アイコムテックのポンジスキームの主催者2人に懲役10年の判決

仮想通貨に賛成する政府が存在するにもかかわらず、米国当局は詐欺師に対して寛容ではありません。仮想通貨マイニング・取引会社IcomTechの宣伝を目的とした電信詐欺の共謀罪で有罪判決を受けたデビッド・ブレンドは、懲役10年の判決を受けました。

12月2日にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で行われた審問で、ジェニファー・ロション判事はブレンドに対し、フロリダ州ペンサコーラの連邦刑務所で懲役10年を宣告した。

彼は12月16日に刑務所当局に出頭し、没収金4万ドルを支払う予定だ。

ブレンド氏への判決は、ロション判事が同僚のアイコムテックのプロモーター、グスタボ・ロドリゲス氏に懲役8年の判決を下してから約1か月後に下された。判事は、この厳しい判決は「仮想通貨詐欺」を抑制することを意図したものだと示唆した。

アイコムテックのポンジスキーム事件

今年3月に2週間に及ぶ裁判を経て、ジェニファー・L・ロション判事はブレンドとロドリゲスに有罪判決を下し、両名は電信詐欺共謀罪で有罪となった。

ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズは、デビッド・ブレンドがアイコムテックとして知られる大規模仮想通貨ポンジスキームの犯人の一人であると発表した。

ダミアン・ウィリアムズは12月3日の声明で、 「デビッド・ブレンドとグスタボ・ロドリゲスは、IcomTechのポンジスキームの中心人物だった。ロドリゲスは偽ウェブサイトの主任設計者であり、ブレンドは投資家に対してこの偽の事業と、その莫大な利益を売り込む対面式のセールスマンだった」と述べた。

ブレンドは他の者たちと共に、数千人もの個人から数百万ドルを騙し取った。 米国連邦検事局、彼はIcomTechのプロモーターの一人で、全米各地を巡り、人々に同社の投資商品を利用して「経済的自由」を得るよう勧めていた。 

起訴状によると、アイコムテックは仮想通貨をベースとしたポンジスキームを運営し、2018年から2019年にかけてユーザーから800万ドル以上を詐取したという。

カリフォルニア州ノースハリウッド在住のロドリゲス被告（48）も懲役刑を言い渡され、犯罪行為で得た直接の収益にあたる4万ドルの没収金を支払うよう命じられた。

さらに、ロション判事はフロリダ州タンパ在住の50歳のブレンド氏に対し、今後の審理で決定される金額の没収金と賠償金を支払うよう命じた。

ブレンドとその共犯者がアイコムテックのポンジスキームに関与した経緯

2018年半ば、共同被告のデビッド・カルモナがtracにこの計画のためのウェブサイト開発を依頼したことで、アイコムテックが設立されました。アイコムテックは、仮想通貨マイニングおよび取引を行う企業を名乗り、被害投資家に対し、仮想通貨関連投資商品の購入と引き換えに利益を生み出すことを約束していました。 

とりわけ、カルモナ、ブレンド、およびアイコムテックの他のプロモーターは、それぞれの被害者に対して、企業の暗号通貨取引およびマイニングによる利益により、被害者の投資に対する毎日の収益が保証されるなど、詐欺的な約束をしました。

実際には、IcomTechは投資家のために仮想通貨の取引やマイニングを行っていませんでした。Brend氏とIcomTechの他のプロモーターは、被害者の資金を他の被害者への支払いに使用し、スキームをさらに推進し、私腹を肥やしていました。

2018年8月という早い時期から、オンラインポータルの口座から資金を引き出そうとした被害者は困難に直面していました。プロモーターに苦情を申し立てたところ、言い訳や遅延、そして出金できたとしても隠れた手数料を課せられるだけでした。 

アイコムテックは、苦情がエスカレートする中、流動性を高めるため、独自の暗号トークンの販売を開始しました。このスキームの推進者は、「アイコム」と呼ばれるこれらのトークンは、企業が製品やサービスの支払いとして受け入れれば、最終的に大きな価値を持つと主張しました。

実際には、「アイコム」は実質的に無意味であり、被害者にさらなる経済的困難をもたらしました。2019年末頃、アイコムテックは被害者への支払いを停止し、最終的に倒産しました。

アイコムテックの創設者であり、組織の「首謀者」とされるデビッド・カルモナは、2022年に当局に逮捕されました。10月、裁判官は彼に懲役10年の判決を下しました。同社のCEOであるマルコ・オチョアは、1月に懲役5年の判決を受けました。