Las bolsas internacionales se enfrentan a una amenaza si desobedecen la ley estadounidense

El Departamento de Justicia (DOJ) ha advertido a las bolsas internacionales que deben acatar la ley estadounidense o enfrentarse a posibles sanciones por parte del gobierno federal.

La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó una orden de aplicación de la ley sobre criptomonedas de 83 páginas que describe su postura sobre este sector en auge y analiza posibles delitos. El documento propone que el gobierno estadounidense imponga sus leyes independientemente de la las plataformas de intercambio . En resumen, estas plataformas deben cumplir con las leyes estadounidenses, incluso para sus clientes no residentes en Estados Unidos.

El Departamento también tiene amplia autoridad para procesar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) y a otras entidades e individuos que infringen la ley estadounidense, incluso cuando no se encuentran dentro de los Estados Unidos. Cuando las transacciones de activos virtuales involucran sistemas financieros, de almacenamiento de datos u otros sistemas informáticos dentro de los Estados Unidos, el Departamento generalmente tiene jurisdicción para procesar a los actores que dirigen o realizan esas transacciones.

El informe se publicó días después de que fiscales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentaran cargos contra BitMEX, una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en Seychelles y directores radicados fuera de Estados Unidos.                                                                                                          

Impacto en los intercambios

El marco normativo del Departamento de Justicia puede tener repercusiones para las bolsas internacionales que actualmente tengan o hayan tenido compradores en EE. UU. Las bolsas que se retiraron de EE. UU. aún podrían verse afectadas a la luz de los cargos de BitMEX.

Sin embargo, esto no significa que todas las transacciones realizadas fuera de Estados Unidos estén en peligro ni que el gobierno federal las vaya a vigilar de cerca. Este aviso es para quienes hayan tenido contacto con Estados Unidos: deben mantenerse alerta.

El Departamento de Justicia es consciente de que Estados Unidos ha combatido la financiación del terrorismo durante décadas y ha mantenido altos estándares en materia de comercio de criptomonedas desde 2011. A pesar de ello, el marco normativo critica a algunas plataformas de intercambio por utilizar medidas contra clientes estadounidenses que no son relevantes para clientes no estadounidenses.

Jake Chervinsky, asesor jurídico de Compound Finance, informó que los legisladores planean aumentar las restricciones globales al comercio de activos en línea con respecto a cómo estaban vigentes anteriormente.