国際的なテクノロジー企業の元シニアセキュリティエンジニア、シャキーブ・アーメド氏は、スマートtracへのハッキングで有罪判決を受けた初の人物となり、歴史に名を残しました。アーメド氏は、2つの分散型暗号通貨取引所（その1つはニルヴァーナ・ファイナンス）への攻撃に関連して、コンピュータ詐欺の罪を認めました。彼の有罪答弁は、オナ・T・ワン連邦地方裁判所判事の前で提出され、不正に取得した約560万ドル相当の暗号通貨を含む、1,230万ドル以上の罰金を支払うことに同意しました。
ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏は、アーメド氏の有罪答弁を発表した。これは、分散型金融（ DeFi ）分野。アーメド氏の事件は、スマートコントラクトハッキングに関わるこの種の事件としては初の有罪判決であるという点で特に注目にtrac。
巧妙なハッキングの詳細
分散型暗号資産に対して高度なハッキングを実行しました。最初のハッキングは匿名の暗号資産取引所を標的とし、同取引所のスマートコントラクトの脆弱性を悪用してtrac900万ドル相当の手数料を不正に水増ししました。その後、アハメドは取引所と交渉し、150万ドルを除く盗まれた資金を返還するよう求めました。ただし、同取引所が法執行機関への報告を控えることを条件としました。
アハメドの2度目の攻撃はニルヴァーナ・ファイナンスに対するもので、彼は約1,000万ドルのフラッシュローンを借り入れ、ニルヴァーナのスマートtracを悪用して巨額の利益を得た。ANAトークンの価格操作により、彼は約360万ドルの利益を上げ、事実上ニルヴァーナの資金を枯渇させ、同社の閉鎖に至った。
アハメドの資金洗浄手法とオンライン検索
ハッキング後、アハメドは盗んだ数百万ドルを洗浄し、その出所と所有権を隠蔽するために、様々な高度な手法を用いていた。彼の手法には、トークンスワップ取引、ブロックチェーンをまたがる不正資金のブリッジング、盗んだ資産をモネロ（匿名性で知られる仮想通貨）に変換すること、海外の仮想通貨取引所や仮想通貨ミキサーの利用などが含まれていた。
さらに、アハメド氏の攻撃後のインターネット検索履歴は、彼が潜在的な刑事責任を認識していたことを明らかにした。彼は DeFi ハッキング、そのような犯罪の訴追、通信詐欺、証拠ロンダリングに関連する用語を検索し、米国からの逃亡や身柄引き渡しを回避するための選択肢さえ模索していた。
判決と捜査努力の承認
ニューヨーク州ニューヨーク市出身のアハメド（34歳）は、最高で懲役5年の刑に直面している。また、被害者に対し500万ドルを超える賠償金を支払う義務もある。判決言い渡しは2024年3月13日に予定されており、連邦地方裁判所のビクター・マレロ判事によって判決が下される。
ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、本件における国土安全保障省捜査局と内国歳入庁刑事捜査局の優れた働きを称賛した。また、南カリフォルニア地区連邦検事局の支援にも感謝の意を表した。
連邦検事局のマネーロンダリング・国際犯罪組織対策ユニットと複雑詐欺・サイバー犯罪対策ユニットが起訴したこの事件は、 DeFi 分野におけるサイバー犯罪対策における重要な進展を示すものです。デビッド・R・フェルトン連邦検事補とケビン・ミード連邦検事補が検察を主導し、急速に進化するデジタル環境における将来の事件のdent となるでしょう。
結論
分散型暗号通貨取引所へのハッキングという画期的な事件におけるシャキーブ・アーメド氏の有罪答弁は、サイバーセキュリティと DeFiの法分野における重要な転換点を象徴しています。スマートtracハッキングにおける彼の有罪判決と、それに続く1,230万ドルを超える没収は、こうしたサイバー犯罪に対する厳しい警告となり、進化する課題と、高度なデジタル金融犯罪に対処し、処罰する司法制度の能力向上を浮き彫りにしています。
