2 Promotori dello schema Ponzi IcomTech condannati a 10 anni di prigione

Nonostante l'esistenza di un governo favorevole alle criptovalute, le autorità degli Stati Uniti non sono indulgenti verso i truffatori. David Brend, che è stato condannato per cospirazione per commettere frode via cavo per aver promosso la società di mining e trading di criptovalute IcomTech, è stato condannato a 10 anni di prigione.

In un'udienza tenuta il 2 dicembre presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, la giudice Jennifer Rochon ha condannato Brend a 10 anni di reclusione nel Federal Prison Camp di Pensacola, in Florida.

Si prevede che si arrenderà alle autorità carcerarie il 16 dicembre e pagherà l'importo della confisca di $40.000.

La condanna di Brend è avvenuta circa un mese dopo che la giudice Rochon ha condannato il suo collega promotore di IcomTech, Gustavo Rodriguez, a otto anni di prigione. La giudice ha indicato che la severa condanna era intesa a scoraggiare le “frodi crypto.”

Caso schema Ponzi IcomTech

Dopo un processo di due settimane nel marzo di quest'anno, l'onorevole Jennifer L. Rochon ha condannato Brend e Rodriguez, entrambi dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode via cavo.

Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, ha annunciato che David Brend era uno dei responsabili del grande schema Ponzi crypto noto come IcomTech.

In una dichiarazione del 1° 3, Damian Williams ha dichiarato: “David Brend e Gustavo Rodriguez erano centrali nello schema Ponzi IcomTech: Rodriguez come principale architetto del suo sito web fasullo, Brend come venditore faccia a faccia che spacciava l'impresa bogus e i suoi supposti lucrosi rendimenti per gli investitori.”

Brend, insieme ad altri, ha truffato migliaia di persone per milioni di dollari. Secondo l' Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, era uno dei promotori di IcomTech che ha viaggiato in tutto il paese per incoraggiare le persone a utilizzare i prodotti di investimento della piattaforma per la “libertà finanziaria.” 

L'atto d'accusa sosteneva che IcomTech operasse come uno schema Ponzi basato su criptovalute, truffando oltre $8 milioni dagli utenti tra il 2018 e il 2019.

Rodriguez, 48 anni, di North Hollywood, California, è stato anche condannato al carcere e ordinato di pagare la confisca di $40.000, che rappresenta i suoi proventi diretti dal reato.

Inoltre, la giudice Rochon ha ordinato a Brend, 50 anni, di Tampa, Florida, di pagare la confisca e il risarcimento in importi che saranno determinati in udienze future.

Come Brend e i suoi complici sono stati coinvolti nello schema Ponzi IcomTech

A metà del 2018, IcomTech è stata fondata quando il co-imputato David Carmona ha incaricato Rodriguez di sviluppare un sito web per lo schema. IcomTech era una presunta società di mining e trading di criptovalute che prometteva di generare profitti per i suoi investitori vittime in cambio dell'acquisizione di presunti prodotti di investimento legati alle criptovalute. 

Tra le altre cose, Carmona, Brend e gli altri promotori di IcomTech hanno fatto promesse fraudolente alle rispettive Vittime, tra cui il fatto che i profitti derivanti dal trading e dallo mining di criptovalute delle aziende avrebbero garantito rendimenti giornalieri sicuri sugli investimenti delle Vittime.

In realtà, IcomTech non si è impegnata nel trading o nello mining di criptovalute per i suoi Investitori. Brend e gli altri promotori di IcomTech hanno utilizzato i fondi delle vittime per pagare altre vittime, promuovere ulteriormente gli schemi e arricchire se stessi.

Già nell'agosto 2018, le vittime che tentavano di prelevare denaro dai loro account sul portale online incontravano difficoltà. Quando si lamentavano con i promotori, ricevevano scuse, ritardi e commissioni nascoste, se riuscivano a effettuare prelievi di qualsiasi entità. 

Nel tentativo di immettere liquidità in IcomTech, mentre le lamentele si intensificavano, IcomTech ha avviato la vendita di token crittografici proprietari. I promotori dello schema affermavano che questi token, denominati "Icoms", avrebbero alla fine avuto un valore sostanziale quando le aziende li avrebbero accettati come pagamento per prodotti e servizi.

In realtà, gli "Icoms" erano essenzialmente privi di significato e hanno causato ulteriore difficoltà finanziaria alle vittime. Entro o intorno alla fine del 2019, IcomTech ha cessato di effettuare pagamenti alle vittime e l'azienda è infine collassata.

David Carmona, fondatore di IcomTech e presunto "artefice" dell'organizzazione, è stato arrestato dalle autorità nel 2022. A ottobre, un giudice lo ha condannato a dieci anni di prigione. Il CEO dell'azienda, Marco Ochoa, è stato condannato a cinque anni di prigione a gennaio.