حُكم على اثنين من مروجي مخطط بونزي لشركة IcomTech بالسجن 10 سنوات

على الرغم من وجود حكومة مؤيدة للعملات الرقمية، فإن السلطات الأمريكية لا تتساهل مع المحتالين. فقد حُكم على ديفيد بريند، المدان بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني لترويجه لشركة تعدين وتداول العملات الرقمية "آيكوم تك"، بالسجن عشر سنوات.

في جلسة استماع عقدت في 2 ديسمبر في محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حكمت القاضية جينيفر روشون على بريند بالسجن لمدة 10 سنوات في معسكر السجن الفيدرالي في بينساكولا، فلوريدا.

من المتوقع أن يسلم نفسه لسلطات السجن في 16 ديسمبر وأن يدفع مبلغ المصادرة البالغ 40 ألف دولار.

صدر الحكم على بريند بعد حوالي شهر من إصدار القاضي روشون حكماً بالسجن ثماني سنوات على زميله غوستافو رودريغيز، المروج لشركة آيكوم تيك. وأشار القاضي إلى أن الحكم القاسي يهدف إلى ردع عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية

قضية مخطط بونزي لشركة IcomTech

بعد محاكمة استمرت أسبوعين في مارس من هذا العام، أصدرت القاضية جينيفر إل. روشون حكمها على بريند ورودريغيز، اللذين أدين كلاهما بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت.

أعلن داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن ديفيد بريند كان أحد مرتكبي مخطط بونزي واسع النطاق للعملات المشفرة المعروف باسم IcomTech.

في بيان صدر في 3 ديسمبر، صرح داميان ويليامز قائلاً: "كان ديفيد بريند وجوستافو رودريغيز عنصرين أساسيين في مخطط بونزي لشركة IcomTech - رودريغيز بصفته المهندس الرئيسي لموقعها الإلكتروني الوهمي، وبريند بصفته بائعًا وجهاً لوجه قام بالترويج للمشروع الزائف وعوائده المربحة المزعومة للمستثمرين".

قام بريند، إلى جانب آخرين، بالاحتيال على آلاف الأفراد وسلبهم ملايين الدولارات. ووفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي، كان بريند أحد مروجي شركة IcomTech الذين جابوا أنحاء البلاد لتشجيع الأفراد على استخدام منتجات الاستثمار التي تقدمها المنصة لتحقيق "الحرية المالية". 

وزعمت لائحة الاتهام أن شركة IcomTech عملت كعملية احتيال هرمية قائمة على العملات المشفرة، حيث اختلست أكثر من 8 ملايين دولار من المستخدمين بين عامي 2018 و2019.

كما حُكم على رودريغيز، البالغ من العمر 48 عامًا، من نورث هوليوود، كاليفورنيا، بالسجن وأُمر بدفع غرامة قدرها 40 ألف دولار، والتي تمثل عائداته المباشرة من الجريمة.

بالإضافة إلى ذلك، أمر القاضي روشون بريند البالغ من العمر 50 عامًا من تامبا، فلوريدا، بدفع غرامات وتعويضات سيتم تحديدها في جلسات استماع مستقبلية.

كيف تورط بريند وشركاؤه في مخطط بونزي لشركة آيكوم تك

في منتصف عام 2018، تأسست شركة IcomTech عندما تعاقد المتهم ديفيد كارمونا معtracلتطوير موقع إلكتروني للمخطط. كانت IcomTech شركة مزعومة لتعدين وتداول العملات المشفرة، وعدت بتحقيق أرباح للمستثمرين الضحايا مقابل حصولهم على منتجات استثمارية مزعومة متعلقة بالعملات المشفرة. 

من بين أمور أخرى، قدم كارمونا وبريند وغيرهم من المروجين لشركة IcomTech وعودًا احتيالية لضحاياهم، بما في ذلك أن الأرباح من تداول وتعدين العملات المشفرة للشركات ستؤدي إلى عوائد يومية مضمونة على استثمارات الضحايا.

في الواقع، لم تُمارس شركة IcomTech تداول العملات المشفرة أو تعدينها لصالح مستثمريها. بل استخدم بريند والمروجون الآخرون لشركة IcomTech أموال الضحايا لدفع تعويضات لضحايا آخرين، ومواصلة الترويج للمخططات، وإثراء أنفسهم.

منذ أغسطس 2018، واجه الضحايا الذين حاولوا سحب أموالهم من حساباتهم على البوابة الإلكترونية صعوبات. وعندما اشتكوا للمروجين، قوبلوا بأعذار وتأخيرات ورسوم خفية، إن تمكنوا من إجراء أي عمليات سحب على الإطلاق. 

في محاولة لضخ السيولة في شركة IcomTech، ومع تصاعد الشكاوى، بدأت الشركة ببيع رموز رقمية خاصة بها. وأكد مروجو هذه المخططات أن هذه الرموز، التي يُشار إليها باسم "Icoms"، ستصل قيمتها في نهاية المطاف إلى مبلغ كبير من المال عندما تقبلها الشركات كوسيلة للدفع مقابل المنتجات والخدمات.

في الواقع، كانت أجهزة "آيكوم" عديمة الجدوى، وتسببت في معاناة مالية إضافية للضحايا. وبحلول نهاية عام 2019 تقريبًا، توقفت شركة آيكوم تك عن تقديم التعويضات للضحايا، وانهارت الشركة في نهاية المطاف.

ألقت السلطات القبض على ديفيد كارمونا، مؤسس شركة IcomTech والعقل المدبر المزعوم للمنظمة، عام 2022. وفي أكتوبر من العام نفسه، حكم عليه قاضٍ بالسجن عشر سنوات. أما الرئيس التنفيذي للشركة، ماركو أوتشوا، فقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في يناير.