規制当局の厳格化を回避するため、暗号通貨業界の悪意あるアクターたちは戦術を巧みに変化させています。ブロックチェーンセキュリティ企業CertiKの最近の調査結果によると、ハッカーが盗んだ資金をロンダリングする手法に大きな変化が見られます。
2023年には、 Cash、サイバー犯罪者が不正に得た利益を移動するための代替ルートを模索するなか、50件の大規模エクスプロイトから盗まれた3億ドル以上の収益がBitcoin。
Bitcoin ミキサーが注目を集める
CertiKの分析は、仮想通貨ロンダリングの進化する様相を明らかにしており、 Bitcoin ミキサーがハッカーにとっての好選択肢として台頭している。この変化は、仮想通貨取引の匿名化に広く利用されているミキシングサービスであるTornado Cashに対する規制当局の制裁措置を受けて生じたものである。
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、2019年以降に70億ドル以上の暗号資産がロンダリングされたとして、2022年にトルネード Cash に制裁を科した。
暗号ミキサーの役割
暗号ミキサー（タンブラー）は、暗号資産取引のプライバシーを強化するために不可欠なツールです。これらのプロトコルは、 trac可能な資金を他の大規模な資金プールと混合することで、ウォレットアドレス間の送金を効果的に匿名化します。プライバシーを重視する正当なユーザーにとっては有益ですが、悪意のある攻撃者がこれらのツールを悪用する方法を発見しています。
CertiKのクイックレスポンスチームの責任者であるジョー・グリーン氏は、 Bitcoinの分散化とプライバシー機能の二重性を強調し、次のように述べています。
「 Bitcoin エコシステムには、プライバシーを重視するユーザーと悪意のあるユーザーの両方に役立つ、さまざまなプライバシーミキサーが存在します。」
グリーン氏は、この課題は分散型システムに固有のものだと認めた。
Bitcoin ミキサー vs. トルネード Cash
シンドバッド（米国当局による制裁を受け、閉鎖された）などのBitcoin ミキサーは、2023年にトルネード Cashの代替として注目を集めました。送信者と受信者のリンクを難読化することを主眼とするトルネード Cashとは異なり、 Bitcoin ミキサーは異なるアプローチを採用しています。
ユーザーは Bitcoin を入金し、それを複数のウォレットにさまざまな割合で分配できるため、資金の流れを tracことが非常に困難になります。
Tornado Cash 依然として小規模サイバー犯罪における「頼りになる」ミキサーですが、CertiKの分析では、高額dent（5,000万ドル以上）において Bitcoinベースのマネーロンダリングソリューションへの移行が進んでいることが示されています。この変化は、暗号資産業界が直面する課題の変化を示唆しています。
暗号資産ロンダリングの戦術が進化し続ける中、ブロックチェーンベースの金融犯罪に効果的に対抗するための動的な対策が緊急に必要とされています。
グリーン氏は、「ダーティ」資金の包括的な tracの重要性を強調し、暗号資産取引所などの関係者との情報共有を強調した。これらの措置は、暗号資産分野における違法行為の抑制に重要な役割を果たす可能性がある。
tracと情報共有に加えて、暗号通貨業界の関係者は、サイバー犯罪者が使用する戦術について常に警戒し、情報を入手する必要があります。
悪意のある行為者が使用する戦略を理解することは、効果的な対策を開発し、暗号通貨エコシステムのセキュリティと整合性を確保するために不可欠です。
