Internationale Börsen stehen vor einer Bedrohung, wenn sie US-Gesetzen nicht folgen

Das Justizministerium (DOJ) hat internationale Börsen gewarnt, dass sie US-Gesetzen folgen müssen, sonst drohen ihnen potenzielle Strafen durch die Bundesregierung.

Letzte Woche veröffentlichte das Justizministerium (DOJ) eine 83-seitige Durchsetzungsanweisung zu Kryptowährungen, die seine Sicht auf den wachsenden Bereich darlegt und mögliche Straftaten diskutiert. Das Dokument schlug vor, dass die US-Regierung ihre Gesetze durchsetzen würde, unabhängig davon, wo Börsen ansässig sind. Einfach ausgedrückt sollten diese Börsen US-Gesetze einhalten – sogar für ihre Nicht-US-Kunden:

„Das Ministerium verfügt auch über robuste Befugnisse, VASPs und andere Entitäten und Personen zu verfolgen, die US-Gesetze verletzen, auch wenn sie nicht in den Vereinigten Staaten ansässig sind. Wenn virtuelle Asset-Transaktionen Finanz-, Datenspeicherungs- oder andere Computersysteme in den Vereinigten Staaten berühren, hat das Ministerium im Allgemeinen die Zuständigkeit, die Akteure zu verfolgen, die diese Transaktionen leiten oder durchführen.“

Der Bericht kam wenige Tage nachdem Anwälte des Büros der US-Staatsanwältin für den Southern District of New York (SDNY) Anschuldigungen gegen BitMEX, eine Krypto-Handelsplattform mit Hauptsitz in den Seychellen und Direktoren außerhalb der USA, erhoben haben.                                                                                                          

Auswirkungen auf Börsen

Der Rahmen des DOJ kann Auswirkungen auf internationale Börsen haben, die derzeit oder zuvor Käufer in den USA hatten. Börsen, die sich aus den USA zurückgezogen haben, könnten dennoch aufgrund der BitMEX-Anschuldigungen betroffen sein.

Dennoch bedeutet dies nicht, dass jede außerhalb der USA ansässige Börse in Gefahr ist oder dass die Bundesregierung sie stark überprüfen wird. Dies ist eine Warnung für diejenigen, die Kontakt zu den USA hatten, um wachsam zu bleiben.

Das DOJ ist sich bewusst, dass die USA seit Jahrzehnten die Finanzierung des Terrorismus bekämpfen und seit 2011 hohe Standards im Kryptowährungshandel aufrechterhalten. Trotz dieses Rahmens kritisiert das DOJ einige Börsen dafür, dass sie Maßnahmen gegen US-Kunden ergreifen, die für Nicht-US-Kunden nicht relevant sind.

Jake Chervinsky, General Counsel bei Compound Finance, berichtete, dass politische Entscheidungsträger planen, die globalen Einschränkungen für den Handel mit Online-Assets im Vergleich zur Vergangenheit zu verschärfen.