El tribunal de Hong Kong respalda la sentencia de 56 meses de prisión a medida que aumenta la presión sobre las criptomonedas
- Hong Kong confirmó una sentencia de 56 meses para Ma Che-hou por fraude y blanqueo de capitales vinculados a la trata de personas.
- Las criptomonedas se utilizan cada vez más para lavar el producto de estafas, con Chainalysis rastreando más de 14.000 millones de dólares enviados a carteras relacionadas con fraudes en 2025.
- Monedas estables como USDT son un canal clave para el blanqueo, ofreciendo transferencias transfronterizas rápidas y una fácil conversión a monedas locales.
Un reclutador de una banda ha tenido confirmada su sentencia de prisión de 56 meses por el Tribunal de Apelación de Hong Kong en una economía del fraude que INTERPOL estima que ha causado pérdidas globales de 442.000 millones de dólares en 2025. El flujo de esos fondos ilegales se está desplazando cada vez más hacia exchanges de criptomonedas y stablecoins.
El caso alrededor de las criptomonedas revela un problema mayor. Chainalysis informó de que el año pasado se enviaron no menos de 14.000 millones de dólares a carteras de criptomonedas relacionadas con fraudes, con la cifra que probablemente superará los 17.000 millones de dólares a medida que se descubran las carteras de estafas. El dinero robado suele convertirse y lavarse a través de la tecnología utilizada por clientes honestos, lo que convierte el lavado relacionado con estafas en un problema de cumplimiento normativo muy grave para los organismos que controlan los exchanges de criptomonedas.
Una declaración de culpabilidad que puso la trata en la escala de sentencias
Según los informes, el apelante es Ma Che-hou, de 32 años, quien se declaró culpable de participar en una conspiración para defraudar y lavado de dinero en 2021 y 2022. Los fiscales afirmaron que convenció a cinco hombres de entre 20 y 32 años sugiriéndoles trabajos con buenos salarios, oportunidades de negocio o romance en línea. Eventualmente, los hombres terminaron en el sudeste asiático, y algunos de ellos terminaron cautivos en el Parque KK de Myanmar y fueron torturados, incluyendo descargas eléctricas.
El caso conocido como HKSAR v. Ma Che Hou [2026] HKCA 1479 involucró un importante vacío legal. Dado que no existe un delito distinto de trata de personas en Hong Kong, en este caso, el juez consideró los actos de trata y trabajo forzado como factores agravantes relevantes en el cargo de fraude.
El tribunal aplicó una sentencia base de siete años y la redujo en un tercio por la declaración de culpabilidad de Ma, resultando en una sentencia de cuatro años y ocho meses. Los jueces señalaron que era bueno que el máximo de siete años del Tribunal de Distrito limitara la pena; dijeron que el crimen era lo suficientemente grave como para merecer un máximo de pena mucho más alto.
USDT es la vía por la que corre el dinero
La conexión entre una acusación en Hong Kong y los mercados globales de criptomonedas se reduce a la infraestructura utilizada para mover el dinero.
Según el informe de la UNODC para el año 2026, las bandas criminales en el sudeste asiático operan en una red conectada donde el lavado, la trata y el fraude operan de forma independiente pero aprovechan el mismo equipo. La mayoría de las ganancias criminales se lavan utilizando redes blockchain.
Delphine Schantz, Representante Regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, describió el modelo de esta manera:
“Su modelo de operación se parece a una franquicia corporativa: imagina departamentos especializados para lavar dinero, tratar personas, contrabandear migrantes y recopilar datos.”
Según Chainalysis, hubo un aumento del 85% en los flujos de criptomonedas hacia servicios fraudulentos de trata de personas en 2025 en comparación con el año anterior. Las stablecoins son preferidas para los pagos porque pueden preservar el valor y pueden convertirse fácilmente en monedas locales a través de redes de lavado de dinero que operan en China.
La blockchain pública también proporciona una oportunidad para que los investigadores, algo que el efectivo no ofrece: las transacciones dejan pistas para ellos. INTERPOL mencionó que había un sospechoso de 20 años de edad ubicado en Tailandia que realizó más de 122,5 millones de dólares en transacciones de estafas románticas, mediante intercambios entre cadenas destinados a ocultar sus orígenes, en un período de 10 meses.
