2 Promotores do esquema Ponzi da IcomTech condenados a 10 anos de prisão
- David Brend, condenado por conspiração para cometer fraude eletrônica por promover a empresa de mineração e negociação de criptomoedas IcomTech, foi sentenciado a 10 anos de prisão.
- Um cúmplice, Rodriguez, foi condenado a pagar uma multa de $40.000, além de 8 anos de prisão, enquanto Brend aguarda que sua penalidade financeira seja vinculada à sua pena de prisão.
- A IcomTech operava como um esquema Ponzi baseado em criptomoedas, enganando mais de US$ 8 milhões dos usuários.
Apesar da existência de um governo pró-crypto, as autoridades dos Estados Unidos não estão sendo brandas com os fraudadores. David Brend, que foi condenado por conspiração para cometer fraude por correspondência por promover a empresa de mineração e negociação de cripto IcomTech, foi condenado a 10 anos de prisão.
Em uma audiência realizada em 2 de dezembro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, a juíza Jennifer Rochon condenou Brend a 10 anos de prisão no Campo Prisional Federal em Pensacola, Flórida.
Espera-se que ele se entregue às autoridades prisionais em 16 de dezembro e pague o valor da confisco de US$ 40.000.
A sentença de Brend ocorreu aproximadamente um mês após a juíza Rochon condenar seu colega promotor da IcomTech, Gustavo Rodriguez, a oito anos de prisão. A juíza indicou que a sentença severa tinha como objetivo desencorajar “fraudes de cripto.”
Caso do esquema Ponzi da IcomTech
Após um julgamento de duas semanas em março deste ano, a Hon. Jennifer L. Rochon condenou Brend e Rodriguez, que foram ambos condenados por conspiração para cometer fraude por correspondência.
Damian Williams, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciou que David Brend foi um dos perpetradores do grande esquema Ponzi de cripto conhecido como IcomTech.
Em uma declaração de 3, Damian Williams afirmou, “David Brend e Gustavo Rodriguez foram centrais no esquema Ponzi da IcomTech — Rodriguez como o principal arquiteto de seu site falso, Brend como um vendedor cara a cara que vendia a empresa falsa e seus supostos lucrativos retornos para os investidores.”
Brend, junto com outros, defraudou milhares de indivíduos, subtraindo milhões de dólares. De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA, ele foi um dos promotores da IcomTech que viajou pelo país para incentivar as pessoas a usar os produtos de investimento da plataforma para “liberdade financeira.”
A acusação alegou que a IcomTech operava como um esquema Ponzi baseado em cripto, enganando mais de US$ 8 milhões de usuários entre 2018 e 2019.
Rodriguez, 48 anos, de North Hollywood, Califórnia, também foi condenado à prisão e ordenado a pagar a confisco de US$ 40.000, que representa seus lucros diretos do delito.
Além disso, a juíza Rochon ordenou que Brend, de 50 anos, de Tampa, Flórida, pagasse confisco e restituição em valores que serão determinados em audiências futuras.
Como Brend e seus cúmplices estiveram envolvidos no esquema Ponzi da IcomTech
Em meados de 2018, a IcomTech foi fundada quando o co-réu David Carmona contratou Rodriguez para desenvolver um site para o esquema. A IcomTech era uma suposta corporação de mineração e negociação de cripto que prometia gerar lucros para seus investidores vítimas em troca da aquisição de supostos produtos de investimento relacionados a cripto.
Entre outras coisas, Carmona, Brend e os outros promotores da IcomTech fizeram promessas fraudulentas a suas respectivas Vítimas, incluindo que os lucros das negociações e mineração de cripto das empresas resultariam em retornos diários garantidos sobre os investimentos das Vítimas.
Na realidade, a IcomTech não se envolvia em negociação ou mineração de cripto para seus Investidores. Brend e os outros promotores da IcomTech usaram os fundos das vítimas para pagar outras vítimas, promover ainda mais os esquemas e enriquecer a si mesmos.
Já em agosto de 2018, as vítimas que tentavam retirar dinheiro de suas contas no portal online encontravam dificuldades. Quando reclamavam aos promotores, eram recebidas com desculpas, atrasos e taxas ocultas, se conseguiam fazer qualquer retirada.
Em um esforço para infundir liquidez na IcomTech, à medida que as reclamações aumentavam, a IcomTech iniciou a venda de cripto-tokens proprietários. Os promotores dos esquemas afirmavam que esses tokens, referidos como “Icoms”, eventualmente valeriam uma soma substancial de dinheiro quando as empresas os aceitassem como pagamento por produtos e serviços.
Na realidade, os “Icoms” eram essencialmente sem significado e causavam dificuldades financeiras adicionais às vítimas. Até ou por volta do final de 2019, a IcomTech cessou os pagamentos às vítimas, e a empresa finalmente colapsou.
David Carmona, fundador da IcomTech e o suposto “cérebro” da organização, foi apreendido pelas autoridades em 2022. Em outubro, um juiz o condenou a dez anos de prisão. O CEO da empresa, Marco Ochoa, foi condenado a cinco anos de prisão em janeiro.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
