Gli scambi internazionali affrontano una minaccia se disobbediscono alla legge degli Stati Uniti

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha avvertito gli scambi internazionali che devono attenersi alla legge degli Stati Uniti o affrontare potenziali punizioni da parte del governo federale.

La scorsa settimana, il DOJ ha pubblicato un ordine di applicazione delle criptovalute di 83 pagine che delineava la sua visione dello spazio in crescita e discuteva possibili crimini. Il documento proponeva che il governo degli Stati Uniti imporrebbe le sue leggi indipendentemente da dove gli scambi siano basati. In termini semplici, questi scambi dovrebbero osservare le leggi degli Stati Uniti – anche per i loro clienti non statunitensi:

"Il Dipartimento ha anche una solida autorità per perseguire penalmente VASPs e altre entità e individui che violano la legge degli Stati Uniti, anche quando non si trovano negli Stati Uniti. Quando le transazioni di attività virtuali toccano sistemi finanziari, di archiviazione dati o altri sistemi informatici negli Stati Uniti, il Dipartimento ha generalmente la giurisdizione per perseguire penalmente gli attori che dirigono o conducono quelle transazioni."

Il rapporto è arrivato pochi giorni dopo che i procuratori dell'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York (SDNY) hanno formulato accuse contro BitMEX, una piattaforma di trading di criptovalute con sede nelle Seychelles, con direttori basati fuori dagli Stati Uniti.                                                                                                          

Impatto sugli scambi

Il quadro del DOJ può avere ramificazioni per gli scambi internazionali che potrebbero attualmente o in precedenza aver avuto acquirenti negli Stati Uniti. Gli scambi che si sono ritirati dagli Stati Uniti potrebbero essere ancora interessati alla luce delle accuse a BitMEX.

Tuttavia, questo non significa che ogni scambio situato fuori dagli Stati Uniti sia in pericolo o che il governo federale li esamini attentamente. Questo è un avviso per coloro che hanno avuto contatti con gli Stati Uniti di rimanere vigili.

Il DOJ è consapevole che gli Stati Uniti hanno contrastato il finanziamento del terrorismo per decenni e hanno mantenuto standard elevati riguardo al trading di criptovalute dal 2011. Nonostante ciò, il quadro critica alcuni scambi per l'uso di misure contro i clienti statunitensi che non sono rilevanti per i clienti non statunitensi.

Jake Chervinsky, avvocato generale di Compound Finance, ha riferito che i responsabili delle politiche stanno pianificando di aumentare le restrizioni globali sul trading di attività online rispetto a come era in precedenza.