Exchanges internacionais enfrentam uma ameaça se desobedecerem à lei dos EUA

O Departamento de Justiça (DOJ) alertou as exchanges internacionais de que devem obedecer à lei dos EUA ou enfrentar punição potencial do governo federal.

Na semana passada, o DOJ publicou uma ordem de aplicação de criptomoedas de 83 páginas, delineando sua visão sobre o espaço em crescimento e discutindo possíveis crimes. O documento propôs que o governo dos EUA imporá suas leis, independentemente de onde as exchanges estejam sediadas. Em termos simples, essas exchanges devem observar as leis dos EUA – mesmo para seus clientes não americanos:

"O Departamento também tem autoridade robusta para processar VASPs e outras entidades e indivíduos que violam a lei dos EUA, mesmo quando não estão localizados dentro dos Estados Unidos. Onde as transações de ativos virtuais tocam sistemas financeiros, de armazenamento de dados ou outros computadores dentro dos Estados Unidos, o Departamento geralmente tem jurisdição para processar os atores que direcionam ou conduzem essas transações."

O relatório chegou dias depois de promotores do Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) fazerem alegações contra a BitMEX, uma plataforma de negociação de criptomoedas sediada nas Seychelles, com diretores baseados fora dos EUA.                                                                                                          

Impacto nas exchanges

A estrutura do DOJ pode ter ramificações para exchanges internacionais que podem ter ou anteriormente tiveram compradores nos EUA. Exchanges que se retiraram dos EUA ainda podem ser afetadas à luz das acusações contra a BitMEX.

No entanto, isso não significa que toda exchange situada fora dos EUA esteja em perigo ou que o governo federal as examine rigorosamente. Este é um aviso para aqueles que tiveram contato com os EUA para permanecerem alertas.

O DOJ está ciente de que os EUA contestam o financiamento do terrorismo há décadas e mantêm altos padrões em relação ao comércio de criptomoedas desde 2011. Apesar disso, a estrutura critica algumas exchanges por usarem medidas contra clientes dos EUA que não são relevantes para clientes não americanos.

Jake Chervinsky, advogado geral da Compound Finance, relatou que os formuladores de políticas estão planejando aumentar as restrições globais ao comércio de ativos online em relação ao que era anteriormente.