مهندس أمني سابق يقر بالذنب في اختراق منصات العملات المشفرة اللامركزية

حقق شاكيب أحمد، المهندس الأمني السابق الأول لشركة تكنولوجيا دولية، تاريخاً بكونه أول شخص يُدان باختراق عقد ذكي. أقر أحمد بالذنب في الاحتيال الحاسوبي فيما يتعلق بهجماته على منصتي تبادل عملات مشفرة لامركزية منفصلتين، كانت إحداهما نيرفانا فينانس. تم تقديم اعترافه بالذنب أمام قاضية الولايات المتحدة المساعدة أونا ت. وانغ، ووافق على التنازل عن أكثر من 12.3 مليون دولار، بما في ذلك حوالي 5.6 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل احتيالي.

أعلن داميان ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة نيويورك الجنوبية، عن قبوله بالذنب، مما يمثل علامة فارقة مهمة في الإجراءات القانونية ضد الجرائم الإلكترونية في مجال التمويل اللامركزي (DeFi). يُعد قضية أحمد ملحوظة بشكل خاص كونها أول إدانة من نوعها، تتضمن اختراق عقد ذكي.

تفاصيل الهجمات المتطورة

في يوليو 2022، نفذ أحمد هجمات متطورة على منصتي تبادل عملات مشفرة لامركزية. استهدف الاختراق الأول منصة تبادل عملات مشفرة غير محددة، حيث استغل ثغرة في العقد الذكي للمنصة وقام بتوليد رسوم مبالغ فيها بقيمة حوالي 9 ملايين دولار بشكل احتيالي. تفاوض لاحقاً مع المنصة لإعادة الأموال المسروقة باستثناء 1.5 مليون دولار، بشرط أن تمتنع المنصة عن الإبلاغ عن الهجوم إلى إنفاذ القانون.

كان الهجوم الثاني لأحمد على نيرفانا فينانس، حيث قام بأخذ قرض فلاش بقيمة حوالي 10 ملايين دولار واستغل العقد الذكي لنيرفانا لتحقيق ربح كبير. أدى تلاعبه بسعر عملة ANA إلى تحقيقه لربح يقدر بحوالي 3.6 مليون دولار، مما أدى فعلياً إلى إفراغ نيرفانا من أموالها وإغلاقها.

تقنيات غسل الأموال والبحث عبر الإنترنت لأحمد

بعد الهجوم، انخرط أحمد في طرق متطورة مختلفة لغسل الملايين المسروقة وإخفاء مصدرها وملكية. شملت تقنياته معاملات تبادل الرموز، وجسر عائدات الاحتيال عبر سلاسل الكتل، وتحويل الأصول المسروقة إلى مونيرو (عملة مشفرة معروفة بميزات إخفاء هويتها)، واستخدام منصات تبادل العملات المشفرة الأجنبية ومخلّطات العملات.

بالإضافة إلى ذلك، كشف سجل بحث أحمد عبر الإنترنت بعد الهجمات عن وعيه بالمسؤولية الجنائية المحتملة. بحث عن مصطلحات تتعلق بهجمات DeFi، ومقاضاة مثل هذه الجرائم، وغسل الأموال بالأسلاك، وغسل الأدلة، واستكشف حتى خيارات الفرار من الولايات المتحدة وتجنب التسليم.

الحكم والاعتراف بجهود التحقيق

يواجه أحمد، البالغ من العمر 34 عاماً من نيويورك، حداً أقصى للسجن لمدة خمس سنوات. كما يُطلب منه دفع تعويضات totaling أكثر من 5 ملايين دولار لضحاياه. من المقرر أن يتم تحديد الحكم في 13 مارس 2024، من قبل القاضي الفيدرالي للولايات المتحدة فيكتور ماريرو.

أثنى المدعي العام داميان ويليامز على العمل المتميز لوكالات تحقيقات الأمن الداخلي ووكالة الإيرادات الداخلية - التحقيق الجنائي في القضية. كما أعرب عن امتنانه لمكتب المدعي العام لمنطقة كاليفورنيا الجنوبية على مساعدتهم.

تمت مقاضاة القضية من قبل وحدة غسل الأموال والمؤسسات الجنائية عبر الوطنية ووحدة الاحتيال المعقد والجرائم الإلكترونية في المكتب، وتمثل تطوراً كبيراً في مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطاع DeFi. يقود المدعيان المساعدان للولايات المتحدة ديفيد ر. فيلتون وكيفين ميد عملية المقاضاة، مما يحدد سابقة للحالات المستقبلية في المشهد الرقمي سريع التطور.

الخلاصة

يشير قبول شاكيب أحمد بالذنب في القضية الرائدة في اختراق منصات العملات المشفرة اللامركزية إلى لحظة محورية في المجال القانوني لأمن السيبرانية وDeFi. إن إدانته باختراق العقد الذكي والتنازل اللاحق عن أكثر من 12.3 مليون دولار serves as a stern warning against such cybercrimes, highlighting the evolving challenges and the legal system’s increasing capability to address and penalize sophisticated digital financial crimes.