Dos promotores del esquema Ponzi de IcomTech condenados a 10 años de prisión

A pesar de la existencia de un gobierno procriptomonedas, las autoridades estadounidenses no son indulgentes con los estafadores. David Brend, condenado por conspiración para cometer fraude electrónico por promocionar la empresa de minería y comercio de criptomonedas IcomTech, ha sido sentenciado a 10 años de prisión.

En una audiencia celebrada el 2 de diciembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la jueza Jennifer Rochon condenó a Brend a 10 años de prisión en el Campo de Prisiones Federales de Pensacola, Florida.

Se espera que se entregue a las autoridades penitenciarias el 16 de diciembre y pague la cantidad decomisada de $40,000.

La sentencia de Brend se dictó aproximadamente un mes después de que el juez Rochon condenara a su colega y promotor de IcomTech, Gustavo Rodríguez, a ocho años de prisión. El juez indicó que la severa sentencia tenía como objetivo desalentar los fraudes con criptomonedas

Caso de esquema Ponzi de IcomTech

Tras un juicio de dos semanas en marzo de este año, la Honorable Jennifer L. Rochon condenó a Brend y Rodríguez, ambos condenados por conspiración para cometer fraude electrónico.

Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que David Brend fue uno de los autores del esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala conocido como IcomTech.

En un comunicado del 3 de diciembre, Damian Williams declaró: "David Brend y Gustavo Rodríguez fueron figuras centrales en el esquema Ponzi de IcomTech: Rodríguez como el principal arquitecto de su sitio web fraudulento, y Brend como un vendedor presencial que promocionaba la empresa falsa y sus supuestas ganancias lucrativas para los inversores".

Brend, junto con otros, estafó a miles de personas por millones de dólares. Según la Fiscalía de los Estados Unidos, fue uno de los promotores de IcomTech que viajó por todo el país para animar a la gente a utilizar los productos de inversión de la plataforma para lograr la “libertad financiera”. 

La acusación sostuvo que IcomTech operaba como un esquema Ponzi basado en criptomonedas, estafando más de 8 millones de dólares a los usuarios entre 2018 y 2019.

Rodríguez, de 48 años y residente de North Hollywood, California, también fue sentenciado a prisión y se le ordenó pagar una multa de 40.000 dólares, que representa sus ganancias directas del delito.

Además, el juez Rochon ordenó a Brend, de 50 años, de Tampa, Florida, pagar la pérdida y la restitución en cantidades que se determinarán en futuras audiencias.

Cómo Brend y sus cómplices estuvieron involucrados en el esquema Ponzi de IcomTech

A mediados de 2018, se fundó IcomTech cuando el coacusado David Carmonatraca Rodríguez para desarrollar un sitio web para el esquema. IcomTech era una supuesta corporación de minería y comercio de criptomonedas que prometía generar ganancias para sus inversores víctimas a cambio de la adquisición de supuestos productos de inversión relacionados con las criptomonedas. 

Entre otras cosas, Carmona, Brend y los demás promotores de IcomTech hicieron promesas fraudulentas a sus respectivas víctimas, incluyendo que las ganancias provenientes del comercio y la minería de criptomonedas de las empresas resultarían en retornos diarios garantizados sobre las inversiones de las víctimas.

En realidad, IcomTech no se dedicaba al comercio ni a la minería de criptomonedas para sus inversores. Brend y otros promotores de IcomTech utilizaron los fondos de las víctimas para pagar a otras víctimas, promover aún más los esquemas y enriquecerse.

Ya en agosto de 2018, las víctimas que intentaron retirar dinero de sus cuentas en el portal en línea tuvieron dificultades. Al quejarse con los promotores, se encontraron con excusas, retrasos y comisiones ocultas si lograban realizar algún retiro. 

En un esfuerzo por inyectar liquidez a IcomTech, ante la creciente cantidad de quejas, la empresa inició la venta de criptotokens propios. Los promotores de estos esquemas afirmaron que estos tokens, conocidos como "Icoms", alcanzarían un valor considerable cuando las empresas los aceptaran como pago por sus productos y servicios.

En realidad, los "Icoms" carecían de sentido y causaron dificultades económicas adicionales a las víctimas. A finales de 2019, aproximadamente, IcomTech dejó de pagar a las víctimas y la empresa finalmente quebró.

David Carmona, fundador de IcomTech y presunto cerebro de la organización, fue detenido por las autoridades en 2022. En octubre, un juez lo condenó a diez años de prisión. El director ejecutivo de la empresa, Marco Ochoa, fue condenado a cinco años de prisión en enero.