Gli scambi internazionali sono minacciati se non rispettano la legge statunitense

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha avvertito gli scambi internazionali che dovranno rispettare la legge statunitense, altrimenti potrebbero incorrere in sanzioni da parte del governo federale.

La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha pubblicato un'ordinanza di 83 pagine sull'applicazione delle leggi in materia di criptovalute, in cui delinea la propria posizione sul settore in crescita e discute i possibili reati. Il documento propone che il governo degli Stati Uniti imponga le proprie leggi indipendentemente dal luogo degli exchange . In parole semplici, questi exchange dovrebbero rispettare le leggi statunitensi, anche per i clienti non statunitensi.

"Il Dipartimento ha inoltre la piena autorità di perseguire penalmente i VASP e altre entità e individui che violano la legge statunitense, anche quando non si trovano all'interno degli Stati Uniti. Laddove le transazioni di asset virtuali riguardino sistemi finanziari, di archiviazione dati o altri sistemi informatici all'interno degli Stati Uniti, il Dipartimento ha generalmente giurisdizione per perseguire penalmente gli attori che dirigono o conducono tali transazioni."

Il rapporto è arrivato pochi giorni dopo che i procuratori dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) hanno mosso accuse contro BitMEX, una piattaforma di trading di criptovalute con sede alle Seychelles, i cui direttori hanno sede al di fuori degli Stati Uniti.                                                                                                          

Impatto sugli scambi

Il quadro normativo del Dipartimento di Giustizia può avere ripercussioni sugli exchange internazionali che potrebbero avere, attualmente o in passato, acquirenti negli Stati Uniti. Gli exchange che si sono ritirati dagli Stati Uniti potrebbero comunque essere interessati dalle accuse di BitMEX.

Ciò non significa, tuttavia, che ogni borsa situata al di fuori degli Stati Uniti sia a rischio o che il governo federale le sottoporrà a severi controlli. Si tratta di un avviso rivolto a coloro che hanno avuto contatti con gli Stati Uniti, affinché rimangano vigili.

Il Dipartimento di Giustizia è consapevole che gli Stati Uniti hanno contrastato il finanziamento del terrorismo per decenni e hanno mantenuto standard elevati in materia di trading di criptovalute dal 2011. Ciononostante, il quadro normativo critica alcuni exchange per aver adottato misure nei confronti dei clienti statunitensi che non sono rilevanti per i clienti non statunitensi.

Jake Chervinsky, consulente generale di Compound Finance, ha riferito che i responsabili politici stanno pianificando di aumentare le restrizioni globali sul trading di asset online rispetto al passato.