Хакеры переходят на миксеры Bitcoin на фоне ужесточения регулирования Tornado Cash

В попытке избежать усиливающегося контроля регулирующих органов, злоумышленники в мире криптовалют адаптируют свои тактики. Недавние выводы компании по безопасности блокчейна CertiK показывают значительный сдвиг в методах, используемых хакерами для отмывания украденных средств. 

В 2023 году более 300 миллионов долларов украденных средств от 50 крупнейших взломов попали в Bitcoin, поскольку киберпреступники ищут альтернативные пути для перемещения своих незаконно полученных доходов после усиления внимания к ранее популярному миксеру Tornado Cash.

Популярность миксеров Bitcoin растет

Анализ CertiK проливает свет на меняющийся ландшафт отмывания криптовалют, где миксеры Bitcoin становятся предпочтительным выбором для хакеров. Этот сдвиг произошел в ответ на регуляторные санкции, наложенные на Tornado Cash, широко используемый сервис для анонимизации транзакций криптовалют. 

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Tornado Cash в 2022 году, сославшись на более чем 7 миллиардов долларов отмыванных криптоактивов с 2019 года.

Роль крипто-миксеров

Крипто-миксеры, или тумблеры, являются важными инструментами, повышающими конфиденциальность транзакций криптовалют. Эти протоколы смешивают потенциально отслеживаемые средства с большим пулом других средств, эффективно анонимизируя переводы между адресами кошельков. Хотя они служат законным пользователям, заботящимся о конфиденциальности, злоумышленники нашли способы использовать эти инструменты.

Джо Грин, глава быстрой реакции CertiK, подчеркнул двойственную природу децентрализации и функций конфиденциальности Bitcoin, заявив,

«Экосистема Bitcoin содержит различные конфиденциальные миксеры, которые служат как пользователям, заботящимся о конфиденциальности, так и тем, кто имеет злонамеренные намерения.»

Грин признал, что эта проблема присуща децентрализованным системам.

Миксеры Bitcoin против Tornado Cash

Миксеры Bitcoin, такие как Sinbad (который также был санкционирован и закрыт властями США), приобрели популярность в 2023 году как альтернатива Tornado Cash. В отличие от Tornado Cash, который в основном скрывает связь между отправителем и получателем, миксеры Bitcoin используют другой подход. 

Они позволяют пользователям вносить Bitcoin и распределять его по нескольким кошелькам в разных процентах, что значительно затрудняет отслеживание потока средств.

Хотя Tornado Cash остается «популярным» миксером для киберпреступлений мелкого масштаба, анализ CertiK выделяет тенденцию среди инцидентов с высокой стоимостью (суммой 50 миллионов долларов и более) к переходу на решения для отмывания на основе Bitcoin. Этот сдвиг указывает на меняющиеся проблемы, с которыми сталкивается пространство криптовалют.

По мере того как тактики отмывания криптовалют продолжают развиваться, существует срочная необходимость в динамичных контрмерах для эффективной борьбы с финансовыми преступлениями на основе блокчейна. 

Грин подчеркнул важность комплексного отслеживания «грязных» средств и отметил необходимость обмена информацией с соответствующими сторонами, такими как криптовалютные биржи. Эти меры могут сыграть ключевую роль в сдерживании незаконной деятельности в сфере криптовалют.

В дополнение к отслеживанию и обмену информацией, заинтересованные стороны в пространстве криптовалют должны оставаться бдительными и информированными о тактиках, используемых киберпреступниками.

Понимание стратегий, используемых злоумышленниками, необходимо для разработки эффективных контрмер и обеспечения безопасности и целостности экосистемы криптовалют.