Стремясь избежать ужесточения контроля со стороны регулирующих органов, злоумышленники в мире криптовалют адаптируют свою тактику. Недавние исследования компании CertiK, специализирующейся на безопасности блокчейнов, выявили существенное изменение в методах, используемых хакерами для отмывания украденных средств.
В 2023 году более 300 миллионов долларов, украденных в результате 50 крупнейших мошеннических операций, были переведены в Bitcoin , поскольку киберпреступники ищут альтернативные пути для перевода своих незаконно полученных доходов после усиления внимания к некогда известному миксеру Tornado Cash .
Bitcoin миксеры набирают популярность
Анализ CertiK проливает свет на меняющуюся ситуацию с отмыванием криптовалют, где Bitcoin миксеры становятся всё более популярным выбором для хакеров. Этот сдвиг произошёл в ответ на регулирующие санкции, введённые против Tornado Cash, широко распространённого сервиса миксинга для анонимизации криптовалютных транзакций.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Tornado Cash в 2022 году, указав на более чем 7 миллиардов долларов отмываемых криптоактивов с 2019 года.
Роль криптомиксеров
Криптомиксеры, или миксеры, — важнейшие инструменты, повышающие конфиденциальность криптовалютных транзакций. Эти протоколы смешивают потенциально tracсредства с большим пулом других средств, эффективно анонимизируя переводы между адресами кошельков. Хотя они обслуживают добросовестных пользователей, заботящихся о конфиденциальности, злоумышленники нашли способы использовать эти инструменты в своих интересах.
Руководитель группы быстрого реагирования CertiK Джо Грин подчеркнул двойственную природу децентрализации и конфиденциальности Bitcoin, заявив:
«В экосистеме Bitcoin существует множество микшеров конфиденциальности, которые обслуживают как пользователей, заботящихся о конфиденциальности, так и тех, у кого есть коварные намерения».
Грин признал, что эта проблема присуща децентрализованным системам.
Bitcoin миксеры против Tornado Cash
Bitcoin миксеры, такие как Sinbad (который также подвергся санкциям и был закрыт властями США), приобрели известность в 2023 году как альтернатива Tornado Cash. В отличие от Tornado Cash, который в первую очередь скрывает связь между отправителем и получателем, Bitcoin миксеры используют другой подход.
Они позволяют пользователям вносить Bitcoin и распределять их по нескольким кошелькам в разных процентных соотношениях, что значительно затрудняет tracпотоков средств.
Хотя Tornado Cash остаётся «мастером» для киберпреступлений меньшего масштаба, анализ CertiK выявляет тенденцию к переходу отмывания денег Bitcoinв крупныхdent(от 50 миллионов долларов и более). Этот сдвиг свидетельствует о меняющихся проблемах, с которыми сталкивается криптовалютная сфера.
Поскольку тактики отмывания криптовалют продолжают развиваться, возникает острая необходимость в динамичных контрмерах для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями с использованием блокчейна.
Грин подчеркнул важность комплексного trac«грязных» средств и особо выделил обмен информацией с заинтересованными сторонами, такими как криптовалютные биржи. Эти меры могут сыграть решающую роль в пресечении незаконной деятельности в криптосфере.
Помимо tracи обмена информацией, заинтересованные стороны в сфере криптовалют должны сохранять бдительность и быть в курсе тактики, используемой киберпреступниками.
Понимание стратегий, используемых злоумышленниками, имеет важное значение для разработки эффективных мер противодействия и обеспечения безопасности и целостности экосистемы криптовалют.
