米司法省（DOJ）は、国際取引所に対し、米国の法律を遵守しない場合、連邦政府から潜在的な処罰を受ける可能性があることを警告しました。
先週、米司法省（DOJ）は、成長するこの分野に対する見解を概説し、可能な犯罪について議論した83ページの暗号通貨執行命令を公表しました。この文書は、取引所の所在地に関わらず、米政府が自国の法律を適用すると提案しています。簡単に言えば、これらの取引所は米国の法律を遵守する必要があります。米国外の顧客であってもです：
「当省には、米国に所在していない場合でも、米国の法律に違反するVASPやその他の団体、個人を起訴するための強力な権限があります。仮想資産取引が米国内の金融、データストレージ、またはその他のコンピュータシステムに触れる場合、当省は通常、その取引を指示または実行する行為者を起訴する管轄権を有します。」
この報告書は、米国ニューヨーク南部地区連邦検事局（SDNY）の検事が、セーシェルに本社を置き、取締役が米国国外に所在する暗号通貨取引プラットフォームであるBitMEXに対して告発を行った数日後に提出されました。
取引所への影響
DOJの枠組みは、現在または過去に米国に購入者を持っていた可能性のある国際取引所に影響を及ぼす可能性があります。BitMEXの告発を踏まえ、米国から撤退した取引所でも影響を受ける可能性があります。
それでもなお、これは米国国外に所在するすべての取引所が危険にさらされているわけでも、連邦政府がそれらを厳重に審査するわけでもありません。これは、米国と接触があった者たちが警戒を怠らないようという通知です。
DOJは、米国がテロリズム資金提供と数十年にわたり闘い、2011年以来暗号通貨取引に関して高い基準を維持してきたことを認識しています。それでもなお、この枠組みは、米国外の顧客には関連のない措置を米国の顧客に対して使用しているいくつかの取引所を批判しています。
Compound Financeのガバナンス・カウンセルであるJake Chervinsky氏は、政策立案者が以前よりもグローバルなオンライン資産取引の規制を強化する計画であると報告しました。
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マーサ・ガーディナー
マーサは、金融、健康、ライフスタイル、ファッション、美容に関する記事執筆の経験を持つフリーランスのライターです。また、コース作成や履歴書作成の経験もあります。読書が大好きで、動物をとても愛しています。
