البورصات الدولية تواجه تهديدًا إذا لم تمتثل للقانون الأمريكي

حذرت وزارة العدل (DOJ) البورصات الدولية من أنها يجب أن تمتثل للقانون الأمريكي أو تواجه عقوبات محتملة من الحكومة الفيدرالية.

أسبوعًا مضى، نشرت وزارة العدل الأمريكية أمر إنفاذ يتكون من 83 صفحة حول عملها في مجال العملات الرقمية، وتناقش الجرائم المحتملة. اقترحت الورقة أن الحكومة الأمريكية ستفرض قوانينها بغض النظر عن مكان التبادلات التي تتخذ منها مقراً لها. وببساطة، يجب على هذه التبادلات الالتزام بالقوانين الأمريكية – حتى بالنسبة لعملائها غير الأمريكيين:

تمتلك الوزارة أيضًا سلطة قوية لمقاضاة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والكيانات والأفراد الآخرين الذين ينتهكون القانون الأمريكي، حتى لو لم يكونوا مقيمين داخل الولايات المتحدة. وفي الحالات التي تتصل فيها معاملات الأصول الافتراضية بالأنظمة المالية أو أنظمة تخزين البيانات أو غيرها من الأنظمة الحاسوبية الموجودة داخل الولايات المتحدة، فإن للوزارة عمومًا الولاية القضائية لمقاضاة الجهات الفاعلة التي توجّه أو تنفّذ تلك المعاملات.

وصل التقرير بعد أيام من توجيه مدعين تابعين لمكتب النائب العام الأمريكي لمنطقة جنوب نيويورك (SDNY) اتهامات ضد منصة تداول العملات المشفرة BitMEX، التي يقع مقرها الرئيسي في جزر سيشل، بينما يقيم مديروها خارج الولايات المتحدة.                                                                                                          

الأثر على المنصات

يمكن أن يكون لإطار عمل وزارة العدل آثار على المنصات الدولية التي قد يكون لديها حاليًا أو سابقًا مشتركون في الولايات المتحدة. وقد تتأثر المنصات التي انسحبت من السوق الأمريكية نظرًا لاتهامات قضية BitMEX.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن كل منصة تقع خارج الولايات المتحدة في خطر، أو أن الحكومة الفيدرالية ستخضعها لفحص دقيق مكثف. إنه تنبيه لأولئك الذين لديهم اتصال مع الولايات المتحدة للبقاء يقظين.

تدرك وزارة العدل أن الولايات المتحدة تعارض تمويل الإرهاب منذ عقود، وقد حافظت على معايير عالية فيما يتعلق بالتداول في العملات المشفرة منذ عام 2011. وعلى الرغم من ذلك، ينتقد الإطار بعض المنصات لاستخدامها إجراءات ضد العملاء الأمريكيين لا تنطبق على غير الأمريكيين.

أفاد جيك شيرفينسكي، المستشار العام في Compound Finance، بأن صانعي السياسات يخططون لزيادة القيود العالمية على تداول الأصول عبر الإنترنت مقارنة بما كان عليه سابقًا.