홍콩 법원, 암호화폐 시장 과열 속 56개월 사기죄 판결 지지

홍콩 항소법원은 사기 조직의 모집책에게 56개월의 징역형을 확정했습니다. 인터폴은 이러한 사기 행위로 인해 2025년까지 전 세계적으로 4420억 달러의 손실이 발생할 것으로 추산하고 있습니다. 이러한 불법 자금의 흐름은 점점 더 암호화폐 거래소와 스테이블코인으로 옮겨가고 있습니다.

암호화폐 관련 사건은 더 큰 문제를 드러냅니다. 체이나리시스(Chainalysis)에 따르면 작년 한 해 동안 사기 관련 암호화폐 지갑으로 송금된 금액이 140억 달러에 달하며, 사기 지갑이 추가로 적발됨에 따라 실제 규모는 170억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 도난당한 자금은 대개 일반 고객이 사용하는 기술을 통해 환전 및 자금 세탁되는 경우가 많아, 사기 관련 자금 세탁은 암호화폐 거래소를 관리하는 기관에 심각한 규제 문제를 야기합니다.

유죄 인정으로 인해 인신매매가 형량 산정 기준에 포함되었습니다

보도에 따르면, 피고인은 32세의 마체후(Ma Che-hou)로, 2021년과 2022년에 사기 및 자금 세탁 공모에 가담한 사실을 자백했습니다. 검찰은 그가 20세에서 32세 사이의 남성 5명에게 고액 연봉의 일자리, 사업 기회, 또는 온라인 연애를 미끼로 유인했다고 밝혔습니다. 결국 이들은 동남아시아로 끌려갔고, 그중 일부는 미얀마의 KK 공원에 감금되어 전기 고문을 포함한 고문을 당했습니다.

HKSAR v. Ma Che Hou [2026] HKCA 1479 사건은 중요한 법적 허점을 다루고 있습니다. 홍콩에는 인신매매라는 별도의 범죄가 없기 때문에, 이 사건에서 판사는 인신매매와 강제노동 행위를 사기 혐의에 대한 관련 가중 요소로 간주했습니다.

법원은 기본형량으로 7년을 적용했으나, 마씨의 유죄 인정으로 형량을 3분의 1로 감형하여 4년 8개월을 선고했다. 판사들은 지방법원의 최대형량이 7년으로 제한되어 있어 다행이라고 지적하며, 해당 범죄는 훨씬 더 높은 최대형을 받을 만큼 중대하다고 덧붙였다.

USDT는 돈이 움직이는 레일과 같습니다

홍콩에서의 기소와 글로벌 암호화폐 시장 간의 연관성은 자금 이동에 사용된 인프라에 있습니다.

유엔 마약범죄사무국(UNODC)의 2026년 보고서에 따르면, 동남아시아의 범죄 조직들은 자금 세탁, 인신매매, 사기 행위가dent으로 이루어지지만 동일한 장비를 활용하는 연결된 네트워크 내에서 활동합니다. 범죄 수익의 대부분은 블록체인 네트워크를 이용해 자금 세탁됩니다.

유엔 마약범죄사무국(UNODC) 동남아시아 및 태평양 지역 대표인 델핀 샨츠는 이 모델을 다음과 같이 설명했습니다

"그들의 운영 모델은 기업 프랜차이즈와 유사합니다. 돈세탁, 인신매매, 이민자 밀입국, 데이터 수집 등을 담당하는 전문 부서들이 있다고 상상해 보세요."

체이나리시스에 따르면, 2025년에는 전년 대비 인신매매 사기 서비스로 유입되는 암호화폐 자금이 85% 증가했습니다. 스테이블코인은 가치 보존이 용이하고 중국에서 활동하는 자금 세탁 네트워크를 통해 현지 통화로 쉽게 환전될 수 있어 결제 수단으로 선호됩니다.

공개 블록체인은 cash 얻을 수 없는 기회를 수사관들에게 제공합니다. 거래 내역이 단서를 남기기 때문입니다. 인터폴은 이용한 송금 수법으로 1억 2250만 달러가 넘는 로맨스 사기 행각을 벌였다고 밝혔습니다.

현재 압수 건수는 수십억 건에 달합니다

이제 법 집행 조치 건수가 상당수에 달했습니다. 체이나리시스, 미국 법무부(DOJ) 산하 사기 단속반(Scam Center Strike Force)은 2026년 4월 자금 세탁 활동과 연관된 것으로 밝혀진 약 7억 190만 달러 상당의 암호화폐를 압수하고 총 503개의 가짜 투자 웹사이트를 폐쇄했다고 발표했습니다. 또한, 해외자산통제국(OFAC)은 콕 안(Kok An) 상원의원을 포함한 캄보디아 관련 개인 및 단체 29곳에 제재를 가했습니다.

또 다른 중요한 사례로, 프린스 그룹의 수장인 천즈가 미국 법무부에 의해 기소되었고, 약 150억 달러 상당의 Bitcoin 대규모로 압수되었습니다. 미중 경제안보검토위원회는 이 압수 조치를 역사상 최대 규모라고 평가했습니다.

이처럼 큰 규모의 조치는 범죄 조직이 이용할 수 있는 유동성을 감소시키고, 불법 자금 거래(고의든 아니든)가 점점 더 법적으로 위험해지고 있음을 거래소에 알려줍니다.

FATF는 사기를 핵심 문제로 삼는다

규제 방향이 점차 명확해지고 있습니다. 2026년 7월 1일, 자금세탁방지기구(FATF) 사무dent 자일스 톰슨은 취임 첫날, 사기 문제를 최우선 과제로 삼는 다년간의 로드맵을 발표하며 의미 있는 행보를 보였습니다. FATF는 2024년부터 2025년까지 전 세계적으로 사기로 인한 손실액이 약 5천억 달러에 달할 것으로 추산했습니다. 또한, FATF는 최근 상호 평가에서 평가 대상의 약 90%가 사기를 주요 범죄로 지적했으며, 이 범죄들이 직접적인 수익 창출의 원천이 된다고 밝혔습니다. 이 로드맵에 따라 각국은 사기 및 이와 관련된 자금세탁에 대한 대응을 어떻게 개선할 수 있을지 분석하고, 2027년 2월까지 정책 권고안을 발표할 예정입니다.

톰슨은 상황의 긴급성을 다음과 같이 요약했습니다

“사기꾼들과 다른 범죄자들은 ​​기술 혁신을 악용하여 빠르게 규모를 키우고 있으며, 종종 사회에서 가장 취약한 사람들을 표적으로 삼습니다.”

암호화폐 기업들에게 이는 특히 자금 세탁 계좌와 신속한 국경 간 거래와 관련하여 거래에 대한 더욱 엄격한 통제를 의미합니다. 유엔 마약범죄사무국(UNODC)은 또한 지역 사법 당국이 암호화폐를 통해 이동하는 범죄 수익금을 trac,dent, 압수 및 회수할 수 있도록 전문 교육을 실시할 것을 촉구했습니다. 이는 조직의 우두머리를 체포하는 것만으로는 암호화폐 사기 산업을 늦추기에 충분하지 않다는 인식이 점차 확산되고 있음을 보여줍니다.