حذرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) البورصات الدولية من أنها يجب أن تلتزم بالقانون الأمريكي وإلا ستواجه عقوبة محتملة من قبل الحكومة الفيدرالية.
في الأسبوع الماضي، نشرت وزارة العدل الأمريكية أمراً تنفيذياً من 83 صفحة بشأن العملات المشفرة، يوضح موقفها من هذا المجال المتنامي ويناقش الجرائم المحتملة. واقترح الأمر أن تفرض الحكومة الأمريكية قوانينها بغض النظر عن مكان منصات التداول . وبعبارة أخرى، يجب على هذه المنصات الالتزام بالقوانين الأمريكية، حتى بالنسبة لعملائها من خارج الولايات المتحدة.
"تتمتع الوزارة أيضاً بسلطة واسعة لمقاضاة مزودي خدمات الأصول الافتراضية وغيرهم من الكيانات والأفراد الذين ينتهكون القانون الأمريكي حتى وإن لم يكونوا موجودين داخل الولايات المتحدة. فعندما تمس معاملات الأصول الافتراضية أنظمة مالية أو أنظمة تخزين بيانات أو أنظمة حاسوبية أخرى داخل الولايات المتحدة، فإن للوزارة عموماً اختصاصاً قضائياً لمقاضاة الجهات التي توجه أو تنفذ تلك المعاملات."
صدر التقرير بعد أيام من توجيه المدعين العامين في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) اتهامات ضد BitMEX، وهي منصة تداول عملات مشفرة مقرها في سيشيل، ويقيم مديروها خارج الولايات المتحدة.
التأثير على البورصات
قد يكون لإطار عمل وزارة العدل تداعيات على البورصات الدولية التي ربما كان لديها حاليًا أو سابقًا مشترون في الولايات المتحدة، وقد تتأثر البورصات التي انسحبت من الولايات المتحدة في ضوء رسوم BitMEX.
مع ذلك، لا يعني هذا أن جميع عمليات التبادل التي تتم خارج الولايات المتحدة معرضة للخطر، أو أن الحكومة الفيدرالية ستخضعها لتدقيق مكثف. هذا تنبيه لمن تواصلوا مع الولايات المتحدة بضرورة توخي الحذر.
تدرك وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة قد عارضت تمويل الإرهاب لعقود من الزمن وحافظت على معايير عالية فيما يتعلق بتداول العملات المشفرة منذ عام 2011. وعلى الرغم من ذلك، ينتقد الإطار بعض منصات التداول لاستخدامها إجراءات ضد العملاء الأمريكيين لا تنطبق على العملاء غير الأمريكيين.
جيك تشيرفينسكي، المستشار العام في شركة كومباوند فاينانس ، أن صناع السياسات يخططون لزيادة القيود العالمية على تداول الأصول عبر الإنترنت مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.
