Les échanges internationaux font face à une menace s'ils ne respectent pas la loi américaine

Le Département de la Justice (DOJ) a averti les échanges internationaux qu'ils doivent se conformer à la loi américaine ou faire face à d'éventuelles sanctions du gouvernement fédéral.

La semaine dernière, le DOJ a publié un ordre d'application de 83 pages sur les cryptomonnaies, exposant sa vision de l'espace en pleine croissance et discutant de crimes possibles. Le document proposait que le gouvernement américain impose ses lois, peu importe où les échanges sont basés. En termes simples, ces échanges devraient respecter les lois américaines – même pour leurs clients non américains :

« Le Département dispose également d'un pouvoir robuste pour poursuivre les VASPs et autres entités et individus qui violent la loi américaine, même lorsqu'ils ne sont pas situés aux États-Unis. Lorsque les transactions d'actifs virtuels touchent des systèmes financiers, de stockage de données ou d'autres systèmes informatiques aux États-Unis, le Département a généralement la juridiction de poursuivre les acteurs qui dirigent ou effectuent ces transactions. »

Le rapport est arrivé quelques jours après que les procureurs du Bureau du Procureur des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY) ont formulé des accusations contre BitMEX, une plateforme de trading de cryptomonnaies basée aux Seychelles, avec des dirigeants basés hors des États-Unis.                                                                                                          

Impact sur les échanges

Le cadre du DOJ peut avoir des répercussions pour les échanges internationaux qui ont actuellement ou précédemment eu des acheteurs aux États-Unis. Les échanges qui se sont retirés des États-Unis pourraient toujours être affectés à la lumière des accusations contre BitMEX.

Néanmoins, cela ne signifie pas que chaque échange situé hors des États-Unis est en danger ou que le gouvernement fédéral les examinera de manière approfondie. C'est un avertissement pour ceux qui ont eu des contacts avec les États-Unis de rester vigilants.

Le DOJ est conscient que les États-Unis ont combattu le financement du terrorisme depuis des décennies et ont maintenu des normes élevées concernant le trading de cryptomonnaies depuis 2011. Malgré cela, le cadre critique certains échanges pour avoir utilisé des mesures contre les clients américains qui ne sont pas pertinentes pour les clients non américains.

Jake Chervinsky, conseiller juridique général chez Compound Finance, a signalé que les décideurs politiques prévoient d'augmenter les restrictions mondiales sur le commerce des actifs numériques par rapport à ce qui était pratiqué auparavant.