Суд Гонконга подтверждает 56-месячный срок за мошенничество на фоне усиления давления на крипто
- В Гонконге оставлен в силе приговор Ма Че-хоу сроком 56 месяцев по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, связанных с торговлей людьми.
- Криптовалюты всё чаще используются для отмывания средств, полученных в результате мошеннических схем: по данным Chainalysis, в 2025 году на кошельки, связанные с мошенничеством, было переведено более 14 млрд долларов США.
- Стабильные монеты, такие как USDT, стали ключевым каналом для отмывания денег благодаря быстрым трансграничным переводам и лёгкой конвертации в местные валюты.
Рекрутер синдиката получил подтверждение своего 56-месячного тюремного срока Апелляционным судом Гонконга в экономике мошенничества, которая, по оценкам INTERPOL, привела к глобальным потерям в размере 442 млрд долларов в 2025 году. Поток этих незаконных средств все чаще перенаправляется на криптовалютные биржи и стейблкоины.
Дело, связанное с крипто, выявляет более крупную проблему. Chainalysis сообщила, что в прошлом году на кошельки, связанные с мошенничеством, было переведено не менее 14 млрд долларов, и эта цифра, вероятно, превысит 17 млрд долларов по мере выявления мошеннических кошельков. Украденные деньги обычно конвертируются и отмываются с использованием технологий, применяемых добросовестными клиентами, что превращает отмывание денег, связанное со скамом, в серьезную головную боль для органов, контролирующих криптовалютные биржи.
Признание вины, выведшее торговлю людьми на шкалу приговоров
По сообщениям, апеллянт — Ма Че-хоу, 32 лет, который признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег в 2021 и 2022 годах. Прокуроры заявили, что он убедил пятерых мужчин в возрасте от 20 до 32 лет, предложив им работу с хорошей оплатой, бизнес-возможности или онлайн-романтические отношения. В итоге мужчины оказались в Юго-Восточной Азии, а некоторые из них попали в плен в парке КК в Мьянме и подверглись пыткам, включая электрические разряды.
Дело, известное как HKSAR v. Ma Che Hou [2026] HKCA 1479, выявило важную юридическую лазейку. Поскольку в Гонконге нет отдельного преступления, связанного с торговлей людьми, в данном случае судья рассматривал акты торговли людьми и принудительного труда как отягчающие обстоятельства в обвинении по факту мошенничества.
Суд применил базовый срок в семь лет и снизил его на треть за признание вины Ма, в результате чего приговор составил четыре года и восемь месяцев. Судьи отметили, что хорошо, что максимальный срок в семь лет, установленный окружным судом, ограничил наказание; они заявили, что преступление было достаточно серьезным, чтобы заслуживать гораздо более высокий максимальный срок.
USDT — это рельсы, по которым движутся деньги
Связь между судебным преследованием в Гонконге и глобальными криптовалютными рынками сводится к инфраструктуре, используемой для перемещения денег.
Согласно докладу УНП ООН за 2026 год, преступные синдикаты в Юго-Восточной Азии действуют в связанной сети, где отмывание денег, торговля людьми и мошенничество функционируют независимо, но используют одно и то же оборудование. Большинство преступных прибылей отмывается с использованием блокчейн-сетей.
Дельфин Шанц, региональный представитель УНП ООН по Юго-Восточной Азии и Тихому океану, описала эту модель следующим образом:
«Их операционная модель похожа на корпоративное франчайзинговое партнерство: представьте специализированные отделы для отмывания денег, торговли людьми, контрабанды мигрантов и сбора данных».
Согласно данным Chainalysis, в 2025 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался рост потоков криптовалют в сторону мошеннических услуг по торговле людьми на 85%. Стейблкоины предпочтительны для платежей, поскольку они способны сохранять стоимость и могут быть легко конвертированы в местные валюты через сети отмывания денег, действующие в Китае.
Публичный блокчейн также предоставляет следователям возможности, которых нет у наличных денег: транзакции оставляют за собой следы. INTERPOL упоминала, что в Таиланде был обнаружен 20-летний подозреваемый, который за 10 месяцев совершил транзакций на сумму более 122,5 млн долларов в рамках романтического мошенничества, используя кросс-чейн переводы для сокрытия источников средств.
