国際取引所は米国の法律に従わなければ脅威に直面する

司法省（DOJ）は、国際取引所に対し、米国の法律を遵守しなければ連邦政府から処罰を受ける可能性があると警告した。.

先週、米国司法省は、成長著しい仮想通貨市場に対する見解と、起こりうる犯罪について概説した83ページに及ぶ仮想通貨執行命令を公表した。この文書は、 取引所 の本拠地に関係なく、米国政府が法律を適用することを提案している。簡単に言えば、これらの取引所は、米国外の顧客に対しても、米国の法律を遵守しなければならないということだ。

「国務省は、米国内に所在していない場合でも、米国法に違反したVASPやその他の団体・個人を訴追する強力な権限を有しています。仮想資産取引が米国内の金融システム、データストレージシステム、その他のコンピュータシステムに関係する場合、国務省は通常、当該取引を指揮または実行する行為者を訴追する権限を有します。」

この報告書は、ニューヨーク南部地区連邦検事局（SDNY）の検察官が、セイシェルに本社を置き、取締役が米国外に拠点を置く仮想通貨取引プラットフォームであるビットメックスに対して告発を行った数日後に届いた。.                                                                                                          

取引所への影響

DOJ の枠組みは、現在または過去に米国内に購入者がいた可能性のある国際取引所に影響を及ぼす可能性があります。米国から撤退した取引所は、BitMEX の告発により依然として影響を受ける可能性があります。.

とはいえ、これは米国外にあるすべての取引所が危険にさらされている、あるいは連邦政府がそれらを厳しく監視するという意味ではありません。これは、米国と接触したことがある方々への、警戒を怠らないための通知です。.

司法省は、米国が数十年にわたりテロ資金供与を取り締まり、2011年以降、仮想通貨取引に関して高い基準を維持していることを認識している。それにもかかわらず、この枠組みは、一部の取引所が米国以外の顧客には関係のない措置を米国顧客に対して使用していることを批判している。.

コンパウンド・ファイナンスの顧問弁護士ジェイク・チャービンスキー氏は、政策立案者がオンライン資産の取引に対する世界的な規制をこれまでよりも強化する計画を立てていると報告した。