شكيب أحمد، مهندس أمن أول سابق في شركة تكنولوجيا عالمية، حقق إنجازًا تاريخيًا بكونه أول شخص يُدان بتهمة اختراقtracذكي. أقر أحمد بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني المتعلقة بهجماته على منصتي تداول لامركزيتين للعملات المشفرة، إحداهما منصة نيرفانا فاينانس. وقُدم إقراره بالذنب أمام قاضية الصلح الأمريكية أونا ت. وانغ، ووافق على التنازل عن أكثر من 12.3 مليون دولار، بما في ذلك حوالي 5.6 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بطريقة احتيالية.
أعلن داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إقرار أحمد بالذنب، مُمثلاً بذلك إنجازاً هاماً في الإجراءات القانونية ضد الجرائم الإلكترونية في مجال التمويل اللامركزي ( DeFi ) . وتُعد قضية أحمد جديرة بالملاحظة لكونها أول إدانة من نوعها تتعلق باختراق trac
تفاصيل الاختراقات المتطورة
في يوليو 2022، نفّذ أحمد عمليات اختراق متطورة على عملات رقمية لامركزيتين trac الذكي للمنصة ، وولّد رسومًا متضخمة تُقدّر قيمتها بحوالي 9 ملايين دولار. وتفاوض لاحقًا مع المنصة لإعادة الأموال المسروقة باستثناء 1.5 مليون دولار، بشرط امتناع المنصة عن الإبلاغ عن الهجوم لجهات إنفاذ القانون.
كان هجوم أحمد الثاني على شركة نيرفانا فاينانس، حيث حصل على قرض سريع بقيمة 10 ملايين دولار تقريبًا، واستغلtracنيرفانا الذكي لتحقيق ربح كبير. وقد أدى تلاعبه بسعر توكن ANA إلى ربحه حوالي 3.6 مليون دولار، مما أدى فعليًا إلى استنزاف أموال نيرفانا وإغلاقها.
أساليب أحمد في غسيل الأموال والبحث عبر الإنترنت
بعد الاختراق، استخدم أحمد أساليب متطورة لغسل الملايين المسروقة وإخفاء مصدرها وملكيتها. وشملت أساليبه معاملات تبادل الرموز، وربط عائدات الاحتيال عبر سلاسل الكتل، وتحويل الأصول المسروقة إلى مونرو (وهي عملة مشفرة معروفة بخصائص إخفاء الهوية)، واستخدام منصات تداول ودمج العملات المشفرة في الخارج.
علاوةً على ذلك، كشف سجل بحث أحمد على الإنترنت بعد الهجمات عن إدراكه للمسؤولية الجنائية المحتملة. فقد بحث عن مصطلحات تتعلق باختراقات DeFi ، ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، والاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأدلة، بل وبحث عن خيارات للهروب من الولايات المتحدة وتجنب تسليم المجرمين.
إصدار الأحكام والاعتراف بالجهود التحقيقية
أحمد، البالغ من العمر 34 عامًا، من مدينة نيويورك، يواجه عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات. كما يُطلب منه دفع تعويضات إجمالية تزيد عن 5 ملايين دولار لضحاياه. من المقرر النطق بالحكم في 13 مارس/آذار 2024، وسيُحدده قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فيكتور ماريرو.
أشاد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز بالعمل المتميز الذي قامت به تحقيقات الأمن الداخلي ودائرة الإيرادات الداخلية - قسم التحقيقات الجنائية في هذه القضية. كما أعرب عن امتنانه لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا على مساعدته.
تُمثل هذه القضية، التي تتولى رفعها وحدة مكافحة غسل الأموال والمشاريع الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ووحدة مكافحة الاحتيال المعقد والجرائم الإلكترونية التابعة للمكتب، تطورًا هامًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطاع DeFi . ويقود مساعدا المدعي العام الأمريكي، ديفيد ر. فيلتون وكيفن ميد، عملية رفع الدعوى، مما يُرسيdent للقضايا المستقبلية في ظل التطور السريع للمشهد الرقمي.
خاتمة
يُمثل إقرار شكيب أحمد بالذنب في القضية الرائدة المتمثلة في اختراق منصات تداول العملات المشفرة اللامركزية، نقطة تحول في المجال القانوني للأمن السيبراني DeFi. وتُعدّ إدانته باختراقtracالذكية، وما تلاه من مصادرة لأكثر من 12.3 مليون دولار أمريكي، بمثابة تحذير صارم ضد هذه الجرائم الإلكترونية، مُسلّطًا الضوء على التحديات المُتطورة وقدرة النظام القانوني المُتزايدة على مُعالجة الجرائم المالية الرقمية المُعقدة ومعاقبة مُرتكبيها.