Конфискации теперь исчисляются миллиардами
Количество правоприменительных мер теперь достигло значительных масштабов. Согласно данным Chainalysis, Специальная группа по борьбе со скамом Министерства юстиции США (DOJ) объявила в апреле 2026 года о конфискации около 701,9 млн долларов в криптовалюте, связанных с отмыванием денег, и о закрытии 503 фальшивых инвестиционных сайтов. Кроме того, OFAC ввела санкции против 29 лиц и организаций, связанных с Камбоджей, включая сенатора Кока Ана.
В другом важном деле глава группы Prince Чэнь Чжи был обвинен DOJ, и произошла масштабная конфискация биткоинов (около 15 миллиардов долларов). Комиссия по обзору экономической и безопасности США и Китая описывает эту конфискацию как крупнейшую в истории.
Перемещение средств такого масштаба снижает ликвидность, доступную преступным сетям, и указывает биржам на то, что работа с незаконными средствами — сознательно или нет — становится все более юридически рискованной.
FATF ставит мошенничество в центр внимания
Регуляторный путь теперь начинает проясняться. 1 июля 2026 года президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Джилс Томсон сделал свой первый рабочий день знаменательным, запустив многолетнюю дорожную карту, в которой мошенничество объявлено приоритетом. FATF оценила общие глобальные потери от мошенничества в 2024–2025 годах почти в 500 млрд долларов. Кроме того, FATF сообщила, что почти 90% оценок в последнем раунде взаимной оценки указали на мошенничество как на ключевое преступление, порождающее доходы. В рамках дорожной карты будет проанализировано, как страны могут улучшить свои ответы на мошенничество, а также связанное с ним отмывание денег, при этом политические рекомендации ожидаются к февралю 2027 года.
Томсон резюмировал срочность ситуации:
«Мошенники и другие преступники быстро масштабируются, эксплуатируя технологические инновации, часто нацеливаясь на самых уязвимых членов общества».
Для криптокомпаний это означает ужесточение контроля за транзакциями, особенно с мульт-счетами и быстрыми трансграничными переводами. УНП ООН также призвала к специализированному обучению региональных правоохранительных органов, чтобы чиновники могли отслеживать, выявлять, конфисковывать и возвращать преступные доходы, движущиеся через крипто. Это показывает растущее признание того, что ареста одних только зачинщиков недостаточно для замедления индустрии крипто-мошенничества.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Кто такой Ма Чэхоу и почему его приговор был оставлен в силе?
32-летний Ма Че-хоу признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества и отмывании денег за то, что заманил пятерых мужчин в Юго-Восточную Азию, где некоторые из них подвергались жестокому обращению в плену. Апелляционный суд Гонконга оставил его приговор в размере 56 месяцев без изменений, квалифицировав действия, связанные с торговлей людьми, как отягчающее обстоятельство, поскольку в городе нет отдельной статьи за торговлю людьми.
Каков глобальный ущерб от финансового мошенничества в 2025?
Глобальная оценка угроз финансового мошенничества INTERPOL 2026 года указывает на оценку глобальных потерь от финансового мошенничества в 2025 году в размере 442 млрд долларов США, отмечая при этом, что реальная стоимость трудно измерима из-за значительного недоучёта случаев. INTERPOL ссылается на данные Глобального альянса против мошенничества и компании Feedzai.
Почему это важно для криптовалютного рынка?
Украденные мошеннические средства перемещаются через биржи и стейблкоины, такие как USDT, что привлекает рекордное внимание правоохранительных органов: только в апреле 2026 года американские власти арестовали криптовалюты на сумму более 701,9 млн долларов США, а также была проведена конфискация биткоинов примерно на 15 млрд долларов, связанных с группировкой Prince Group, при этом FATF планирует сделать борьбу с мошенничеством ключевым приоритетом в сфере комплаенса.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостных редакциях. Он освещает события на крипторынках, регулирование, DeFi и экосистемы бирж. Ашиш работал в Coingape, Todayq и Newsroompost. Он получил степень PGDP по английской журналистике в IIMC. Среди его интервью — представители индустрии, такие как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и другие.
