- Binance توقف عملية احتيال مخططة لاستغلال مستثمري DeFi .
- تم خسارة حوالي 30 ألف دولار، ولكن تم إعادتها إلى المستثمرين الصينيين.
شكّل المحتالون آفةً أعاقت نموّ قطاع التمويل اللامركزي الناشئ ( DeFi )، بما في ذلك صناعة العملات الرقمية عمومًا. ورغم أن بعض المحتالين قد يفلتون من العقاب، إلا أن العديد منهم لا يزالون قابلين للاكتشاف من قِبل شركات العملات الرقمية ومنصات التداول، وذلك بفضل سياساتها الفعّالة لمكافحة غسل الأموال وغيرها من التدابير الأمنية المُطبّقة للحدّ من مخاطر العملات الرقمية.
أعلنت منصة Binance، وهي منصة رائدة في مجال تداول العملات المشفرة، يوم الأربعاء كيف أوقفت عملية احتيال مخططة للخروج، مما ساعد المستثمرين الساخطين على استعادة أموالهم التي جنوها بشق الأنفس.
مشروع DeFi مجهول الهوية يحاول الاحتيال على المستثمرين
كما هو الحال في Binance روى أحد المستثمرين الصينيين، الذي لم يُكشف عن اسمه، أنه جمع مع صديق له ما يقارب 30 ألف دولار (أو 200 ألف يوان) للاستثمار في مشروع "زراعة العائدات" في مجال DeFi ، وذلك بعد موجة الأرباح المرتفعة التي اجتاحت هذا القطاع. وكما أوضح المستثمر، كان كل ما يريده هو تحقيق أرباح جيدة في فترة وجيزة. إلا أنه لم يكن يعلم أن "هذه كانت بداية كارثة".
في صباح اليوم التالي للاستثمار، اكتشف المستثمر الصيني أن موقع المشروع الإلكتروني لم يعد متاحًا، وكذلك حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. عندها أدرك المستثمرون الصينيون أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال. لاحقًا، تواصلوا مع ضحايا آخرين للمشروع عبر إنشاء مجموعة على تطبيق تيليجرام، ربما لمعرفة ما إذا كانوا المستثمرين الوحيدين المتضررين.
Binance: مزايا منصات التداول المركزية قيد التشغيل
tracالمستثمرون الساخطون العملات الرقمية التي حوّلها المحتالون، واكتشفوا أنها قُسّمت إلى عشرة حسابات مختلفة Binance . ثم تواصلوا مع المنصة، التي جمّدت الحسابات وأعادت الأموال إلى المستثمرين الساخطين - وهذه ميزة أخرى من مزايا منصات تداول العملات الرقمية.
في غضون ذلك، يُعدّ هذا بمثابة تحذير سريع للمستثمرين الراغبين في التعامل مع مشاريع جديدة أو غير مألوفة. يُنصح دائمًا بإجراء بحث شامل حول أي مشروع قبل استثمار أموالك التي جنيتها بشق الأنفس فيه.
