Los hackers se desplazan a mezcladores de Bitcoin ante la represión regulatoria de Tornado Cash
- Los hackers utilizan mezcladores de Bitcoin para ocultar dinero robado en medio del despliegue contra Tornado Cash.
- Los mezcladores de Bitcoin distribuyen fondos entre billeteras para garantizar el anonimato, a diferencia de Tornado Cash.
- Combate el crimen cripto con trazabilidad, intercambio de información y comprensión de las tácticas de los criminales.
En un intento por evitar la creciente presión de las autoridades regulatorias, los actores maliciosos en el mundo de las criptomonedas están adaptando sus tácticas. Los hallazgos recientes de la firma de seguridad blockchain CertiK revelan un cambio significativo en los métodos empleados por los hackers para lavar fondos robados.
En 2023, más de $300 millones en productos robados de 50 de las mayores brechas de seguridad han llegado a Bitcoin, ya que los ciberdelincuentes buscan rutas alternativas para mover sus ganancias ilícitas tras el aumento del escrutinio del mezclador Tornado Cash, una vez prominente.
Los mezcladores de Bitcoin ganan prominencia
El análisis de CertiK arroja luz sobre el paisaje en evolución del lavado de criptomonedas, con los mezcladores de Bitcoin emergiendo como una opción preferida para los hackers. Este cambio ha ocurrido en respuesta a las sanciones regulatorias impuestas a Tornado Cash, un servicio de mezcla ampliamente utilizado para anonimizar transacciones de criptomonedas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) sancionó a Tornado Cash en 2022, citando más de $7 mil millones en activos criptográficos lavados desde 2019.
El papel de los mezcladores de criptomonedas
Los mezcladores de criptomonedas, o tumbler, son herramientas esenciales que mejoran la privacidad de las transacciones de criptomonedas. Estos protocolos mezclan fondos potencialmente rastreables con un gran pool de otros fondos, anonimizando efectivamente las transferencias entre direcciones de billetera. Si bien sirven a usuarios conscientes de la privacidad, los actores maliciosos han encontrado formas de explotar estas herramientas.
Joe Green, jefe del equipo de respuesta rápida de CertiK, enfatizó la naturaleza dual de las características de descentralización y privacidad de Bitcoin, afirmando:
“El ecosistema de Bitcoin alberga una variedad de mezcladores de privacidad que sirven tanto a usuarios conscientes de la privacidad como a aquellos con intenciones nefastas.”
Green reconoció que este desafío es inherente a los sistemas descentralizados.
Mezcladores de Bitcoin vs. Tornado Cash
Los mezcladores de Bitcoin, como Sinbad (que también fue sancionado y cerrado por las autoridades estadounidenses), han ganado prominencia en 2023 como una alternativa a Tornado Cash. A diferencia de Tornado Cash, que principalmente ofusca el enlace entre el remitente y el receptor, los mezcladores de Bitcoin emplean un enfoque diferente.
Permiten a los usuarios depositar Bitcoin y distribuirlo entre múltiples billeteras en porcentajes variables, lo que hace significativamente más difícil rastrear el flujo de fondos.
Si bien Tornado Cash sigue siendo el mezclador “predeterminado” para crímenes cibernéticos de menor escala, el análisis de CertiK destaca una tendencia entre incidentes de alto valor (que involucran $50 millones o más) hacia soluciones de lavado basadas en Bitcoin. Este cambio es indicativo de los desafíos evolutivos que enfrenta el espacio de las criptomonedas.
A medida que las tácticas de lavado de criptomonedas continúan evolucionando, existe una necesidad urgente de contramedidas dinámicas para combatir eficazmente el crimen financiero basado en blockchain.
Green destacó la importancia de un rastreo exhaustivo de los fondos «sucios» y enfatizó la necesidad de compartir información con partes relevantes, como los exchanges de criptomonedas. Estas medidas pueden desempeñar un papel crucial para frenar las actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas.
Además del rastreo y el intercambio de información, las partes interesadas en el espacio de las criptomonedas deben mantenerse vigilantes y estar informadas sobre las tácticas empleadas por los cibercriminales.
Comprender las estrategias utilizadas por los actores maliciosos es esencial para desarrollar contramedidas eficaces y garantizar la seguridad e integridad del ecosistema de las criptomonedas.
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Brian Koome
Brian Koome cuenta con más de siete años de experiencia en la cobertura de blockchain y criptomonedas, habiendo estado activo en el sector desde 2017. Ha colaborado con publicaciones líderes, entre ellas BlockToday.com. Además, desarrolló el curso Ethereum 101 para BitDegree.org antes de unirse a Cryptopolitan como escritor a tiempo completo. Brian cubre guías perennes (EGs), análisis profundos, entrevistas y análisis de precios. Su enfoque en DeFi, innovación en blockchain y proyectos emergentes de criptomonedas deleita a los lectores.
