Tribunal de Hong Kong apoia sentença de 56 meses de prisão à medida que a pressão sobre cripto cresce
- Hong Kong manteve uma pena de 56 meses para Ma Che-hou por fraude e lavagem de dinheiro ligadas ao tráfico humano.
- As criptomoedas são cada vez mais usadas para lavar produtos de golpes, com a Chainalysis rastreando mais de US$ 14 bilhões enviados para carteiras relacionadas a fraudes em 2025.
- Stablecoins como o USDT são um canal-chave de lavagem, oferecendo transferências transfronteiriças rápidas e fácil conversão em moedas locais.
Um recrutador de sindicato teve sua sentença de prisão de 56 meses confirmada pela Corte de Apelação de Hong Kong em uma economia de fraude que a INTERPOL estima ter causado perdas globais de US$ 442 bilhões em 2025. O fluxo desses fundos ilegais está sendo cada vez mais deslocado para exchanges de criptomoedas e stablecoins.
O caso em torno da cripto revela um problema maior. A Chainalysis relatou que não menos de US$ 14 bilhões foram enviados para carteiras de cripto relacionadas a fraudes no ano passado, com o número provavelmente ultrapassando US$ 17 bilhões à medida que as carteiras de golpistas são descobertas. O dinheiro roubado geralmente é convertido e lavado por meio da tecnologia usada por clientes honestos, o que transforma a lavagem de dinheiro relacionada a golpes em um grande problema de conformidade para os órgãos que controlam as exchanges de cripto.
Uma confissão de culpa que colocou o tráfico na escala de sentenças
De acordo com os relatórios, o apelante é Ma Che-hou, de 32 anos, que confessou estar envolvido em uma conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro em 2021 e 2022. Os promotores afirmaram que ele convenceu cinco homens entre 20 e 32 anos sugerindo empregos com bons salários, oportunidades de negócios ou romances online. Eventualmente, os homens acabaram no Sudeste Asiático, e alguns deles acabaram em cativeiro no KK Park, em Mianmar, e foram torturados, incluindo choques elétricos.
O caso conhecido como HKSAR v. Ma Che Hou [2026] HKCA 1479 envolvia uma importante lacuna legal. Como não há um crime distinto de tráfico de pessoas em Hong Kong, neste caso, o juiz considerou os atos de tráfico e trabalho forçado como fatores agravantes relevantes na acusação de fraude.
O tribunal aplicou uma sentença base de sete anos e a reduziu em um terço pela confissão de culpa de Ma, resultando em uma sentença de quatro anos e oito meses. Os juízes observaram que foi uma boa coisa que a sentença máxima de sete anos do Tribunal Distrital limitasse a penalidade; eles disseram que o crime era grave o suficiente para merecer uma sentença máxima muito mais alta.
O USDT é a via pela qual o dinheiro corre
A conexão entre uma acusação em Hong Kong e os mercados globais de criptomoedas se resume à infraestrutura usada para mover o dinheiro.
De acordo com o relatório da UNODC para o ano de 2026, os sindicatos criminosos no Sudeste Asiático operam em uma rede conectada onde lavagem de dinheiro, tráfico e fraude operam independentemente, mas aproveitam o mesmo equipamento. A maioria dos lucros criminosos é lavada usando redes blockchain.
Delphine Schantz, Representante Regional da UNODC para o Sudeste Asiático e o Pacífico, descreveu o modelo desta forma:
“Seu modelo operacional parece uma franquia corporativa: imagine departamentos especializados para lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, contrabando de migrantes e coleta de dados.”
De acordo com a Chainalysis, houve um aumento de 85% nos fluxos de criptomoedas para serviços fraudulentos de tráfico humano em 2025 em comparação com o ano anterior. Stablecoins são preferidas para pagamentos porque são capazes de preservar valor e podem ser facilmente convertidas em moedas locais por meio de redes de lavagem de dinheiro que operam na China.
