元セキュリティエンジニア、分散型暗号通貨取引所のハッキングで有罪を認める

国際的なテクノロジー企業の元シニアセキュリティエンジニアであるShakeeb Ahmed氏は、スマートコントラクトのハッキングで有罪となった最初の個人として歴史を作りました。アフメド氏は、Nirvana Financeを含む2つの別々の分散型暗号通貨取引所に対する攻撃に関連するコンピュータ詐欺で有罪を認めました。彼の有罪認める声明は、米国治安判事裁判官のOna T. Wang裁判官の前で提出され、彼は詐欺的に入手した約560万ドルを含む1,230万ドル以上の没収に同意しました。

ニューヨーク南部地区連邦検事局のダミアン・ウィリアムズ検事は、この有罪認める声明を発表し、分散型金融（DeFi）分野におけるサイバー犯罪に対する法的措置における重要なマイルストーンをマークしました。アフメド氏の事件は、スマートコントラクトのハッキングに関与した同種の最初の起訴として特に注目されています。

洗練されたハッキングの詳細

2022年7月、アフメド氏は2つの分散型暗号通貨取引所に洗練されたハッキングを実行しました。最初のハッキングは名前のない暗号通貨取引所を対象とし、彼は取引所のスマートコントラクトの脆弱性を悪用して、約900万ドル相当の不正な手数料を生成しました。その後、彼は取引所と交渉し、攻撃を法執行機関に報告しないという条件で、150万ドルを除く盗まれた資金を返還することに合意しました。

アフメド氏の2回目の攻撃はNirvana Financeに向けられ、彼は約1,000万ドルのフラッシュローンを利用し、Nirvanaのスマートコントラクトを悪用して大幅な利益を得ました。ANAトークンの価格操作により、彼は約360万ドルの利益を得、事実上Nirvanaの資金を枯渇させ、そのシャットダウンにつながりました。

アフメド氏の資金洗浄手法とオンライン検索履歴

ハッキング後、アフメド氏は盗まれた数百万ドルを資金洗浄し、その源泉と所有権を隠すためにさまざまな洗練された方法に従事しました。彼の手法には、トークンスワップ取引、ブロックチェーン間で詐欺収益をブリッジ、盗まれた資産をMonero（匿名化機能で知られる暗号通貨）に変換、および海外の暗号通貨取引所やミクサーの使用が含まれていました。

さらに、攻撃後のアフメド氏のインターネット検索履歴は、彼が潜在的な刑事責任を認識していたことを示しています。彼はDeFiハッキング、そのような犯罪の起訴、電信詐欺、証拠の洗浄に関連する用語を検索し、米国からの逃亡や身柄引き渡しの回避のオプションも探りました。

量刑と捜査活動への感謝

ニューヨーク州ニューヨーク出身の34歳のアフメド氏は、最大で5年の懲役刑に直面しています。また、被害者に対して合計500万ドル以上の損害賠償を支払う必要があります。量刑は2024年3月13日に予定されており、米国地区裁判官のVictor Marrero裁判官によって決定されます。

連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏は、この事件における国土安全保障省調査局（HSI）および国内歳入局（IRS）刑事調査部の優れた作業を称賛しました。また、カリフォルニア南部地区連邦検事局の支援にも感謝を表明しました。

この事件は、当局のマネーロンダリング・国際犯罪企業ユニットおよび複雑な詐欺・サイバー犯罪ユニットによって起訴され、DeFi分野におけるサイバー犯罪との闘いにおける重要な発展を表しています。補佐連邦検事のDavid R. Felton氏とKevin Mead氏が起訴を主導しており、急速に進化するデジタル環境における将来の事件の先例を設定しています。

結論

分散型暗号通貨取引所のハッキングにおける画期的な事件でのShakeeb Ahmed氏の有罪認める声明は、サイバーセキュリティとDeFiの法的領域における転換点を意味します。スマートコントラクトのハッキングに対する彼の有罪判決と、1,230万ドル以上の没収は、そのようなサイバー犯罪に対する厳しい警告となり、洗練されたデジタル金融犯罪に対処し処罰する法制度の進化と増加する能力を浮き彫りにしています。