- 香港维持了对马哲侯的56个月刑期，罪名涉及与人口贩卖相关的欺诈和洗钱。
- 加密货币正被越来越多地用于清洗诈骗所得，Chainalysis追踪到2025年有超过140亿美元的资金转入与欺诈相关的钱包。
- USDT等稳定币是关键的洗钱渠道，提供快速的跨境转账及易于兑换为本地货币的功能。
シンジケートの採用担当者は、INTERPOLが2025年の世界的な損失を4420億ドルと推定する詐欺経済において、その56年の懲役刑が香港控訴裁判所によって確認された。これらの違法資金の流れは、暗号資産取引所とステーブルコインへとますますシフトされている。
暗号資産をめぐる事件は、より大きな問題を浮き彫りにする。Chainalysisの報告によると、昨年詐欺関連の暗号資産ウォレットに送金された額は少なくとも140億ドルにのぼり、詐欺ウォレットが発見されるにつれて、その数は170億ドルを超えるとみられる。盗まれた資金は通常、誠実な顧客が使用する技術を通じて変換・洗浄され、詐欺に関連するマネーロンダリングは、暗号資産取引所を管理する機関にとって非常に深刻なコンプライアンス上の頭痛の種となっている。
人身売買を量刑基準に位置づけた有罪認否
報道によると、上告人は32歳のMa Che-houで、2021年と2022年に詐欺共謀およびマネーロンダリングに関与したことを認めた。検察側は、彼が20歳から32歳の5人の男性を、高給の仕事やビジネスチャンス、あるいはオンラインロマンスを提案することで説得したと述べた。最終的に、これらの男性は東南アジアに辿り着き、その一部はミャンマーのKKパークで拘束され、電気ショックを含む拷問を受けた。
HKSAR v. Ma Che Hou [2026] HKCA 1479として知られる事件には、重要な法的抜け穴が含まれていた。香港には人身売買の独立した犯罪規定がないため、この事件で裁判官は、人身売買と強制労働の行為を詐欺罪における関連する加重要因と見なした。
裁判所は基礎刑として7年を適用し、Maの有罪認否により1/3を減刑し、4年8ヶ月の刑を言い渡した。裁判官は、地区裁判所の7年の最高刑が罰則を制限していたことは良いことだと指摘し、この犯罪ははるかに高い最高刑に値するほど深刻であると述べた。
USDTが資金が流れるレールである
香港での起訴と世界的な暗号資産市場のつながりは、資金移動に使用されるインフラストラクチャにかかっている。
2026年の国連薬物犯罪事務所（UNODC）報告書によると、東南アジアの犯罪シンジケートは、洗浄、人身売買、詐欺が独立して運営されながらも同じ設備を利用する、相互につながったネットワークで活動している。犯罪収益の大部分はブロックチェーンネットワークを使用して洗浄されている。
Delphine Schantz、UNODC東南アジア・太平洋地域代表は、このモデルを以下のように説明した。
「彼らの運営モデルは企業のフランチャイズに似ている：資金洗浄、人身売買、移民の密輸、データ収集のための専門部署を想像してほしい。」
Chainalysisによると、2025年の詐欺的な人身売買サービスへの暗号資産の流れは、前年と比較して85%増加した。ステーブルコインは、価値を保持でき、中国で活動するマネーロンダリングネットワークを通じて現地通貨に容易に変換できるため、支払いに好んで使用される。
パブリックブロックチェーンは、現金にはない調査官にとっての機会も提供する。取引は彼らにとって手がかりを残す。INTERPOLは言及したところによると、タイに所在する20歳の容疑者が、10ヶ月の期間中に、その源泉を隠すためのクロスチェーンスワイプを含むロマンス詐欺取引で1億2250万ドル以上を稼いでいたという。
押収額は現在数十億ドルにのぼる
執行措置は現在、かなりの数に達している。Chainalysisによると、米国司法省（DOJ）の詐欺センター特別部隊は2026年4月、マネーロンダリング活動に関連していると判明した約7億190万ドルの暗号資産を押収し、合計503の偽投資ウェブサイトを閉鎖したと発表した。さらに、OFACは上院議員Kok Anを含むカンボジア関連の29人の個人と組織に制裁を科した。
別の重要な事件では、Prince Groupの最高経営責任者であるChen ZhiがDOJによって起訴され、広範なビットコインの押収（約150億ドル）が行われた。米国・中国経済安全保障審査委員会は、この押収を歴史上最大のものとしている。
このような規模の動きは、犯罪ネットワークが利用可能な流動性を減少させ、取引所に対して、違法資金との取引（意図的であれ無意識であれ）が法的リスクをますます高めていることを示している。
FATF、詐欺を中核に位置づける
規制の道筋がようやく明確になりつつある。2026年7月1日、金融行動作業部会（FATF）のGiles Thomson会長は、就任初日を重要なものとし、詐欺を優先課題とする多年間のロードマップを立ち上げた。FATFは、2024-2025年の詐欺による世界の総損失が約5000億ドルと推定している。さらに、FATFは、最後の相互評価ラウンドの評価のほぼ90%が、詐欺が収益を生む主要な犯罪であることを示していると報告した。ロードマップの下では、各国が詐欺およびそれに関連するマネーロンダリングへの対応をどのように改善できるかが分析され、政策提言は2027年2月までに提出される見込みである。
Thomsonは緊急性を以下のように要約した。
「詐欺師や他の犯罪者は、技術的革新を悪用して急速に規模を拡大しており、しばしば社会で最も脆弱な人々を対象としている。」
暗号資産企業にとって、これは特にムールアカウントや迅速な国境を越えた取引に関する取引の厳格な管理を意味する。UNODCはまた、地域法執行機関に対して、暗号資産を介して移動する犯罪収益を追跡、特定、押収、回収できるようにするための専門的な訓練を呼びかけている。これは、単なる首謀者の逮捕だけでは暗号資産詐欺産業を遅らせるのに不十分であるという認識が高まっていることを示している。
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よくある質問
马哲侯是谁？为何其刑期得以维持？
32岁的马哲侯承认共谋欺诈和洗钱罪，诱骗五名男子前往东南亚，其中部分人在囚禁期间遭受虐待；香港上诉法庭维持其56个月的刑期，将贩运行为视为加重情节，因为香港目前没有独立的贩运罪行。
2025の時点で、金融詐欺は世界的にどの程度の費用を発生させたのでしょうか？
INTERPOLの2026年グローバル金融詐欺脅威評価では、2025年の世界的な金融詐欺被害額が4,420億ドルと推定されています。ただし、報告の大幅な不足により真のコストを測定するのは困難であるとしています。この推計は、Global Anti-Scam AllianceおよびFeedzaiに由来するものです。
なぜこれが暗号資産市場にとって重要なのか？
盗まれた詐欺資金は、USDTなどのステーブルコインや取引所を経由して移動し、記録的な法執行を引き起こしています。その一例として、2026年4月に米国当局によって差し押さえられた暗号資産が7億0,190万ドル以上、Prince Groupに関連するビットコインの約150億ドルの没収、そしてFATF（金融活動作業部会）による不正行為をコンプライアンスの中核的優先事項とする計画があります。
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