A blockchain pública também oferece uma oportunidade para investigadores que o dinheiro em espécie não oferece: as transações deixam pistas para eles. A INTERPOL mencionou que havia um suspeito de 20 anos localizado na Tailândia que fez mais de US$ 122,5 milhões em transações de romance scam, de swipes cross-chain destinados a esconder suas origens, ao longo do período de 10 meses.
As apreensões agora chegam a bilhões
As ações de aplicação da lei agora alcançaram um número significativo. De acordo com a Chainalysis, a Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em abril de 2026 que havia apreendido cerca de US$ 701,9 milhões em criptomoedas encontradas como conectadas a atividades de lavagem de dinheiro e derrubado um total de 503 sites de investimento falsos. Além disso, o OFAC impôs sanções a 29 pessoas e organizações relacionadas ao Camboja, incluindo o Senador Kok An.
Em outro caso importante, o chefe do Grupo Prince, Chen Zhi, foi indiciado pelo DOJ e uma extensa apreensão de Bitcoin (cerca de 15 bilhões de dólares) ocorreu. A Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China descreve a apreensão como a maior da história.
Um movimento de tal magnitude diminui a liquidez disponível para redes criminosas e indica às exchanges que lidar com fundos ilícitos – sabendo ou não – se torna cada vez mais arriscado legalmente.
FATF coloca a fraude no centro
O caminho regulatório agora começa a ficar mais claro. Em 1º de julho de 2026, o Presidente da Financial Action Task Force (FATF), Giles Thomson, tornou o dia de sua posse significativo com o lançamento de um roteiro plurianual abordando a fraude como prioridade. A FATF estimou quase US$ 500 bilhões em perdas globais totais devido à fraude durante 2024-2025. Além disso, a FATF relatou que quase 90% das avaliações na última rodada de avaliação mútua indicaram a fraude como um crime chave que gera produtos. Sob o roteiro, será analisado como os países podem melhorar suas respostas à fraude, bem como à lavagem de dinheiro associada, com as recomendações de política esperadas para chegar até fevereiro de 2027.
Thomson resumiu a urgência:
“Golpistas e outros criminosos estão escalando em velocidade explorando inovações tecnológicas, frequentemente mirando os mais vulneráveis na sociedade.”
Para empresas de cripto, isso significa controles mais rigorosos em relação às transações, particularmente com contas mule e transações rápidas transfronteiriças. A UNODC também pediu treinamento especializado para as forças policiais regionais para que os funcionários possam rastrear, identificar, apreender e recuperar produtos criminosos que se movem por meio da cripto. Isso mostra o reconhecimento crescente de que prender apenas os líderes não tem sido suficiente para desacelerar a indústria de fraude em cripto.
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Perguntas Frequentes
Quem é Ma Che-hou e por que sua pena foi mantida?
Ma Che-hou, de 32 anos, confessou-se culpado de conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro ao atrair cinco homens para o Sudeste Asiático, onde alguns foram abusados em cativeiro; o Tribunal de Apelação de Hong Kong manteve sua pena de 56 meses, tratando o conduta de tráfico como um fator agravante, pois a cidade não possui um delito de tráfico autônomo.
Quanto custou a fraude financeira globalmente em 2025?
A Avaliação Global de Ameaças à Fraude Financeira da INTERPOL de 2026 cita uma estimativa de US$ 442 bilhões em perdas globais por fraude financeira em 2025, observando que o custo real é difícil de medir devido à significativa subnotificação. A INTERPOL atribui a estimativa à Aliança Global Anti-Golpe e à Feedzai.
Por que isso importa para o mercado de criptomoedas?
Fundos roubados de golpes circulam por exchanges e stablecoins como USDT, atraindo aplicação da lei recorde, incluindo mais de 701,9 milhões de dólares em criptomoedas retidas pelas autoridades dos EUA em abril de 2026 e uma apreensão de Bitcoin de aproximadamente 15 bilhões de dólares vinculada ao Grupo Prince, além do plano do GAFI de tornar a fraude uma prioridade central de conformidade.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
