- 홍콩은 마체후에 대해 인신매매와 관련된 사기 및 자금세탁 혐의로 56개월의 형량을 유지했습니다.
- 암호화폐는 스캠 수익을 세탁하는 데 점점 더 많이 사용되며, 체인널리시스는 2025년 사기 관련 지갑으로 전송된 금액이 140억 달러 이상이라고 추적했습니다.
- USDT와 같은 스테이블코인은 빠른 국경 간 송금과 현지 통화로의 쉬운 전환을 제공하여 주요 자금세탁 경로로 작용합니다.
인터폴이 2025년 전 세계적으로 $4,420억의 손실을 초래한 사기 경제를 추정하는 가운데, 홍콩 항소법원은 한 조직의 모집인이 56개월의 징역형을 유지했다고 확인했습니다. 이러한 불법 자금의 흐름은 암호화폐 거래소와 스테이블코인으로 점차 이동하고 있습니다.
암호화폐 관련 사건은 더 큰 문제를 드러냅니다. 체인alysis에 따르면 지난해 사기 관련 암호화폐 지갑으로 최소 $140억이 송금되었으며, 사기 지갑이 발견됨에 따라 이 금액은 $170억을 초과할 가능성이 있습니다. 훔친 돈은通常是 정직한 고객이 사용하는 기술을 통해 변환되고 세탁되며, 이는 암호화폐 거래소를 통제하는 기관들에게 사기 관련 세탁을 매우 심각한 컴플라이언스 문제로 만듭니다.
인신매매를 형량 산정에 포함시킨 유죄 인정
보고서에 따르면 피고인은 32세의 마체호(Ma Che-hou)로, 2021년과 2022년에 사기 및 자금 세탁 공모에 관여했다고 자백했습니다. 검찰은 그가 연봉이 좋은 일자리, 비즈니스 기회 또는 온라인 로맨스를 제안하여 20세에서 32세 사이의 남성 5명을 설득했다고 밝혔습니다. 결국 이 남성들은 동남아시아로 향했고, 그 중 일부는 미얀마 KK 파크에서 구금되어 전기 충격 등 고문을 당했습니다.
HKSAR v. Ma Che Hou [2026] HKCA 1479로 알려진 사건에는 중요한 법적 공백이 포함되었습니다. 홍콩에는 인신매매의 별도 범죄가 존재하지 않기 때문에, 이 사건에서 판사는 인신매매와 강제 노동을 사기 혐의의 관련 가중 요인으로 보았습니다.
법원은 7년의 기본 형을 적용하고 마체의 유죄 인정으로 인해 3분의 1을 감면하여 4년 8개월의 형을 선고했습니다. 판사들은 지방법원의 7년 최고 형이 형량을 제한했다는 점은 좋았다고 지적했으며, 이 범죄는 훨씬 더 높은 최고 형을 받을 만큼 중대하다고 말했습니다.
USDT는 자금이 흐르는 레일입니다
홍콩의 기소와 글로벌 암호화폐 시장 간의 연결은 자금을 이동하는 데 사용되는 인프라로 귀결됩니다.
2026년 유엔마약범죄사무소(UNODC) 보고서에 따르면 동남아시아의 범죄 조직은 세탁, 인신매매, 사기가 독립적으로 운영되지만 동일한 장비를 활용하는 연결된 네트워크에서 운영됩니다. 범죄 수익의 대부분은 블록체인 네트워크를 사용하여 세탁됩니다.
델핀 산츠(Delphine Schantz) UNODC 동아시아 및 태평양 지역 대표는 이 모델을 다음과 같이 설명했습니다.
“그들의 운영 모델은 기업 프랜차이즈와 같습니다: 자금 세탁, 인신매매, 이민자 밀수, 데이터 수집을 위한 전문 부서를 상상해 보세요.”
체인alysis에 따르면 2025년 사기성 인신매매 서비스로의 암호화폐 흐름은 전년 대비 85% 증가했습니다. 스테이블코인은 가치를 보존할 수 있고 중국에서 운영되는 자금 세탁 네트워크를 통해 현지 화폐로 쉽게 변환할 수 있기 때문에 결제에 선호됩니다.
공개 블록체인은 현금에는 없는 기회를 조사관들에게 제공합니다. 거래는 그들에게 단서를 남깁니다. 인터폴(INTERPOL)은 언급했습니다. 태국에 위치한 20세 용의자가 10개월 동안 출처를 숨기기 위한 크로스체인 스와이프를 통해 로맨스 사기 거래에서 $1.225억 이상을 벌었다는 것입니다.
