بينانس تمنع عملية احتيال في مشروع دي في آي، وتسترد 30,000 دولار للمستثمرين

• توقف Binance عن خطة خروج احتيالية مخطط لها على مستثمري DeFi.
• فقد حوالي 30,000 ولكن تم استعادته للمستثمرين الصينيين.

كان المحتالون وباءً يعيق نمو الفضاء الناشئ للتمويل اللامركزي (DeFi)، بما في ذلك صناعة العملات المشفرة بشكل عام. بينما تمكن بعض المحتالين من الهروب بفضل الحظ، يمكن اعتراض العديد منهم بواسطة شركات العملات المشفرة والبورصات - بفضل سياسات مكافحة غسل الأموال الفعالة و إجراءات أمنية أخرى التي تم وضعها للحد من المخاطر مع العملات الرقمية.

اليوم، البورصة الرائدة للعملات المشفرة، Binance، أبلغت يوم الأربعاء عن كيفية إيقافها لخطة خروج احتيالية مخطط لها، مما ساعد المستثمرين المستائين على استرداد أموالهم التي كسبوها بجهد.

مشروع DeFi مجهول الهوية حاول خداع المستثمرين

كما أفادت Binance، جمع مستثمر صيني مجهول الهوية، مع صديق له، ما يقرب من 30,000 دولار (أو 200,000 يوان) للاستثمار في مشروع حصاد العائد في DeFi، following frenzy of high-yielding profits hovering around the industry. كما أوضح المستثمر، أراد فقط تحقيق أرباح جيدة خلال فترة قصيرة. ومع ذلك، لم يكن يدرك أن "هذا كان بداية كارثة".

في صباح اليوم التالي بعد الاستثمار، اكتشف المستثمر الصيني أن موقع المشروع لم يعد متاحًا، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. في تلك النقطة، أدرك المستثمرون الصينيون أنهم قد تم خداعهم. لاحقًا، وجدوا ضحايا آخرين للمشروع من خلال إنشاء مجموعة Telegram، ربما لمعرفة ما إذا كانوا المستثمرين المتأثرين الوحيدين.

Binance: ميزة CEX موضع نقاش

تتبع المستثمرون المستاؤون العملات المشفرة التي نقلها المحتالون واكتشفوا أن العملات كانت مقسمة إلى عشرة حسابات Binance مختلفة. ثم تواصلوا مع البورصة، التي جمّدت الحسابات، وأعدت الأموال إلى المستثمرين المستائين - ميزة أخرى لـ CEXes.

في الوقت نفسه، يأتي هذا كتحذير للمستثمرين الذين يتعاملون مع مشاريع جديدة أو غير مألوفة. من المستحسن دائمًا إجراء بحث شامل حول أي مشروع قبل إنفاق أموالك التي كسبتها بجهد عليه باسم الاستثمار.