Двое организаторов финансовой пирамиды IcomTech приговорены к 10 годам тюремного заключения

Несмотря на существование правительства, поддерживающего криптовалюты, власти США не проявляют снисхождения к мошенникам. Дэвид Бренд, осужденный за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи за продвижение компании IcomTech, занимающейся майнингом и торговлей криптовалютами, приговорен к 10 годам тюремного заключения.

На слушании, состоявшемся 2 декабря в Окружном суде Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, судья Дженнифер Рошон приговорила Бренда к 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме в Пенсаколе, штат Флорида.

Предполагается, что он сдастся тюремным властям 16 декабря и выплатит конфискованную сумму в размере 40 000 долларов.

Вынесение приговора Бренду состоялось примерно через месяц после того, как судья Рошон приговорил его коллегу, промоутера IcomTech Густаво Родригеса, к восьми годам тюремного заключения. Судья указал, что суровый приговор был призван предотвратить «криптомошенство»

Дело о финансовой пирамиде IcomTech

После двухнедельного судебного разбирательства в марте этого года достопочтенная судья Дженнифер Л. Рошон вынесла приговор Бренду и Родригесу, которые были признаны виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, объявил, что Дэвид Бренд был одним из участников масштабной крипто-пирамиды, известной как IcomTech.

В заявлении от 3 декабря Дэмиан Уильямс заявил: «Дэвид Бренд и Густаво Родригес были ключевыми фигурами в финансовой пирамиде IcomTech — Родригес как главный разработчик фиктивного веб-сайта, Бренд как продавец, который продвигал эту мошенническую схему и якобы прибыльные доходы для инвесторов».

Бренд вместе с другими обманул тысячи людей на миллионы долларов. По данным прокуратуры США, он был одним из промоутеров IcomTech, которые ездили по стране, чтобы убедить людей использовать инвестиционные продукты платформы для достижения «финансовой свободы». 

В обвинительном заключении утверждалось, что компания IcomTech действовала как финансовая пирамида, основанная на криптовалюте, обманув пользователей на сумму более 8 миллионов долларов в период с 2018 по 2019 год.

48-летний Родригес из Норт-Голливуда, штат Калифорния, также был приговорен к тюремному заключению и обязан выплатить 40 000 долларов в качестве конфискации, что представляет собой его прямые доходы от преступления.

Кроме того, судья Рошон обязал 50-летнего Бренда из Тампы, штат Флорида, выплатить конфискованные средства и компенсацию в размерах, которые будут определены на будущих слушаниях.

Как Бренд и его сообщники были вовлечены в финансовую пирамиду компании IcomTech

В середине 2018 года была основана компания IcomTech, когда соучастник Дэвид КармонаtracРодригесу разработать веб-сайт для этой мошеннической схемы. IcomTech представляла собой якобы корпорацию, занимающуюся майнингом и торговлей криптовалютой, которая обещала приносить прибыль своим инвесторам-жертвам в обмен на приобретение ими якобы связанных с криптовалютой инвестиционных продуктов. 

Среди прочего, Кармона, Бренд и другие организаторы IcomTech давали своим жертвам мошеннические обещания, в том числе о том, что прибыль от торговли и майнинга криптовалюты, осуществляемых компаниями, обеспечит гарантированную ежедневную доходность инвестиций жертв.

В действительности компания IcomTech не занималась торговлей или майнингом криптовалюты для своих инвесторов. Бренд и другие организаторы IcomTech использовали средства пострадавших для выплаты компенсаций другим пострадавшим, дальнейшего продвижения мошеннических схем и собственного обогащения.

Уже в августе 2018 года жертвы, пытавшиеся вывести деньги со своих счетов на онлайн-порталах, столкнулись с трудностями. Когда они жаловались организаторам, им отвечали отговорками, задержками и скрытыми комиссиями, если им вообще удавалось осуществить вывод средств. 

В попытке придать ликвидность компании IcomTech, на фоне роста числа жалоб, компания инициировала продажу собственных криптотокенов. Организаторы схем утверждали, что эти токены, называемые «Icom», в конечном итоге будут стоить значительную сумму денег, когда компании начнут принимать их в качестве оплаты за товары и услуги.

В действительности, «Icom» оказались практически бессмысленными и причинили жертвам дополнительные финансовые трудности. Примерно к концу 2019 года компания IcomTech прекратила выплаты пострадавшим, и в конечном итоге обанкротилась.

Дэвид Кармона, основатель IcomTech и предполагаемый «организатор» этой организации, был арестован властями в 2022 году. В октябре судья приговорил его к десяти годам тюремного заключения. Генеральный директор компании, Марко Очоа, в январе был приговорен к пяти годам тюремного заключения.