Las incautaciones ahora alcanzan los miles de millones
Las acciones de aplicación de la ley ahora han alcanzado un número significativo. Según Chainalysis, la Fuerza de Tarea del Centro Antiestafas del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció en abril de 2026 que había incautado alrededor de 701,9 millones de dólares en criptomonedas conectadas a actividades de lavado de dinero y derribado un total de 503 sitios web de inversión falsos. Además, OFAC impuso sanciones a 29 personas y organizaciones relacionadas con Camboya, incluido el senador Kok An.
En otro caso importante, el jefe del Grupo Prince, Chen Zhi, fue acusado por el DOJ y se produjo una incautación extensa de Bitcoin (alrededor de 15.000 millones de dólares). La Comisión de Revisión de Seguridad y Economía entre EE. UU. y China describe la incautación como la más grande de la historia.
Un movimiento de tal magnitud disminuye la liquidez disponible para las redes criminales e indica a los exchanges que tratar con fondos ilícitos, ya sea sabiendo o no, se vuelve cada vez más arriesgado legalmente.
El GAFI pone el fraude en el centro
La vía regulatoria ahora está comenzando a volverse más clara. El 1 de julio de 2026, el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Giles Thomson, hizo de su primer día en el cargo un día significativo con el lanzamiento de una hoja de ruta plurianual que aborda el fraude como prioridad. El GAFI estimó casi 500.000 millones de dólares en pérdidas globales totales debido al fraude durante 2024-2025. Además, el GAFI informó de que casi el 90% de las evaluaciones en la última ronda de evaluación mutua han indicado el fraude como un delito clave que genera productos. Bajo la hoja de ruta, se analizará cómo los países pueden mejorar sus respuestas al fraude, así como al lavado de dinero asociado, con las recomendaciones de política esperadas para llegar en febrero de 2027.
Thomson resumió la urgencia:
“Los estafadores y otros criminales están escalando a gran velocidad aprovechando las innovaciones tecnológicas, a menudo apuntando a los más vulnerables de la sociedad.”
Para las empresas de criptomonedas, esto significa controles más estrictos con respecto a las transacciones, particularmente con cuentas de testaferros y transacciones transfronterizas rápidas. La UNODC también ha solicitado capacitación especializada para las fuerzas del orden regionales para que los funcionarios puedan rastrear, identificar, incautar y recuperar productos criminales que se mueven a través de criptomonedas. Esto muestra el creciente reconocimiento de que arrestar a los cabecillas por sí solos no ha sido suficiente para frenar la industria del fraude en criptomonedas.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Ma Che-hou y por qué se mantuvo su condena?
Ma Che-hou, de 32 años, se declaró culpable de conspiración para defraudar y blanqueo de capitales al engañar a cinco hombres para que viajaran al sudeste asiático, donde algunos fueron maltratados en cautiverio; el Tribunal de Apelación de Hong Kong mantuvo su condena de 56 meses, considerando la conducta de trata como un factor agravante dado que la ciudad no tiene un delito específico de trata.
¿Cuánto costó el fraude financiero globalmente en 2025?
La Evaluación Global de Amenazas de Fraude Financiero de INTERPOL de 2026 cita una estimación de 442.000 millones de dólares en pérdidas globales por fraude financiero en 2025, aunque señala que el costo real es difícil de medir debido a una importante subnotificación. INTERPOL atribuye esta estimación a la Alianza Mundial contra las Estafas y Feedzai.
¿Por qué esto importa para el mercado de criptomonedas?
Los fondos robados en estafas circulan por exchanges y stablecoins como USDT, lo que atrae una aplicación de la ley sin precedentes, incluyendo más de 701,9 millones de dólares en cripto retenidos por autoridades estadounidenses en abril de 2026 y un decomiso de Bitcoin de aproximadamente 15 mil millones de dólares vinculado al Grupo Prince, junto con el plan del GAFI para convertir el fraude en una prioridad central de cumplimiento.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre lo que ocurre en los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFi y los ecosistemas de exchanges. Ha trabajado en Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish posee un PGDP en Periodismo Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras del sector como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y más.
