في محاولة لتجنب تشديد الرقابة من قبل السلطات التنظيمية، يُغيّر المتسللون في عالم العملات الرقمية أساليبهم. تكشف نتائج حديثة من شركة "سيرتيك" المتخصصة في أمن تقنية البلوك تشين عن تحول كبير في الطرق التي يستخدمها المخترقون لغسل الأموال المسروقة.
في عام 2023، شقت أكثر من 300 مليون دولار من العائدات المسروقة من 50 من أكبر عمليات الاستغلال طريقها إلى Bitcoin ، حيث مجرمو الإنترنت Cash التي كانت بارزة في السابق .
تكتسب خدمات خلط Bitcoin أهمية متزايدة
يُلقي تحليل شركة CertiK الضوء على المشهد المتطور لغسيل العملات المشفرة، حيث برزت خدمات خلط Bitcoin كخيار مفضل لدى المخترقين. وقد حدث هذا التحول استجابةً للعقوبات التنظيمية المفروضة على Tornado Cash، وهي خدمة خلط شائعة الاستخدام لإخفاء هوية معاملات العملات المشفرة.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة تورنادو Cash في عام 2022، مشيرًا إلى وجود أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول المشفرة التي تم غسلها منذ عام 2019.
دور خلاطات العملات المشفرة
تُعدّ مُخالِطات العملات الرقمية، أو ما يُعرف بـ"الخَفِّفات"، أدوات أساسية لتعزيز خصوصية معاملات العملات الرقمية. تعمل هذه البروتوكولات على دمج الأموال التي يُمكن tracمع مجموعة كبيرة من الأموال الأخرى، مما يُخفي هوية المُحوّلات بين عناوين المحافظ الرقمية. ورغم أنها تُفيد المستخدمين المُهتمّين بالخصوصية، إلا أن جهات خبيثة قد وجدت طرقًا لاستغلال هذه الأدوات.
أكد جو غرين، رئيس فريق الاستجابة السريعة في شركة CertiK، على الطبيعة المزدوجة لميزات اللامركزية والخصوصية في عملة Bitcoin، قائلاً:
"يستضيف نظام Bitcoin البيئي مجموعة متنوعة من خدمات خلط العملات الرقمية التي تخدم كلاً من المستخدمين المهتمين بالخصوصية وأولئك الذين لديهم نوايا خبيثة."
أقر غرين بأن هذا التحدي متأصل في الأنظمة اللامركزية.
خدمات خلط Bitcoin مقابل تورنادو Cash
اكتسبت خدمات خلط Bitcoin ، مثل سينباد (التي فرضت عليها السلطات الأمريكية عقوبات وأغلقتها)، شهرةً واسعةً في عام 2023 كبديلٍ لخدمة تورنادو Cash. وعلى عكس تورنادو Cash، التي تُخفي في المقام الأول الصلة بين المُرسِل والمُستقبِل، تعتمد خدمات خلط Bitcoin نهجًا مختلفًا.
فهي تسمح للمستخدمين بإيداع Bitcoin وتوزيعها عبر محافظ متعددة بنسب متفاوتة، مما يجعل tracتدفق الأموال أكثر صعوبة بشكل كبير.
بينما لا تزال منصة تورنادو Cash الخيار الأمثل لخلط العملات الرقمية في الجرائم الإلكترونية الصغيرة، يُشير تحليل سيرتيك إلى اتجاه متزايد بينdentذات القيمة العالية (التي تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار) نحو حلول غسيل الأموال القائمة على Bitcoin. ويُعدّ هذا التحوّل مؤشراً على التحديات المتنامية التي تواجه قطاع العملات الرقمية.
مع استمرار تطور أساليب غسل الأموال بالعملات المشفرة، هناك حاجة ملحة إلى تدابير مضادة ديناميكية لمكافحة الجرائم المالية القائمة على تقنية البلوك تشين بشكل فعال.
أكد غرين على أهمية tracالشامل للأموال المشبوهة، وشدد على ضرورة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية، مثل منصات تداول العملات الرقمية. ويمكن لهذه الإجراءات أن تلعب دوراً حاسماً في الحد من الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات الرقمية.
بالإضافة إلى tracوتبادل المعلومات، يجب على أصحاب المصلحة في مجال العملات المشفرة أن يظلوا متيقظين ومطلعين على التكتيكات التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.
إن فهم الاستراتيجيات التي يستخدمها الفاعلون الخبيثون أمر ضروري لتطوير تدابير مضادة فعالة وضمان أمن وسلامة النظام البيئي للعملات المشفرة.
