Deux promoteurs de l'escroquerie pyramidale IcomTech condamnés à 10 ans de prison

Malgré l'existence d'un gouvernement favorable aux cryptomonnaies, les autorités américaines ne font preuve d'aucune indulgence envers les fraudeurs. David Brend, reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique pour avoir fait la promotion de la société de minage et de trading de cryptomonnaies IcomTech, a été condamné à 10 ans de prison.

Lors d'une audience tenue le 2 décembre devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, la juge Jennifer Rochon a condamné Brend à 10 ans d'emprisonnement au camp pénitentiaire fédéral de Pensacola, en Floride.

Il devrait se rendre aux autorités pénitentiaires le 16 décembre et payer l'amende de 40 000 dollars.

La condamnation de Brend est intervenue environ un mois après celle de Gustavo Rodriguez, promoteur d'IcomTech, par le juge Rochon, à huit ans de prison. Le juge a indiqué que cette peine sévère visait à dissuader les escroqueries liées aux cryptomonnaies.

Affaire de système de Ponzi IcomTech

À l'issue d'un procès de deux semaines en mars de cette année, l'honorable Jennifer L. Rochon a condamné Brend et Rodriguez, tous deux reconnus coupables de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique.

Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé que David Brend était l'un des auteurs de l'escroquerie pyramidale à grande échelle utilisant les cryptomonnaies, connue sous le nom d'IcomTech.

Dans une déclaration du 3 décembre, Damian Williams a affirmé : « David Brend et Gustavo Rodriguez étaient au cœur du système de Ponzi d'IcomTech — Rodriguez en tant qu'architecte principal de son site web frauduleux, Brend en tant que vendeur en face à face qui vendait cette entreprise fictive et ses prétendus rendements lucratifs pour les investisseurs. »

Brend, avec d'autres, a escroqué des milliers de personnes pour des millions de dollars. Selon le bureau du procureur des États-Unis, il était l'un des promoteurs d'IcomTech qui parcouraient le pays pour inciter les gens à utiliser les produits d'investissement de la plateforme pour atteindre la « liberté financière ». 

L'acte d'accusation affirmait qu'IcomTech fonctionnait comme un système de Ponzi basé sur les cryptomonnaies, escroquant plus de 8 millions de dollars à ses utilisateurs entre 2018 et 2019.

Rodriguez, 48 ans, de North Hollywood, en Californie, a également été condamné à une peine de prison et à payer une amende de 40 000 dollars, qui représente le produit direct de son infraction.

En outre, le juge Rochon a ordonné à Brend, 50 ans, de Tampa, en Floride, de payer une amende et des dommages-intérêts dont les montants seront déterminés lors d'audiences ultérieures.

Comment Brend et ses complices ont été impliqués dans l'escroquerie de type Ponzi d'IcomTech

Au milieu de l'année 2018, IcomTech a été fondée lorsque le coaccusé David Carmona atracRodriguez pour développer un site web pour l'escroquerie. IcomTech était une prétendue société de minage et de trading de cryptomonnaies qui promettait de générer des profits pour ses investisseurs victimes en échange de l'acquisition de prétendus produits d'investissement liés aux cryptomonnaies. 

Entre autres choses, Carmona, Brend et les autres promoteurs d'IcomTech ont fait des promesses frauduleuses à leurs victimes respectives, notamment que les bénéfices tirés du commerce et du minage de cryptomonnaies des sociétés se traduiraient par des rendements quotidiens garantis sur les investissements des victimes.

En réalité, IcomTech ne se livrait ni au trading ni au minage de cryptomonnaies pour ses investisseurs. Brend et les autres promoteurs d'IcomTech utilisaient les fonds des victimes pour indemniser d'autres victimes, promouvoir davantage ces escroqueries et s'enrichir personnellement.

Dès août 2018, les victimes qui tentaient de retirer de l'argent de leurs comptes sur le portail en ligne rencontraient des difficultés. Lorsqu'elles se plaignaient auprès des promoteurs, elles se heurtaient à des excuses, des retards et, lorsqu'elles parvenaient à effectuer un retrait, à des frais cachés. 

Face à l'escalade des plaintes, IcomTech a tenté d'injecter des liquidités dans ses caisses en lançant la vente de ses propres jetons cryptographiques. Les promoteurs de ce projet affirmaient que ces jetons, appelés « Icoms », prendraient à terme une valeur considérable une fois acceptés par les entreprises comme moyen de paiement pour leurs produits et services.

En réalité, les « Icoms » n'avaient aucune valeur et ont engendré des difficultés financières supplémentaires pour les victimes. Vers la fin de l'année 2019, IcomTech a cessé de verser des indemnités aux victimes et a finalement fait faillite.

David Carmona, fondateur d'IcomTech et principal instigateur présumé de l'organisation, a été arrêté en 2022. En octobre, il a été condamné à dix ans de prison. Le PDG de l'entreprise, Marco Ochoa, a quant à lui été condamné à cinq ans de prison en janvier.