2 Promotores del esquema Ponzi de IcomTech condenados a 10 años de prisión
- David Brend, condenado por conspiración para cometer fraude electrónico por promover la firma de minería y comercio de criptomonedas IcomTech, ha sido sentenciado a 10 años de prisión.
- Un cómplice, Rodriguez, fue ordenado a pagar una confiscación de $40,000 además de 8 años de prisión, mientras Brend espera que su confiscación también se vincule a su encarcelamiento.
- IcomTech operó como un esquema Ponzi basado en criptomonedas, estafando más de $8 millones a los usuarios.
A pesar de la existencia de un gobierno pro-crypto, las autoridades de Estados Unidos no son indulgentes con los estafadores. David Brend, quien fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude por correo electrónico por promover la empresa de minería y comercio de criptomonedas IcomTech, ha sido condenado a 10 años de prisión.
En una audiencia celebrada el 2 de diciembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la jueza Jennifer Rochon condenó a Brend a 10 años de prisión en el Campo Federal de Prisión en Pensacola, Florida.
Se prevé que se entregue a las autoridades penitenciarias el 16 de diciembre y pague la cantidad de decomiso de $40,000.
La sentencia de Brend ocurrió aproximadamente un mes después de que la jueza Rochon condenara a su colega y promotor de IcomTech, Gustavo Rodriguez, a ocho años de prisión. La jueza indicó que la severa sentencia tenía la intención de disuadir a los "fraudulentos del cripto".
Caso del esquema Ponzi de IcomTech
Tras un juicio de dos semanas en marzo de este año, la Honorable Jennifer L. Rochon condenó a Brend y Rodriguez, quienes fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude por correo electrónico.
Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que David Brend fue uno de los perpetradores del esquema Ponzi cripto a gran escala conocido como IcomTech.
En una declaración del 3, Damian Williams declaró: “David Brend y Gustavo Rodriguez fueron centrales en el esquema Ponzi de IcomTech: Rodriguez como el principal arquitecto de su sitio web falso, y Brend como un vendedor cara a cara que vendía la empresa falsa y sus supuestos lucrativos retornos para los inversores.”
Brend, junto con otros, defraudó a miles de personas por millones de dólares. Según el oficina del Fiscal de los Estados Unidos, fue uno de los promotores de IcomTech que viajó por todo el país para alentar a las personas a usar los productos de inversión de la plataforma para la “libertad financiera.”
La acusación sostenía que IcomTech operaba como un esquema Ponzi basado en criptomonedas, estafando a más de $8 millones a los usuarios entre 2018 y 2019.
Rodriguez, de 48 años, de North Hollywood, California, también fue condenado a prisión y ordenado a pagar un decomiso de $40,000, que representa sus ganancias directas del delito.
Además, la jueza Rochon ordenó al Brend de 50 años de Tampa, Florida, pagar decomiso y restitución en cantidades que se determinarán en audiencias futuras.
Cómo participaron Brend y sus cómplices en el esquema Ponzi de IcomTech
A mediados de 2018, se fundó IcomTech cuando el co-demandado David Carmona contrató a Rodriguez para desarrollar un sitio web para el esquema. IcomTech era una supuesta corporación de minería y comercio de criptomonedas que prometía generar ganancias para sus inversores víctimas a cambio de la adquisición de supuestos productos de inversión relacionados con criptomonedas.
Entre otras cosas, Carmona, Brend y los otros promotores de IcomTech hicieron promesas fraudulentas a sus respectivas Víctimas, incluido que las ganancias del comercio y la minería de criptomonedas de las empresas resultarían en retornos diarios garantizados sobre las inversiones de las Víctimas.
En realidad, IcomTech no participó en el comercio o la minería de criptomonedas para sus Inversores. Brend y los otros promotores de IcomTech utilizaron los fondos de las víctimas para pagar a otras víctimas, promover aún más los esquemas y enriquecerse a sí mismos.
Ya en agosto de 2018, las víctimas que intentaron retirar dinero de sus cuentas en el portal en línea encontraron dificultades. Cuando se quejaron a los promotores, se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas si es que podían realizar algún retiro.
En un esfuerzo por infundir liquidez en IcomTech, a medida que las quejas aumentaban, IcomTech inició la venta de criptomonedas propietarias. Los promotores de los esquemas afirmaban que estos tokens, conocidos como “Icoms”, eventualmente valdrían una suma sustancial de dinero cuando las empresas los aceptaran como pago por productos y servicios.
En realidad, los “Icoms” eran esencialmente sin significado y causaron dificultades financieras adicionales a las víctimas. A finales de 2019, IcomTech dejó de realizar pagos a las víctimas, y la empresa finalmente colapsó.
David Carmona, el fundador de IcomTech y el supuesto “cerebro” de la organización, fue capturado por las autoridades en 2022. En octubre, un juez lo condenó a diez años de prisión. El CEO de la empresa, Marco Ochoa, fue condenado a cinco años de prisión en enero.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
