Due promotori dello schema Ponzi di IcomTech condannati a 10 anni di carcere

Nonostante l'esistenza di un governo pro-criptovalute, le autorità degli Stati Uniti non sono indulgenti con i truffatori. David Brend, condannato per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica per aver promosso la società di mining e trading di criptovalute IcomTech, è stato condannato a 10 anni di carcere.

In un'udienza tenutasi il 2 dicembre presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, la giudice Jennifer Rochon ha condannato Brend a 10 anni di reclusione nel campo di prigionia federale di Pensacola, in Florida.

Si prevede che si consegnerà alle autorità carcerarie il 16 dicembre e pagherà la confisca di 40.000 dollari.

La condanna di Brend è stata emessa circa un mese dopo che il giudice Rochon aveva condannato il suo collega, promotore di IcomTech, Gustavo Rodriguez, a otto anni di carcere. Il giudice ha sottolineato che la severa pena aveva lo scopo di scoraggiare le "frodi crypto"

Caso di schema Ponzi di IcomTech

Dopo un processo durato due settimane, tenutosi a marzo di quest'anno, l'onorevole Jennifer L. Rochon ha condannato Brend e Rodriguez, entrambi ritenuti colpevoli di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica.

Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha annunciato che David Brend era uno degli autori del sistema Ponzi crittografico su larga scala noto come IcomTech.

In una dichiarazione del 3 dicembre, Damian Williams ha affermato: "David Brend e Gustavo Rodriguez sono stati figure centrali nello schema Ponzi di IcomTech: Rodriguez come principale ideatore del sito web fasullo, Brend come venditore che promuoveva di persona la falsa impresa e i suoi presunti lucrosi rendimenti per gli investitori".

Brend, insieme ad altri, ha truffato migliaia di persone sottraendo loro milioni di dollari. Secondo l' ufficio del procuratore degli Stati Uniti, era uno dei promotori di IcomTech che viaggiavano per tutto il paese per incoraggiare le persone a utilizzare i prodotti di investimento della piattaforma per raggiungere la "libertà finanziaria". 

L'atto d'accusa sosteneva che IcomTech operava come uno schema Ponzi basato sulle criptovalute, truffando oltre 8 milioni di dollari agli utenti tra il 2018 e il 2019.

Rodriguez, 48 anni, di North Hollywood, California, è stato condannato anche lui al carcere e al pagamento di una confisca di 40.000 dollari, che rappresentano i proventi diretti del reato.

Inoltre, il giudice Rochon ha ordinato al cinquantenne Brend di Tampa, Florida, di pagare la confisca e la restituzione di somme che saranno determinate in future udienze.

Come Brend e i suoi complici sono stati coinvolti nello schema Ponzi di IcomTech

A metà del 2018, IcomTech è stata fondata quando il coimputato David Carmona hatracRodriguez di sviluppare un sito web per il piano. IcomTech era una presunta società di mining e trading di criptovalute che prometteva di generare profitti per i suoi investitori vittime in cambio dell'acquisizione di presunti prodotti di investimento correlati alle criptovalute. 

Tra le altre cose, Carmona, Brend e gli altri promotori di IcomTech hanno fatto promesse fraudolente alle rispettive vittime, tra cui quella che i profitti derivanti dal trading e dal mining di criptovalute delle aziende avrebbero comportato rendimenti giornalieri garantiti sugli investimenti delle vittime.

In realtà, IcomTech non si occupava di trading o mining di criptovalute per i suoi investitori. Brend e gli altri promotori di IcomTech utilizzavano i fondi delle vittime per pagare altre vittime, promuovere ulteriormente i loro piani e arricchirsi.

Già nell'agosto 2018, le vittime che tentavano di prelevare denaro dai loro conti online incontravano difficoltà. Quando si lamentavano con i promotori, si ritrovavano di fronte a scuse, ritardi e commissioni nascoste, se non addirittura impossibilitate a effettuare alcun prelievo. 

Nel tentativo di infondere liquidità a IcomTech, a fronte dell'aumento delle lamentele, IcomTech ha avviato la vendita di cripto-token proprietari. I promotori di questi progetti hanno affermato che questi token, denominati "Icom", avrebbero raggiunto un valore considerevole una volta che le aziende li avessero accettati come pagamento per prodotti e servizi.

In realtà, le "Icom" erano sostanzialmente prive di significato e causarono ulteriori difficoltà finanziarie alle vittime. Verso la fine del 2019, IcomTech cessò di erogare pagamenti alle vittime e l'azienda fallì definitivamente.

David Carmona, fondatore di IcomTech e presunta "mente" dell'organizzazione, è stato arrestato dalle autorità nel 2022. A ottobre, un giudice lo ha condannato a dieci anni di carcere. L'amministratore delegato dell'azienda, Marco Ochoa, è stato condannato a cinque anni di carcere a gennaio.