O Departamento de Justiça (DOJ) alertou as empresas que realizam intercâmbios internacionais de que devem cumprir a legislação dos EUA ou enfrentarão possíveis punições por parte do governo federal.
Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgou uma ordem de fiscalização de criptomoedas de 83 páginas, delineando sua visão sobre o crescente mercado e discutindo possíveis crimes. O documento propôs que o governo americano aplicasse suas leis independentemente da das corretoras . Em termos simples, essas corretoras deveriam observar as leis americanas – mesmo para seus clientes fora dos EUA.
“O Departamento também possui ampla autoridade para processar provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e outras entidades e indivíduos que violam a lei dos EUA, mesmo quando não estão localizados nos Estados Unidos. Quando as transações com ativos virtuais envolvem sistemas financeiros, de armazenamento de dados ou outros sistemas de computador nos Estados Unidos, o Departamento geralmente tem jurisdição para processar os agentes que dirigem ou realizam essas transações.”
O relatório foi divulgado dias depois de promotores do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) terem feito alegações contra a BitMEX, uma plataforma de negociação de criptomoedas com sede nas Seychelles e diretores baseados fora dos EUA.
Impacto nas trocas
A estrutura do Departamento de Justiça dos EUA pode ter ramificações para corretoras internacionais que atualmente possuem ou possuíam anteriormente compradores nos EUA. Corretoras que se retiraram dos EUA ainda podem ser afetadas em função das acusações contra a BitMEX.
No entanto, isso não significa que todas as transações realizadas fora dos EUA estejam em risco ou que o governo federal as fiscalizará rigorosamente. Este é um aviso para aqueles que tiveram contato com os EUA: permaneçam alertas.
O Departamento de Justiça dos EUA está ciente de que os Estados Unidos combatem o financiamento do terrorismo há décadas e mantêm altos padrões em relação à negociação de criptomoedas desde 2011. Apesar disso, a legislação critica algumas corretoras por utilizarem medidas contra clientes americanos que não se aplicam a clientes de outros países.
Jake Chervinsky, consultor jurídico da Compound Finance , informou que os legisladores estão planejando aumentar as restrições globais à negociação de ativos online em relação ao que era anteriormente.