압수 규모가 수십억 달러에 달하다
단속 조치들이 이제 상당한 규모에 도달했습니다. 체인alysis에 따르면, 미국 법무부(DOJ) 사기 센터 타격 부대는 2026년 4월 자금 세탁 활동과 연결된 약 $7.019억의 암호화폐를 압수하고 총 503개의 가짜 투자 웹사이트를 차단했다고 발표했습니다. 또한 OFAC은kok An 상원의원을 포함하여 캄보디아 관련 29명의 개인과 조직에 제재를 가했습니다.
또 다른 중요한 사건에서 프린스 그룹의 수장인 천즈(Chen Zhi)는 DOJ에 기소되었으며, 광범위한 비트코인 압수(약 150억 달러)가 이루어졌습니다. 미중 경제 안보 검토 위원회(Economic and Security Review Commission)는 이 압수를 역사상 최대 규모로 묘사합니다.
이러한 대규모 이동은 범죄 네트워크가 사용할 수 있는 유동성을 감소시키고, 거래소들에게 불법 자금과의 거래(의도적이든 아니든)가 점점 더 법적 위험이 커지고 있음을 시사합니다.
FATF, 사기를 중심에 배치
규제 경로가 이제 점차 명확해지고 있습니다. 2026년 7월 1일, 금융행동작업반금(FATF) 의장 길스 톰슨(Giles Thomson)은 사기를 우선순위로 다루는 다년 로드맵을 발표하며 재임 첫날을 의미 있는 날로 만들었습니다. FATF는 2024-2025년 동안 사기로 인한 전 세계 총 손실이 약 $5,000억에 달한다고 추정했습니다. 또한 FATF는 최근 상호 평가 라운드에서 평가의 거의 90%가 수익을 창출하는 주요 범죄로 사기를 지목했다고 보고했습니다. 로드맵에 따라 국가들이 사기 및 관련 자금 세탁에 대한 대응을 어떻게 개선할 수 있는지 분석될 예정이며, 정책 권고는 2027년 2월까지 나올 것으로 예상됩니다.
톰슨은 긴급성을 다음과 같이 요약했습니다.
“사기범 및 기타 범죄자들은 기술 혁신을 악용하여 빠르게 규모를 확장하며, 종종 사회에서 가장 취약한 계층을 표적으로 삼습니다.”
암호화폐 기업들에게 이는 특히 머루 계정(mule accounts)과 빠른 국경 간 거래와 관련하여 거래에 대한 더 엄격한 통제를 의미합니다. UNODC는 또한 지역 법 집행관들이 암호화폐를 통해 이동하는 범죄 수익을 추적, 식별, 압수 및 회수할 수 있도록 전문 교육을 받을 것을 촉구했습니다. 이는 단두두만 체포하는 것만으로는 암호화폐 사기 산업을 늦추기에 충분하지 않다는 인식이 커지고 있음을 보여줍니다.
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자주 묻는 질문
마체후는 누구이며 왜 그의 형량이 유지되었습니까?
32세인 마체후는 남동아시아로 유혹한 다섯 명의 남성에 대한 사기 공모 및 자금세탁 혐의를 인정했으며, 그중 일부는 수용 상태에서 학대를 받았습니다. 홍콩 항소법원은 이 도시가 별도의 인신매매 죄목을 가지고 있지 않아 매춘 행위를 가중 요인으로 간주하며 56개월의 형량을 유지했습니다.
금융 사기로 인한 전 세계 피해액은 2025에 얼마입니까?
인터폴의 2026 글로벌 금융 사기 위협 평가 보고서에 따르면 2025년 전 세계 금융 사기 손실 추정액은 4,420억 달러이며, 이는 상당한 미신고로 인해 실제 비용 측정이 어렵다고 명시하고 있습니다. 인터폴은 이 추정치를 글로벌 반스캠 얼라이언스와 Feedzai에서 인용했습니다.
왜 이것이 암호화폐 시장에 중요한가요?
도난당한 사기 자금들은 USDT와 같은 스테이블코인과 거래소를 통해 이동하며, 2026 년 4 월 미국 당국이 동결한 암호화폐가 7억 190만 달러를 넘어섰고, 프린스 그룹과 관련된 약 150 억 달러 규모의 비트코인 압수 사례가 발생했으며, FATF 는 사기를 핵심 준거 우선순위로 삼는 계획을 발표하는 등 기록적인 단속이 이루어지고 있습니다.
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아시쉬 쿠마르
아시쉬 쿠마르는 8년의 뉴스룸 경험을 갖춘 암호화폐 및 금융 전문 기자입니다. 그는 암호화폐 시장, 규제, DeFi, 거래소 생태계 동향을 보도합니다. Coingape, Todayq, Newsroompost에서 활동했으며, IIMC에서 영어 저널리즘 석사 과정 (PGDP) 을 수료했습니다. 또한 아서 헤이즈, 야트 시우, 오스틴 페데라 등 업계 주요 인사들을 인터뷰한 바 있습니다.
