- 香港维持对马哲侯因涉嫌与人口贩卖有关的欺诈和洗钱罪判处的 56 个月有期徒刑。.
- 加密货币越来越多地被用于洗钱，Chainalysis trac到 2025 年将超过 140 亿美元发送到与欺诈相关的钱包。.
- USDT 等稳定币是重要的洗钱渠道，可提供快速的跨境转账和轻松兑换成当地货币的服务。.
香港上诉法院维持了一名犯罪集团招募者的56个月监禁判决。据国际刑警组织估计，在2025年，全球因诈骗造成的损失将高达4420亿美元。这些非法资金正越来越多地流向加密货币交易所和稳定币。.
加密货币领域的案例揭示了一个更大的问题。Chainalysis 的报告显示，去年至少有 140 亿美元被转入与欺诈相关的加密货币钱包，随着更多诈骗钱包被曝光，这一数字可能超过 170 亿美元。被盗资金通常会通过合法用户使用的技术进行兑换和洗钱，这使得与诈骗相关的洗钱活动成为加密货币交易所监管机构面临的一个非常棘手的合规难题。.
认罪使贩运人口罪纳入量刑范围。
据报道，上诉人马哲厚（音译），32岁，承认在2021年和2022年参与了一起诈骗和洗钱阴谋。检方称，他以高薪工作、商业机会或网恋为诱饵，骗取了五名年龄在20岁至32岁之间的男子。最终，这些男子被带到东南亚，其中一些人被囚禁在缅甸的KK Park，并遭受了包括电击在内的酷刑。.
诉 马车侯案[2026] HKCA 1479 涉及一个重要的法律漏洞。由于香港没有单独的贩卖人口罪，本案中，法官将贩卖人口和强迫劳动行为视为诈骗罪的加重情节。
法院最初判处马某七年有期徒刑，但因马某认罪，刑期减刑三分之一，最终判处四年零八个月。法官指出，地区法院七年最高刑期限制了刑罚，这是一件好事；他们认为，马某的罪行性质严重，理应判处更高的最高刑期。.
USDT是资金运行的轨道交通工具。
香港的一起刑事案件与全球加密货币市场之间的联系，归根结底在于用于转移资金的基础设施。.
根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的2026年报告，东南亚的犯罪集团在一个相互关联的网络中运作，洗钱、贩运和欺诈活动虽然各自dent进行，但却使用相同的设备。大部分犯罪所得都通过区块链网络进行洗钱。.
联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚及太平洋区域代表德尔菲娜·尚茨这样描述该模式：
“他们的运营模式看起来像是企业特许经营：想象一下，设有专门的部门负责洗钱、贩卖人口、偷渡移民和收集数据。”
据Chainalysis预测，到2025年，流入人口贩卖诈骗服务的加密货币数量将比上一年增长85%。稳定币之所以成为支付首选，是因为它们能够保值，并且可以通过在中国运作的洗钱网络轻松兑换成当地货币。.
所不具备的优势 cash ：交易会留下线索。国际刑警组织 提到 ，一名20岁的嫌疑人在泰国落网，他在10个月的时间里，利用跨链交易隐藏资金来源，通过爱情诈骗手段骗取了超过1.225亿美元的钱财。
癫痫发作的案件数量如今已达数十亿美元。
执法行动的数量已相当可观。据 Chainalysis，美国司法部反诈骗中心于2026年4月宣布，已查获约7.019亿美元的加密货币，这些加密货币被发现与洗钱活动有关，并关闭了503个虚假投资网站。此外，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对29名与柬埔寨相关的个人和组织实施了制裁，其中包括柬埔寨参议员郭安。
在另一起重要案件中，太子集团掌门人陈志被美国司法部起诉，并被大规模查获 Bitcoin （价值约150亿美元）。美中经济与安全审查委员会称此次查获行动是历史上规模最大的比特币查获行动。.
如此大规模的举措会减少犯罪网络的可用流动性，并向交易所表明，处理非法资金——无论是有意还是无意——在法律上变得越来越危险。.
金融行动特别工作组（FATF）将反欺诈置于核心地位。
监管路径正逐渐清晰。2026年7月1日，金融行动特别工作组（FATF）dent 贾尔斯·汤姆森在其就职首日便启动了一项多年路线图，将打击欺诈列为优先事项，这一举措意义重大。FATF估计，2024年至2025年间，全球因欺诈造成的损失总额将接近5000亿美元。此外，FATF报告称，在上一轮相互评估中，近90%的评估结果都表明，欺诈是获取非法所得的主要犯罪活动之一。根据该路线图，各国将分析如何改进应对欺诈及其相关洗钱活动的措施，相关政策建议预计将于2027年2月前出台。.
汤姆森总结了事情的紧迫性：
“诈骗分子和其他犯罪分子正利用技术创新迅速扩大规模，他们往往以社会中最弱势的群体为目标。”
对于加密货币公司而言，这意味着对交易，特别是洗钱账户和快速跨境交易，实施更严格的管控。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）也呼吁对区域执法部门进行专门培训，以便官员能够 trac、dent、扣押和追回通过加密货币转移的犯罪所得。这表明，人们越来越认识到，仅仅逮捕犯罪团伙头目不足以遏制加密货币诈骗行业的发展。.
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常见问题解答
马哲厚是谁？为什么他的判决被维持原判？
32岁的马哲厚承认串谋诈骗和洗钱罪，他诱骗五名男子前往东南亚，其中一些人在那里遭到虐待；香港上诉法院维持了对他的56个月刑期，认为贩卖人口行为是加重情节，因为香港没有单独的贩卖人口罪。.
到2025年，全球金融欺诈造成的损失将达到多少？
国际刑警组织发布的《2026年全球金融欺诈威胁评估报告》估计，2025年全球金融欺诈损失将达到4420亿美元，但同时指出，由于存在严重的漏报现象，实际损失难以估量。国际刑警组织将这一估计归功于全球反诈骗联盟和Feedzai。.
为什么这对加密货币市场很重要？
被盗的诈骗资金通过交易所和 USDT 等稳定币转移，引发了创纪录的执法行动，包括美国当局在 2026 年 4 月冻结了超过 7.019 亿美元的加密货币，以及与 Prince Group 有关的约 150 亿美元的 Bitcoin 查获，此外，金融行动特别工作组 (FATF) 还计划将打击欺诈作为一项核心合规重点。.
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阿什什·库马尔
阿什什·库马尔是一位拥有八年新闻从业经验的加密货币和金融记者。他主要报道加密货币市场、监管、 DeFi以及交易所生态系统的最新动态。他曾就职于Coingape、Todayq和Newsroompost等媒体。阿什什拥有印度管理学院加尔各答分校（IIMC）英语新闻专业的研究生文凭（PGDP）。他还采访过包括亚瑟·海耶斯、萧逸、奥斯汀·费德拉等在内的多位业内人士。.
