Dois promotores do esquema Ponzi da IcomTech são condenados a 10 anos de prisão

Apesar da existência de um governo pró-criptomoedas, as autoridades dos Estados Unidos não estão sendo lenientes com os fraudadores. David Brend, condenado por conspiração para cometer fraude eletrônica por promover a empresa de mineração e negociação de criptomoedas IcomTech, foi sentenciado a 10 anos de prisão.

Em uma audiência realizada em 2 de dezembro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, a juíza Jennifer Rochon condenou Brend a 10 anos de prisão no Presídio Federal de Pensacola, na Flórida.

Prevê-se que ele se entregue às autoridades prisionais no dia 16 de dezembro e pague a multa de 40.000 dólares.

A sentença de Brend ocorreu aproximadamente um mês depois de o juiz Rochon ter condenado seu colega promotor da IcomTech, Gustavo Rodriguez, a oito anos de prisão. O juiz indicou que a pena severa tinha como objetivo desencorajar "fraudes com criptomoedas"

Caso do esquema Ponzi da IcomTech

Após um julgamento de duas semanas em março deste ano, a Meritíssima Juíza Jennifer L. Rochon sentenciou Brend e Rodriguez, ambos condenados por conspiração para cometer fraude eletrônica.

Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciou que David Brend era um dos autores do esquema Ponzi de criptomoedas em larga escala conhecido como IcomTech.

Em um comunicado divulgado em 3 de dezembro, Damian Williams afirmou: "David Brend e Gustavo Rodriguez foram figuras centrais no esquema Ponzi da IcomTech — Rodriguez como o principal arquiteto do site fraudulento e Brend como vendedor presencial que promovia a empresa fraudulenta e seus supostos retornos lucrativos para os investidores."

Brend, juntamente com outros, fraudou milhares de pessoas em milhões de dólares. De acordo com o Ministério Público dos EUA, ele era um dos promotores da IcomTech que viajavam pelo país incentivando as pessoas a usar os produtos de investimento da plataforma para alcançar a “liberdade financeira”. 

A acusação alegava que a IcomTech operava como um esquema Ponzi baseado em criptomoedas, desviando mais de US$ 8 milhões de usuários entre 2018 e 2019.

Rodriguez, de 48 anos, residente em North Hollywood, Califórnia, também foi condenado à prisão e obrigado a pagar uma multa de US$ 40.000, que representa os lucros diretos obtidos com o crime.

Além disso, o juiz Rochon ordenou que Brend, de 50 anos e residente em Tampa, Flórida, pagasse indenização e restituição em valores que serão determinados em audiências futuras.

Como Brend e seus cúmplices se envolveram no esquema Ponzi da IcomTech

Em meados de 2018, a IcomTech foi fundada quando o co-réu David CarmonatracRodriguez para desenvolver um site para o esquema. A IcomTech era uma suposta empresa de mineração e negociação de criptomoedas que prometia gerar lucros para seus investidores vítimas em troca da aquisição de supostos produtos de investimento relacionados a criptomoedas. 

Entre outras coisas, Carmona, Brend e os demais promotores da IcomTech fizeram promessas fraudulentas às suas respectivas vítimas, incluindo a de que os lucros obtidos com a negociação e mineração de criptomoedas das empresas resultariam em retornos diários garantidos sobre os investimentos das vítimas.

Na realidade, a IcomTech não se envolveu em negociação ou mineração de criptomoedas para seus investidores. Brend e os outros promotores da IcomTech usaram os fundos das vítimas para pagar outras vítimas, promover ainda mais os esquemas e enriquecer-se.

Já em agosto de 2018, as vítimas que tentaram sacar dinheiro de suas contas no portal online encontraram dificuldades. Ao reclamarem com os promotores, receberam desculpas, enfrentaram atrasos e, quando conseguiam, até mesmo taxas ocultas. 

Na tentativa de injetar liquidez na IcomTech, à medida que as reclamações aumentavam, a empresa iniciou a venda de tokens criptográficos proprietários. Os promotores do esquema afirmavam que esses tokens, chamados de "Icoms", acabariam valendo uma quantia substancial de dinheiro quando as empresas os aceitassem como pagamento por produtos e serviços.

Na realidade, os "Icoms" eram essencialmente sem significado e causaram dificuldades financeiras adicionais às vítimas. Por volta do final de 2019, a IcomTech deixou de efetuar os pagamentos às vítimas e acabou falindo.

David Carmona, fundador da IcomTech e suposto mentor da organização, foi detido pelas autoridades em 2022. Em outubro, um juiz o condenou a dez anos de prisão. O CEO da empresa, Marco Ochoa, foi condenado a cinco anos de prisão em janeiro.