, предъявленных BitMEX.
Тем не менее, это не означает, что каждый обмен данными, осуществляемый за пределами США, находится под угрозой или что федеральное правительство будет проводить тщательную проверку. Это предупреждение для тех, кто имел контакты с США, о необходимости сохранять бдительность.
Министерство юстиции США осведомлено о том, что США на протяжении десятилетий борются с финансированием терроризма и поддерживают высокие стандарты в отношении торговли криптовалютами с 2011 года. Несмотря на это, в рамках закона критикуются некоторые биржи за использование мер против клиентов из США, которые не имеют отношения к клиентам из других стран.
Джейк Червински, главный юрисконсульт компании Compound Finance , сообщил, что политики планируют ужесточить глобальные ограничения на торговлю онлайн-активами по сравнению с тем, что существовало ранее.
