2 Les promoteurs du schéma de Ponzi IcomTech condamnés à 10 ans de prison
- David Brend, reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude par télécommunications pour avoir promu la société de minage et de trading de cryptomonnaies IcomTech, a été condamné à 10 ans de prison.
- Un complice, Rodriguez, a été ordonné de payer une confiscation d'un montant de 40 000 $ en plus de 8 ans d'emprisonnement alors que Brend attend que sa confiscation soit liée à son emprisonnement également.
- IcomTech fonctionnait comme un schéma de Ponzi basé sur les cryptomonnaies, escroquant plus de 8 millions de dollars auprès des utilisateurs.
Malgré l'existence d'un gouvernement favorable aux crypto-monnaies, les autorités américaines ne font pas preuve de clémence envers les fraudeurs. David Brend, qui a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude par télécommunications pour avoir promu la société de minage et de trading de crypto-monnaies IcomTech, a été condamné à 10 ans de prison.
Lors d'une audience tenue le 2 décembre au tribunal fédéral des États-Unis pour le district sud de New York, la juge Jennifer Rochon a condamné Brend à 10 ans d'emprisonnement au camp pénitentiaire fédéral de Pensacola, en Floride.
On s'attend à ce qu'il se rende aux autorités pénitentiaires le 16 décembre et paie le montant de la confiscation de 40 000 $.
La condamnation de Brend a eu lieu environ un mois après que la juge Rochon a condamné son collègue promoteur d'IcomTech, Gustavo Rodriguez, à huit ans de prison. La juge a indiqué que la peine sévère visait à décourager les « fraudes crypto ».
Affaire du schéma de Ponzi IcomTech
Après un procès de deux semaines en mars de cette année, l'honorable Jennifer L. Rochon a condamné Brend et Rodriguez, tous deux reconnus coupables de complot en vue de commettre une fraude par télécommunications.
Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé que David Brend était l'un des auteurs du schéma de Ponzi crypto à grande échelle connu sous le nom d'IcomTech.
Dans un communiqué du 3, Damian Williams a déclaré, « David Brend et Gustavo Rodriguez étaient au cœur du schéma de Ponzi IcomTech — Rodriguez en tant qu'architecte en chef de son site web fictif, Brend en tant que vendeur en face à face qui vendait l'entreprise fictive et ses rendements supposés lucratifs pour les investisseurs. »
Brend, avec d'autres, a escroqué des milliers de personnes pour des millions de dollars. Selon le bureau du procureur des États-Unis, il était l'un des promoteurs d'IcomTech qui a parcouru le pays pour encourager les individus à utiliser les produits d'investissement de la plateforme pour la « liberté financière ».
L'acte d'accusation soutenait qu'IcomTech fonctionnait comme un schéma de Ponzi basé sur la crypto-monnaie, volant plus de 8 millions de dollars aux utilisateurs entre 2018 et 2019.
Rodriguez, 48 ans, de North Hollywood, en Californie, a également été condamné à une peine de prison et ordonné de payer une confiscation de 40 000 dollars, ce qui représente ses produits directs tirés de l'infraction.
De plus, le juge Rochon a ordonné à Brend, 50 ans, de Tampa, en Floride, de payer une confiscation et des dommages-intérêts dont les montants seront déterminés lors d'audiences futures.
Comment Brend et ses complices ont été impliqués dans le schéma de Ponzi d'IcomTech
Au milieu de 2018, IcomTech a été fondée lorsque le codéfendant David Carmona a engagé Rodriguez pour développer un site web pour le schéma. IcomTech était une prétendue société de minage et de trading de crypto-monnaies qui promettait de générer des profits pour ses investisseurs victimes en échange de l'acquisition de prétendus produits d'investissement liés aux crypto-monnaies.
Entre autres choses, Carmona, Brend et les autres promoteurs d'IcomTech ont fait des promesses frauduleuses à leurs victimes respectives, y compris que les profits issus du trading et du minage de crypto-monnaies des entreprises se traduiraient par des rendements quotidiens garantis sur les investissements des victimes.
En réalité, IcomTech ne s'adonnait pas au trading ou au minage de crypto-monnaies pour ses investisseurs. Brend et les autres promoteurs d'IcomTech ont utilisé les fonds des victimes pour payer d'autres victimes, promouvoir davantage les schémas et s'enrichir eux-mêmes.
Dès août 2018, les victimes qui tentaient de retirer de l'argent de leurs comptes sur le portail en ligne rencontraient des difficultés. Lorsqu'elles se plaignaient aux promoteurs, elles se voyaient répondre par des excuses, des retards et des frais cachés, si elles parvenaient à effectuer des retraits du tout.
Dans un effort pour injecter de la liquidité dans IcomTech, alors que les plaintes s'intensifiaient, IcomTech a lancé la vente de jetons crypto propriétaires. Les promoteurs des schémas ont affirmé que ces jetons, appelés « Icoms », vaudraient finalement une somme substantielle d'argent lorsque les entreprises les accepteraient comme paiement pour des produits et services.
En réalité, les « Icoms » étaient essentiellement dénués de sens et ont causé des difficultés financières supplémentaires aux victimes. D'ici ou vers la fin de 2019, IcomTech a cessé de verser des paiements aux victimes, et l'entreprise a finalement fait faillite.
David Carmona, le fondateur d'IcomTech et le soi-disant « cerveau » de l'organisation, a été arrêté par les autorités en 2022. En octobre, un juge l'a condamné à dix ans de prison. Le PDG de l'entreprise, Marco Ochoa, a été condamné à cinq ans de prison en janvier.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
