Shakeeb Ahmed, exingeniero senior de seguridad de una empresa tecnológica internacional, ha hecho historia al convertirse en la primera persona condenada por hackear untracinteligente. Ahmed se declaró culpable de fraude informático en relación con sus ataques a dos plataformas de intercambio de criptomonedas descentralizadas, una de las cuales era Nirvana Finance. Su declaración de culpabilidad se presentó ante la jueza federal Ona T. Wang, y aceptó la confiscación de más de 12,3 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 5,6 millones en criptomonedas obtenidas fraudulentamente.
Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció la declaración de culpabilidad, lo que marca un hito significativo en las acciones legales contra los delitos cibernéticos en el ámbito ( DeFi . El caso de Ahmed es particularmente notable por ser la primera condena de este tipo, relacionada con el hackeo trac
Detalles de los sofisticados hackeos
En julio de 2022, Ahmed ejecutó sus sofisticados ataques informáticos contra dos de criptomonedas descentralizadas . El primer ataque se dirigió a una plataforma de intercambio de criptomonedas anónima, donde explotó una vulnerabilidad en su contrato inteligente trac generó fraudulentamente comisiones infladas por un valor aproximado de 9 millones de dólares. Posteriormente, negoció con la plataforma la devolución de los fondos robados, excepto 1,5 millones de dólares, siempre que la plataforma no denunciara el ataque a las autoridades.
El segundo ataque de Ahmed fue contra Nirvana Finance, donde obtuvo un préstamo relámpago de aproximadamente 10 millones de dólares y explotó eltracinteligente de Nirvana para obtener una ganancia sustancial. Su manipulación del precio del token ANA le permitió obtener aproximadamente 3,6 millones de dólares, vaciando los fondos de Nirvana y provocando su cierre.
Las técnicas de lavado de dinero de Ahmed y sus búsquedas en línea
Tras el hackeo, Ahmed empleó diversos métodos sofisticados para blanquear los millones robados y ocultar su origen y propiedad. Sus técnicas incluían transacciones de intercambio de tokens, la transferencia de fondos fraudulentos entre cadenas de bloques, la conversión de activos robados a Monero (una criptomoneda conocida por sus funciones de anonimización) y el uso de plataformas de intercambio y mezcladores de criptomonedas en el extranjero.
Además, el historial de búsqueda en internet de Ahmed tras los ataques reveló que era consciente de su posible responsabilidad penal. Buscó términos relacionados con hackeos DeFi , el enjuiciamiento de estos delitos, fraude electrónico, blanqueo de pruebas e incluso exploró opciones para huir de EE. UU. y evitar la extradición.
Sentencia y reconocimiento de los esfuerzos investigativos
Ahmed, de 34 años y originario de Nueva York, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. También deberá pagar una indemnización total de más de 5 millones de dólares a sus víctimas. La sentencia está programada para el 13 de marzo de 2024 y será determinada por el juez federal de distrito Víctor Marrero.
El fiscal federal Damian Williams elogió la excelente labor de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en el caso. También expresó su agradecimiento a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California por su apoyo.
El caso, procesado por la Unidad de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales y la Unidad de Fraudes Complejos y Ciberdelitos de la Fiscalía, representa un avance significativo en la lucha contra los ciberdelitos en el sector DeFi . Los fiscales federales adjuntos David R. Felton y Kevin Mead lideran la acusación, sentando undent para futuros casos en el cambiante panorama digital.
Conclusión
La declaración de culpabilidad de Shakeeb Ahmed en el caso pionero de piratería informática de plataformas de intercambio de criptomonedas descentralizadas marca un momento crucial en el ámbito legal de la ciberseguridad y DeFi. Su condena por el hackeo detracinteligentes y la posterior confiscación de más de 12,3 millones de dólares constituyen una severa advertencia contra este tipo de ciberdelitos, destacando los desafíos en constante evolución y la creciente capacidad del sistema legal para abordar y sancionar los delitos financieros digitales sofisticados.
